BEST ²

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BEST ²
Dénomination : BEST ²
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 898.872.175

Publication

04/03/2014
ÿþmad 11.1

" d

ber

ae Be Sta.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 2 ÿ:R, 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

*iaoss3ss*

1111)111

pndernemingsnr : 0898.872.175

Benaming (voluit) : BEST2

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinsestraat 20

3001 Leuven (Heverlee)

Onderwerp akte :ONTBINDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184 §5 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertig december

tweeduizend dertien, "geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie

Op drie januari tweeduizend veertien, boek 241 blad 02 vak 19, ontvangen: vijftig euro, getekend de

, eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Etsen.";

BLIJKT dat :

- de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering;

- de vennootschap ontbonden werd met ingang van dertig december tweeduizend dertien;

- naar aanleiding van de ontbinding het mandaat van de bestuurders, te weten :

- de heer REHRMANN, Volker, wonende te Schumannstrasse 2, 56075 Koblenz, Duitsland;

- de heer TRI, Dieter, wonende te Betteshof 51, 3520 Zonhoven;

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VC PROJECTS", met maatschappelijke zetel

te 3500 Hasselt, Heidebloemstraat 21, rechtspersonenregister Hasselt 0880.030.520, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer VUYLSTEKE, Stefan, wonende te 3500 Hasselt, Heidebloemstraat 21,

van rechtswege ten einde komt;

- het vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen - en dus geen passivabestanddelen - die bij wijze van overgang onder bijzondere titel is overgegaan in het vermogen van de enige aandeelhouder;

- deze overgang van rechtswege plaatsvond door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de

vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is en er ook geen vereffenaar aangesteld werd; - alle activa welke in de toekomst nog aan de ontbonden vennootschap zouden toekomen, zullen

; rechtstreeks toekomen aan de enige aandeelhouder.

- de vennootschap opgehouden heeft te bestaan;

- de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste zeven jaar worden bewaard op de maatschappelijke zetel van TOMRA SORTING NV, BTW BE-0457,694.203, rechtspersonenregister Leuven 0457.694.203 (thans gelegen te 3001 Leuven, Romeinsestraat 20).

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd : de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'K law', met zetel te 1130 Brussel, Bourgettaan 40 via één van haar aangestelden of advocaten, aan wie de macht wordt gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige. 'K law', neemt in deze geen beslissingen, maar wordt gevraagd technische bijstand te verlenen om administratieve formaliteiten, zoals hoger gespecificeerd, te vervullen naar aanleiding van de beslissingen van de algemene vergadering.

- de besluiten met éénparigheid van stemmen genomen werden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

Op de laatste hie. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0484-032
30/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

[J! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

813081559*

1

Vo beho aan Belg Staat

ttClïjLiugd ter griCrie (tut rrrhtbank van Kpaphonet Letiven, de

~ ~, I~ 2G13

D

Griffie

Ondernemingsnr : 0898.872.175

Benaming

(voluit) : BEST2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Romeinsestraat 30, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 5 maart 2013:

1, Kennisname ontslag bestuurder en coöptatie van een bestuurder

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Rune Edwin Marthinussen, wonende te Skoweien 35, 0258 Oslo, Noorwegen, met paspoortnummer 26191096, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 28 februari 2013. De raad van bestuur besluit hierbij enige volmachten die werden toegekend aan de heer Rune Edwin Marthinussen met onmiddellijke ingang in te trekken.

De raad van bestuur stelt vast dat bijgevolg een bestuursmandaat is opengevallen. Aldus besluit de raad van bestuur hierbij, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, Dr, Volker Rehrmann, wonende te Schumannstrajie

2, 56075 Koblenz, Duitsland, met identiteitskaartnummer L2T80011Z, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap en dit voor de resterende duur van de ambtstermijn van de heer Rune Edwin Marthinussen, zijnde aldus tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2018, De definitieve benoeming zal worden geagendeerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Er zijn aldus op heden drie bestuurders:

-VC Projects BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Vuylsteke;

-Dr. Volker Rehrmann; en

-de heer Dieter Tiri.

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

2. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur besluit hierbij Dr. Volker Rehrmann te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, en dit naar aanleiding van het ontslag van de heer Rune Edwin Marthinussen als bestuurder en dus als voorzitter,

3, Volmacht voor administratieve doeleinden

De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te geven aan Mr. Virginie Ciers of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhuipsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Loulzalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyn Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van aile stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.

aárallot Belgisch Staatsblad



Virginie Ciers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : telaam en handtekening

06/03/2013
ÿþVooi

Staatst

Beigis

behoui

aan h

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

Ondernemingsnr : 0898.872.176

Benaming

(voluit) : BEST2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Romeinsestraat 20, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en cooptatie bestuurder - Benoeming voorzitter - Volmacht

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel anR. ~o,i3 te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 12 februari 2013: 1. Kennisname ontslag bestuurder en cooptatie van een bestuurder

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van Tor Eirik Knutsen, wonende te Konglefaret 35B, 1359 Eiksmarka, Noorwegen, met paspoortnummer 25021601, ais bestuurder van de Vennootschap met ingang op 1 februari 2013. De raad van bestuur besluit hierbij enige volmachten die werden toegekend aan de heer Tor Eirik Knutsen met onmiddellijke ingang in te trekken.

De raad van bestuur stelt vast dat bijgevolg een bestuursmandaat is opengevallen. Aldus besluit de raad van bestuur hierbij, overeenkomstig artikel 14 van de statuten, de heer Dieter Tiri, wonende te Betteshof 41, 3520 Zonhoven, België, niet rijksregisternummer 78.02.08-067.84, te coöpteren als bestuurder van de Vennootschap en dit voor de resterende duur van de ambtstermijn van Tor Eirik Knutsen, zijnde aldus tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2018. De definitieve benoeming zal worden geagendeerd op de eerstvolgende algemene vergadering.

Er zijn aldus op heden drie bestuurders:

-VC Projects BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Vuylsteke;

-Rune Marthinussen; en

-de heer Dieter Tirí.

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

2. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur besluit hierbij Rune Marthinussen te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, en dit naar aanleiding van het ontslag van Tor Eirik Knutsen als bestuurder en dus ais voorzitter.

3. Volmacht voor administratieve doeleinden

De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te geven aan Mr. Virginie Ciers of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyn Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

oor-

. b uilen

aan het

Belgisch Staatsblad



nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan in het algemeen daartoe alle nuttige en noodzakelijke handelingen stellen.



Virginie Ciers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/01/2013
ÿþi Mod Word 11.1

L" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HesrYLiegd ter griffe der

liectitbank van Koophande=

" te Leuven, de ~, 9 CEC. 2g12.~~ri~éFF1e ,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernem ingsnr : 0898.872.175

Benaming

(voluit) : BEST2

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rom einsestraat 20 - 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18/10/ 201 2:

Tijdens de vergadering werd er, met eenparigheid van stemmen, beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich (Antwerpen), als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt.

KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt mevrouw Sophie Brabants (IBR Nr A 01911), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger.



de heer Tor Eirik Knutsen VC Projects BVBA

Bestuurder vertegenwoordigd door

de heer Stefaan Vuylsteke Bestuurder













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2012
ÿþ niod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*iz iaesza"

1

be

a

Bi st~

Nette

Rechtbank van Ripiiiitfilear

te Leuven, de 1 2 JUL.f!2012 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 898.872.175

yf

Benaming (voluit) r BEST

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 3001 Leuven (Heverlee), Romeinsestraat 20

Onderwerp akte :VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE UITOEFENING VAN WARRANTS

ri Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig juni tweeduizend twaalf, vódr registratie uitgereikt, met als enig doel te;, worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, dat, ingevolge de machtiging daartoe;

'É verleend op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato negen december tweeduizend, en acht, werd vastgesteld

1. dat ingevolge de uitoefening van zeshonderd zeventigduizend (670.000) warrants het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (£ 670,000,00) om het te brengen van VIERENVEERTIG MILJOEN EURO (£ 44.000.000,00) op VIERENVEERTIG MILJOEN ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (£ 44.670.000,00), tegen uitgifte van ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND (670.000) nieuwe aandelen zonder stemrecht van categorie C, zonder vermelding van waarde.

De nieuw uitgegeven aandelen van categorie C zijn onderworpen aan dezelfde rechten en verplichtingen als? deze verbonden aan de bestaande aandelen van categorie C, meer bepaald met betrekking tot hun overdracht, stemrecht, winstuitkering en verdeling bij vereffening, zoals voorzien in de artikelen 10, 29, 35 en 40 van de statuten.

De warranthouders hebben de inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen volledig volgestort, te weten:

- één euro (£ 1,00) per aandeel voor de honderd negentigduizend (190,000) aandelen verworven ingevolge de uitoefening van de warrants van "Tranche 1";

een euro elf cent (£ 1,11) per aandeel voor de tweehonderd en tienduizend (210.000) aandelen verworven;

;;

ingevolge de uitoefening van de warrants van "Tranche 2' ; en

- een euro twintig cent (£ 1,20) per aandeel voor de tweehonderd zeventigduizend (270.000) aandelen;

° verworven ingevolge de uitoefening van de warrants van "Tranche 3";

zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank,

2. dat dientengevolge de opschortende voorwaarde waaronder werd besloten tot kapitaalverhoging door de; buitengewone algemene vergadering van negen december tweeduizend en acht in vervulling is gegaan.

:= Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op VIERENVEERTIG MILJOEN ZESHONDERD;; ZEVENTIGDUIZEND EURO (£ 44.670.000,00), vertegenwoordigd door VIERENVEERTIG MILJOEN; ZESHONDERD ZEVENTIGDUIZEND (44.670.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

3. Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, te weten;! ZEVENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EURO (£ 77.100,00), wordt geboekt op de onbeschikbare.= rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van;,

i; derden zal uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de!! voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen,

4. Ingevolge de daartoe door de algemene vergadering verleende machtiging worden de statuten aangepast aan

de tot stand gekomen kapitaalverhoging.

Bijgevolg worden de twee eerste alinea's van artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

m'A 11.1

r e .

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENVEERTIG MILJOEN ZESHONDERD

ZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 44.670.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig miljoen zeshonderd zeventigduizend (44.670.000) aandelen

zonder vermelding van waarde, waarvan

- eenentwintig miljoen vijfhonderd achtenvijftigduizend zeshonderd (21.558.600) aandelen categorie A,

- eenentwintig miljoen negenhonderd eenenveertigduizend vierhonderd (21.941.400) aandelen categorie B, en

- een miljoen honderd zeventigduizend (1.170.000) aandelen zonder stemrecht categorie C".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-

behouden

aan het

;Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte;

- gecoi rdineer-É de statuten

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2012
ÿþ Mod waad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1l1ll Ul ll( 11l ll( 1111' (1111 11111 1111 1l1

" iaizse~a"

., i , : r-.~ , a:,; ~~,,, .

. ,t.~ ,~,~ .t,,

" n -

ir" t%,,,jeJt ~I" :

ur1Tfie

Ondernemingsnr : 0898.872.175

Benaming

(voluit) : BEST2

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Romeinsestraat nummer 20 te 3001 (Leuven) Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - OMZETTING AANDELEN ZONDER STEMRECHT IN AANDELEN MET STEMRECHT » WIJZIGING VAN DE STATUTEN - INTREKKING VAN HET WARRANTPLAN - VOLMACHT

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEST2", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 (Leuven), Heverlee, Romeinsestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0898.872.175, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op twee juli tweeduizend en twaalf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing

Kennisname van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur een omstandig verslag opgesteld tot toelichting van het voorstel tot afschaffing van de categorieën van aandelen en de bijzondere rechten en plichten die daaraan verbonden zijn, alsook het voorstel tot omzetting van de aandelen zonder stemrecht in aandelen met stemrecht.

De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie te hebben ontvangen van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van het voomoemde verslag en de inhoud ervan te aanvaarden. De voorzitter wordt vrijgesteld van het voorlezen van dit verslag.

Tweede beslissing

Afschaffing van de categorieën van aandelen en omzetting van aandelen zonder stemrecht in aandelen met stemrecht

De algemene vergadering beslist de categorieën van aandelen af te schaffen alsook de bijzondere rechten en plichten die werden toegekend aan de verschillende categorieën van aandelen, Daarnaast beslist de algemene vergadering de één miljoen honderdzeventigduizend (1,170.000) aandelen zonder stemrecht om te zetten in één miljoen honderdzeventigduizend (1.170.000) aandelen met stemrecht, waarvan de rechten en plichten gelijk zijn aan deze van de overige aandelen van de vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het kapitaal thans wordt vastgesteld op vierenveertig miljoen zeshonderd zeventigduizend euro (44.670.000 E) vertegenwoordigd door vierenveertig miljoen zeshonderd zeventigduizend (44.670.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.

Derde beslissing

Aanname van de nieuwe statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten integraal te vervangen door de volgende bepalingen en dit ten einde ze aan te passen aan de bovenstaande besluiten van de algemene vergadering en in het algemeen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

ten einde de statuten van de vennootschap te vereenvoudigen. Het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

Uittreksel van de statuten :

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BEST2". De

naam mag tevens voluit worden geschreven als volgt "BEST KWADRAAT".

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd te Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan dochtervennootschappen of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de verkrijger van de diensten.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van deze ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze die door bijzondere wetgeving worden gereguleerd, en waarvoor een vergunning, toelating of inschrijving vereist is.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, assembleren en installeren van mechanische, elektrische,

elektronische, elektromechanische en optische apparatuur.

-Het aankopen, bouwen, verkopen, verhuren en in bruikleen geven van elektrische, elektronische,

elektromechanische en optische apparatuur en onderdelen.

-Het schrijven van computerprogramma's voor alle mogelijke sectoren en produkten.

-Het verlenen van advies en diensten op gebied van management, algemeen beheer, computerbeheer,

personeelszaken in industriële sectoren,

-Het aanvragen en verwerven van intellectuele eigendomsrechten in de meest ruime zin die verband houden of kunnen houden met activiteiten vermeld in dit artikel,

-Het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van commerciële begeleiding.

-Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en kontakten; het opstellen van programma's en evaluatie realisaties; het verstrekken van advies en diensten ter zake.

-Het verwezenlijken van automatiseringsprojecten in de industriële en administratieve sectoren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vierenveertig miljoen zeshonderd zeventigduizend euro (44.670.000 ¬ ).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig miljoen zeshonderd zeventigduizend (44.670.000) aandelen

zonder vermelding van de nominale waarde.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld,

In geval van ontbinding, Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen,

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om negentien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien dit wordt vereist in de oproeping,

Ieder aandeel geeft recht op één stem,

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 21 van de huidige statuten, zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van dit comité, worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité. zj moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Wanneer één persoon is belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door die persoon. Indien meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap cok moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Vierde beslissing

Intrekking, en voor zover als nodig, vernietiging van het warrantplan, uitgegeven bij beslissing van de

algemene vergadering op 9 december 2008

1

Voor- behouden , aan hét Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering stelt vast dat alle toegekende warrants van het warrantplan dat werd uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering op 9 december 2008, ofwel nietig en onuitoefenbaar zijn, ofwel werden uitgeoefend en dat de resterende warrants uitgegeven ln het kader van dit warrantplan nog niet werden toegekend. "

Aldus beslist de algemene vergadering tot de intrekking en, voor zover als nodig, de vernietiging van het warrantplan dat werd uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering op 9 december 2008, en dit met onmiddellijke ingang.

Vijfde beslissing

Volmacht

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist om volmacht te geven aan Notaris Indekeu of enige medewerker van het kantoor "Gérard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 126, met macht van indeplaatsstelling, individueel handelend, teneinde de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken en neer te leggen ter griffie. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen ter uitvoering van dit mandaat.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vôôr registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/07/2012
ÿþOndernemingsnr : 0898.872.175 - verklaring overeenkomstig artikel ter vervanging van de bijzondere algemene

Benaming

(voluit) : BEST2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee (volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming bestuurders 646§2 W.Venn.

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder vergadering van 2 juli 2012:

DE ONDERGETEKENDE:

Tomra Sorting AS, een vennootschap naar Noors recht, met maatschappelijke zetel te Drengsrudhagen 2, P.O. Box 278, 1372 Asker, Noorwegen, met ondememingsnummer 982722039, eigenaar van alle aandelen van de Vennootschap die het volledig kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, (hierna de "Enige Aandeelhouder'), neemt de volgende besluiten.

1. Verklaring overeenkomstig artikel 646§2 van het Wetboek van vennootschappen

De Enige Aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in haar hand zijn verenigd en besluit aldus haar identiteit overeenkomstig artikel 646 §2 van het Wetboek van vennootsohappen te vermelden in het vennootschapsdossier.

2. Ontslag en benoeming van bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang van Closing, zoals gedefinieerd in de Share Purchase Agreement die werd ondertekend op 31 mei 2012 tussen Paul Berghmans, Edwin De Reys, Bert Van der Auwera, Marc Ruymen en Christiaan Fivez als verkopers en de Enige Aandeelhouder als koper (de "Share Purchase Agreement"), die plaatsvond op 2 juli 2012:

-Technology and Design BVBA, met zetel te Groenstraat 43A, 3270 Scherpenheuvel en

ondernemingsnummer 0465.979.585, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Berghmans;

-Edito BVBA, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376, en ondememingsnummer

0450.600.137, vast vertegenwoordigd door de heer Edwin De Reys;

-RAI, Engineering BVBA, met zetel te 3360 bierbeek, Bierbeekstraat 103, en ondememingsnummer

0460.719.712, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Ruymen;

-Bimex BVBA, met zetel te 3201 Langdorp, Doombergstraat 25, en ondernemingsnummer 0458.716.958,

vast vertegenwoordigd door de heer Bert Van der Auwera;

-Karel Gieten, wonende te 3550 Neusden-Zolder, Sterrenwacht 78;

-Asterian NV, met zetel te Belgicastraat 11, 1930 Zaventem, en ondememingsnummer 0882.387.917, vast

vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen;

-de heer Geert Vanderstappen, wonende te 1790 Affligem, Molenberg 44;

-de heer Ignace Gheysens, wonende te 8552 Zwevegem; Achterhoek 7; en

-Verpal NV, met zetel te 2890 Sint Amands, Halve Maanstraat 25, en ondernemingsnummer 0434.523.178,

vast vertegenwoordigd door de heer Robert Verhoeven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Mad Word 11.1

s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NI

be a

8

st.

j1

Neergelegd ter grittie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 4 ALII-! 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

,_. De Enige Aandeelhouder beslist daaropvolgend om volgende personen te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap voor een duur van zes jaar, eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2018, en dit met onmiddellijke ingang:

- de heer Tor Eirik Knutsen, wonende te Konglefaret 35B, 1359 Eiksmarka, Noorwegen, met paspoortnummer 25021601;

- de heer Rune Edwin Marthinussen, wonende te Skovveien 35, 0256 Oslo, Noorwegen, met paspoortnummer 26191096;

- VC Projects BVBA, met maatschappelijke zetel te Heidebloemstraat 21, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonen register (Hasselt) onder het nummer 0860.030.520, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Vuylsteke, wonende te Heidebloemstraat 21, 3500 Hasselt, met rijksregisternummer 65.07.17-133.92.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De Enige Aandeelhouder stelt aldus het aantal bestuurders vast op drie, nl. de heer Tor Eirik Knutsen, de heer Rune Edwin Marthinussen en VC Projects BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Vuylsteke.

3, Volmachten

De Enige Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Virginie Ciers, Meester Olivier Van Raemdonck, en/of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, alsook aan Notaris Gérard lndekeu en/of enige medewerker van Notaris Gérard Indekeu - Dimitri Cleenewerck de Crayencour, met kantoor te Louizalaan 126, 1050 Brussel, ieder individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, om alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciels

Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd: schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 2 juli 2012

Voor*

,lsehóuden

aai% het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012
ÿþ Mod WON 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l`eepMeod ter unifie deY Rect-tban#i d-an ~~Cophandet

te Leuvet~ DÉ G~F~F~7~,.I 2412 Griffie

1H11 11111 IIU 11111 I A

Voc 11

behoL

aan

Belgi

Staats





Ondernemingsnr: 0898872/75

Benaming

(voluit) : BEST KWADRAAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Romeinsestraat 20, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bekrachtiging mandaat bedrijfsrevisor

Uitteksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 juni 2092.

BEKRACHTIGD de handelingen die de burgelijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Brussel (vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck, bedrijfsrevisor), als bedrijfsrevisor heeft gesteld ter controle van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

Voor analytisch uittreksel

Technology and Design BVBA,

vertegenwoordigd door P. Berghmans

Bestuurder

Geert Vanderstappen

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 28.06.2012 12230-0537-038
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0534-032
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.07.2010 10268-0261-031

Coordonnées
BEST ²

Adresse
ROMEINSESTRAAT 20 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande