07/10/2013
ÿþM o d 2 a
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 1 4 5 4 *
B R U S S E L
' 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r 4 0 4 7 4 8 0 6 8 8 2
B e n a m i n g
( v o i e ; B F R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m ; N a a m f o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 - - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u n i 2 0 1 3 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t . : m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e "
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 9 :
- d e H e e r A x e l B o h m a n
L t l t z e n g a t a n 9
S - 1 0 0 5 4 S t o c k h o l m
Z w e d e n
- d e H e e r M a x i m i l i e n G a l o w i c h
R u e H e n r i S c h n a d t 4
L - 2 5 3 0 L u x e m b u r g
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r A x e l B o h m a n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l , w o r d e n i n 2 0 1 9 .
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A x e l B o h m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12505-0325-012
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 11.08.2011 11396-0191-011
13/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 4 1 9 *
N e e r g e l e g d
1 1 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B F R E A L E S T A T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i
2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( E U R 6 . 3 5 8 . 9 1 9 , 7 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 7 7 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B F R e a l E s t a t e b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B o h m a n I n v e s t m e n t s S . A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e f i n a n c i ë l e s t a a t n i e t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t h e e f t v a n d e v o l k o m e n c o n t r o l e d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n o p f o r f a i t a i r e w i j z e w e r d e n b e p a a l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n
f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ¬
6 . 3 5 8 . 9 1 9 , 7 0 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 7 7 0 a a n d e l e n v a n d e N V B F R e a l E s t a t e , z o n d e r e e n
n o m i n a l e w a a r d e e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B o h m a n I n v e s t m e n t s
S . A , v e r h o o g d m e t e e n d o t a t i e a a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n ¬ 2 . 8 2 9 . 1 5 0 , 3 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
B u r g . B V B A I n g e S a e y s b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s »
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E U R 2 . 8 2 9 . 1 5 0 , 3 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n
v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E U R 2 3 . 4 2 5 . 5 7 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 5 . 7 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 6 0 2 W b . V e n n . ) , h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t 6 0 2 W b . V e n n . ) , d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 5 2 7 *
N e e r g e l e g d
1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 6 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B F R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A ( I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E U R 2 . 4 9 5 . 9 6 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 7 1 3 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V B F R e a l E s t a t e b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B o h m a n I n v e s t m e n t s S . A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e f i n a n c i ë l e s t a a t n i e t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t h e e f t v a n d e v o l k o m e n c o n t r o l e d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o p f o r f a i t a i r e w i j z e w e r d e n b e p a a l d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e r w a a r d e v a n ¬ 2 . 4 9 5 . 9 6 0
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 1 3 a a n d e l e n v a n d e N V B F R e a l E s t a t e , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e
e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B o h m a n I n v e s t m e n t s S . A , v e r h o o g d m e t
e e n d o t a t i e a a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n ¬ 1 1 . 4 5 4 . 0 4 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
B u r g . B V B A I n g e S a e y s b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n e l f m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 1 . 4 5 4 . 0 4 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 8 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
h a a r d o e l , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f h e t b o e k j a a r m a a r m e t a a n p a s s i n g v a n h e t k a p i t a a l e n
v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l . D e F r a n s e t e k s t d e r s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j a f g e s c h a f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t v o l g e n d e t e k s t g o e d ( v o l g t e e n u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 . - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d t g e n a a m d : " B F R E A L E S T A T E " .
A r t i k e l 2 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e m o g e l i j k e
v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , d i t i s d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , b e h e e r , v e r b o u w i n g , c o n s t r u c t i e ,
v e r k a v e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B o v e n d i e n h e e f t z i j t o t d o e l : d e s t u d i e , p r o m o t i e , d e o p b o u w , d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n d e r a l l e
m o g e l i j k e v o r m e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r m o g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e g e n o v e r o f w a a r b o r g e n g e v e n a a n a l l e d e r d e n o n d e r d e
v o r m v a n h e t i n h y p o t h e e k g e v e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r b i n d e n v a n h a a r r o e r e n d e
g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
h a a r d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , h e l p e n o f
w a a r b o r g e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , s o o r t g e l i j k , o f v e r w a n t d o e l o f d a t v a n d i e
a a r d i s d a t h e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r t .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R
1 4 . 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 9 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 9 . - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k e a a n t a l
b e s t u u r d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
e n o p e l k o g e n b l i k d o o r h a a r h e r r o e p b a a r .
Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 3 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n
v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 4 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r
s t a t u t e n a a n d e d i r e c t e u r s w o r d t g e g e v e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p
g e b o n d e n d o o r c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e w o r d e n g e s t e l d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
d i e s a m e n h a n d e l e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e r a a d .
A r t i k e l 1 5 . - D a g e l i j k s b e s t u u r
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e a a n b e p a a l d e l e d e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s t o e g e k e n d , k u n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r ,
g e d e l e g e e r d w o r d e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e m e d e w e r k e r s , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n d .
D e r a a d k a n o o k b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
H i j s t e l t d e b e z o l d i g i n g e n v a s t , d i e w o r d e n g e b o e k t a l s a l g e m e n e k o s t e n , v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j
b e v o e g d h e d e n d e l e g e e r t .
A r t i k e l 1 7 . - V e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
j u n i o m 1 8 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n
d e o p r o e p i n g . ( . . . )
A r t i k e l 1 8 . - N e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n z i j n c e r t i f i c a t e n v a n
a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t w o r d e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e v i j f v o l l e d a g e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u d e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s d i e d o o r h e m w o r d t
a a n g e d u i d .
E l k e v o l m a c h t k a n w o r d e n g e g e v e n p e r t e l e g r a m , t e l e x o f f a x o f e l k a n d e r s c h r i f t e l i j k
c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e
s c h u l d e n a a r s , m o e t e n z i c h d o o r r e s p e c t i e v e l i j k é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t s t e m r e c h t w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g a a n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v o l d a a n .
A r t i k e l 2 1 . - S t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 . - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 2 5 . - U i t k e r i n g
V a n d e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t u s s e n a l l e
k a p i t a a l a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n o m v ó ó r e l k e
v e r d e l i n g v a n d i t s a l d o , d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t o e t e w i j z e n a a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f
t e b o e k e n a l s e e n v o o r z i e n i n g o f o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 6 . - B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n w o r d e n j a a r l i j k s b e t a a l d o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
k e r e n .
A r t i k e l 2 8 .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e m a a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s
h e t e v e n w i c h t h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t
6 0 2 W b . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t 6 0 2 W b . V e n n . ) e n d e c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 11.08.2010 10404-0193-011
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 21.08.2009 09610-0063-011
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.08.2008, NGL 29.08.2008 08711-0140-011
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 30.07.2007 07517-0299-010
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 01.08.2006 06603-1527-011
04/11/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 31.10.2005 05846-2969-012
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 28.09.2005 05732-3565-012
22/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2001, GGK 14.10.2004, NGL 21.10.2004 04746-1870-011
22/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 14.10.2004, NGL 21.10.2004 04746-1881-012
22/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.10.2004, NGL 21.10.2004 04746-1893-011
18/08/2015
ÿþ m o t ! i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e b i E S U { e 1 d l o I h a r i g e ; o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 ) 1 1 0 , 1 1 1 1 1
V o o r . . b e h o u d e n a a n h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 ( 0 5
t e r g r i f f i e v a n d g n e t e l i I a n d s t a l i g e
V ~ . " , ~ . . . . ,
O n d e i " n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 6 . 8 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " B F R E A L E S T A T E "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g , 5 3 3 / 1
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t ,
g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B F R E A L
E S T A T E " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I , K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n , ,
d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 3 6 4 . 0 7 0 , 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n
v a n d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 3 . 4 2 5 . 5 7 0 , 0 0 ) t o t
e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , ( . . . )
I I I , S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e . Ë
° b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l t e ' ,
v e r v o l l e d i g e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a : v e r v a n g e n d o o r :
H o t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . "
- A r t i k e l 5 b i s : ( . . . )
I V . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; , ,
a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n
a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" T H O L L E B E K E & P A R T N E R S " g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 b u s 1 ( R P R B r u s s e l
K B O 0 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 - - B T W B E 8 7 1 . 3 0 3 . 9 8 3 B I B F n r . 7 0 1 4 5 1 4 4 ) . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 3 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ' , p i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2001 : BLA114173