01/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 5 5 3 2 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 2 7 7 1 5 3 0 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
B F C H y g i ë n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L ,
n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
1 ) d e h e e r J A C O B S F a b r i c e E u g e e n L i d y , w o n e n d e t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e ,
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . F . C . H y g i è n e , m e t z e t e l t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e ,
3 ) d e h e e r J A C O B S S a m W i l l e m H i l d a , o n g e h u w d , w o n e n d e t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s B F C H y g i ë n e .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n d e t u s s e n h a n d e l i n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , p a p i e r w a r e n , w a t e r v e r z a c h t e r s , d o s e e r a p p a r a t e n , v a a t w a s m a c h i n e s e n d e r g e l i j k e
" d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n d e z e a p p a r a t e n e n v e r d e r a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
" d e g r o o t h a n d e l i n o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , i n c l u s i e f w a s p o e d e r s
" d e g r o o t h a n d e l i n r e i n i g i n g s m i d d e l e n v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k
D i t d o e l d i e n t r u i m g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n ; z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B r o e k s t r a a t 7 5
1 8 6 0 M e i s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n t o t d e c a t e g o r i e A z u l l e n b e h o r e n e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n t o t d e c a t e g o r i e B z u l l e n b e h o r e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r J A C O B S F a b r i c e , t e n b e l o p e v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A ; - d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . F . C . H y g i e n e , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e B ;
- d o o r d e h e e r J A C O B S S a m , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e B .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g p r o c e n t ( 3 3 % ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 3 6 3 1 4 6 3 0 1 5 0 4 b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D E A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) . E r z i j n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n ; h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m o e t v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n ( a a n d e l e n c a t e g o r i e C ) w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n s o l i d a r i t e i t , n o c h o n v e r d e e l d h e i d .
D E V E N N O T E N
Z i j n v e n n o o t :
1 . d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e a k t e , h i e r n a " o p r i c h t e r s " g e n o e m d ,
2 . d e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n a l s v e n n o o t a a n v a a r d .
W o r d t d e a a n v a a r d i n g g e w e i g e r d , d a n h o e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e v e r a n t w o o r d e n .
O m a l s v e n n o o t t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t d e a a n v r a g e r b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 t e n m i n s t e o p é é n a a n d e e l i n s c h r i j v e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r e n o p e l k a a n d e e l t e n m i n s t e é é n v i e r d e s t o r t e n . D e a a n v a a r d i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t i n s t e m t m e t d e s t a t u t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n v a a r d i n g v a n e e n v e n n o o t g e s c h i e d t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E I N D E V A N H E T L I D M A A T S C H A P
D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h u n :
a ) u i t t r e d i n g ,
b ) u i t s l u i t i n g ,
c ) o v e r l i j d e n ,
d ) o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ,
e ) o n t b i n d i n g g e p a a r d g a a n d m e t v e r e f f e n i n g .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e
s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t d e l i j s t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e
c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
1 . t w e e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , e n
2 . é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B I n g e v a l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t :
1 . é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
2 . é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
3 . d r i e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g / o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t p l u s é é n v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , b e h o u d e n s v o o r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
" d e s t r a t e g i e
" b e h a l v e w a n n e e r d i t g e b e u r t i n u i t v o e r i n g v a n e e n v o o r g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t g e l d i g w e r d g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n b o v e n e e n b e d r a g 1 0 0 . 0 0 0 E U R , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n t o t w a a r b o r g v a n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g e n ;
" t r a n s a c t i e s i n z a k e o n r o e r e n d g o e d ( z i j h e t a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r o f a n d e r z i j d s ) ;
" v e r k o o p v a n h e t g e h e e l o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f d e a c t i v i t e i t e n v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p ;
" h e t a a n g a a n v a n l a n g e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e n o r m a l e b e d r i j f s u i t v o e r i n g t e b o v e n g a a n , a l s o o k a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t k u n n e n o p g e z e g d w o r d e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m i n d e r d a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n ;
" h e t o p e n i g e r l e i w i j z e b e s c h i k k e n o v e r d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n h o u d t i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
" h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
" b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n ;
" b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
" b e s l i s s i n g i n z a k e m a t e r i ë l e g e s c h i l l e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p e n d e r d e n b e t r o k k e n z i j n ( z i j h e t a l s v e r w e e r s t e r o f e i s e r e s ) ;
" h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d r e g e l s e n / o f w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ;
" h e t t r e f f e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t a p p e n v o o r e e n e x i t o f i n i t i e e l o p e n b a a r a a n b o d . V o o r d e z e b e s l i s s i n g e n g e l d t e r e e n v e t o r e c h t :
1 . i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A i n g e v a l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
2 . I n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n m e t a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B i n g e v a l d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n m i n s t e n s t w e e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
B E V O E G H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n ; l e n i n g e n a a n g a a n b e h o u d e n s b i j u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ; m e t a f s t a n d v a n a l l e h y p o t h e c a i r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n h e t r e c h t d e o n t b i n d i n g t e e i s e n , z e l f s z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n b e t a l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e t s e l e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f v e r d e d i g e r v o o r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; s c h i k k i n g e n t r e f f e n e n i n i e d e r g e v a l e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t a l l e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r o e p e n .
B E V O E G D H E D E N T O T D E L E G E R E N
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E I D
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n o n d e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a l l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
V O L M A C H T E N
E e n v e n n o o t m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , v o l m a c h t g e v e n h e m o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n .
S T E M R E C H T
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e z u l k s w e n s e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r g e t e k e n d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
V a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . F . C . H y g i è n e , m e t z e t e l t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A C O B S F a b r i c e , w o n e n d e t e B r o e k s t r a a t 7 5 , 1 8 6 0 M e i s e .
Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T I M A A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 5 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C A R N E W A L N o t a r i s