01/04/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
t i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e j 9 R O 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
U h I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 0 7 0 9 0 6 *
1 1 1 i
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 8 4 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I : Z A P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 3 3 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n v a n d e g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r D h r . P a t r i c k L e u r s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r . G e l e t o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r g e e n b u r e a u g e v o r m d .
A l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s g a a n u n a n i e m a k k o o r d m e t d e a g e n d a , d i e l u i d t a l s v o l g t : 1 . A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e t e n d e d a t d e s t e m m i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e b e u r d , e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
R e s o l u t i e s
1 . A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r :
H e y s t r a a t 8 , 1 9 1 0 B u k e n , B e l g i ë
e n d i t v a n a f , 1 6 / 0 3 / 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n K a n t o o r N e g e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n : e e n V O F , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e u r t s S y l v i e z a a k v o e r d e r , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 5 0 . 1 1 1 , o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e a d r e s w i j z i g i n g i n o r d e t e b r e n g e n , a l s d a a r z i j n p u b l i c a t i e B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , i n s c h r i j v i n g K B O e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
S l o t :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n e n h e t v e r s l a g w o r d t n a v o o r l e z i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e n :
l e d e n / a a n d e e l h o u d e r s . .
g e t e k e n d S y l v i e G e u r t s , z a a k v o e r d e r K a n t o o r N e g e V O F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþ - - ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ , f t ~ i l ~ , . v ` ~ ~ , . ~ ` ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I t 1 l 3 1 1 3 1 , M 0 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n e : r D E C " 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
D E g g i l e J E R
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 8 4 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i ) : B i : z a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G C V
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 3 3 , 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
B i : z a p g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t p e r o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 o k t o b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 0 8 o n d e r r e f e r t e 0 8 1 6 7 4 9 2 .
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
O p h e d e n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 t e 1 9 . 0 0 u u r w o r d t g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e v e n n o o t s c h a p . . . .
A g e n d a :
" K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
" S t a t u t e n w i j z i g i n g .
" v o l m a c h t . . .
R e s o l u t i e s
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n
2 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ e n d e c r e a t i e v a n 2 . 6 9 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 ¬ . 1 a a n d e e l
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g , d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
N i e u w A r t . 5 K A P T I A A L .
" H e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e l e g d o p 2 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ . "
N i e u w A r t . 6 A A N D E L E N . E e r s t e p a r a g r a a f .
" H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 4 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 ¬ p e r
a a n d e e l . "
" D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n K a n t o o r N e g e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r G e u r t s S y l v i e o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o a p u b l i c a t i e : i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n ) .
B o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V e r s l a g o n d e r t e k e n d d o o r d e ,
a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
H a a c h t , 3 0 n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r t e k e n d S y l v i e G e u r t s , z a a k v o e r d e r K a n t o o r n e g e v o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .