13/11/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I E C O M A T
Ü G i ~ S S E L
3 1 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
b e r a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 2 . 3 4 2 . 9 6 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r p u t 2 7
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L i e s b e t h M a t t h y s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s K r u i s h o u t e m o p 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 7 7 , b l a d 1 9 , v a k 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n o p g e m a a k t , t e w e t e n :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t .
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- v e r s l a g d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r E l s w i n d e D E
D E Y N E B , V . o . v . v . B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s w i n d e D E D E Y N E , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r
g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e b b e n d e
z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B I E C O M A T B . V . B . A . m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A S S E , L i e r p u t 2 7 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 5 . 0 9 . 2 0 1 3
o p g e m a a k t , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 7 . 8 9 9 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 7 7 . 8 9 9 , 0 0 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 . 0 9 . 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g v a s t g e l e g d i n
a r t i k e l 2 8 , § 2 K . B . W . V e n n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
L O V E N D E G E M , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3
E L S W I N D E D E D E Y N E B V o . v . v . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t s w i n d e D E D E Y N E , ( g e t e k e n d )
b e d r i j f s r e v i s o r . "
T w e e d e a e e n d a . u n t / b e s l i s s i n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r d e a g e n d a " u n t / b e s l i s s i n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e e n s c h u l d e n m e e r b e z i t , o v e r e e n k o m s t i g e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n i e t b e t r o k k e n i s b i j e n i g e b e t w i s t i n g o f g e s c h i l , n o c h b i j
e n i g e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e
- d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
k o m e n w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g v o o r h e d e n w e r d e n b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n a a n v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e ,
d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g N I E T o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
V i e r d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o m { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g t s c h
S t a a t s b l a d
B e s a i s s i a g t o t t o e b e d e l i n g v a n h e t v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d e n z o n d e r v o o r b e h o u d , v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d i t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , z a l t o e b e h o r e n a a n d e h e e r T a v e r n i e r P a u l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n b e v i n d e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t / b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g , o n s n o t a r i s t e a k t e r e n h e t g e e n v o l g t :
- B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n o p h e d e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n a a f l o o p v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
- D e v e n n o t e n t r e d e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v o o r b e h o u d
- I n v o l l e k e n n i s v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e v e e r a p a s s i e v e d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a s t s t e l l i n g i n g e v o l g e o n t b i n d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e r a b e s l i s s i n g o m d e z e z a a k v o e r d e r c o m p l e t e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t b e p a a l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : 1 7 3 0 A s s e , L i e r p u t 2 7 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e e n ; g n e i d I v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e l s o i o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g