16/09/2014
ÿþg ' " = - %
H a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. I I I ! I M M 1 1 1
I
1
N E E R G E L E G D
- 5 S E P . 2 G 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 2 . 0 - : & , _ . _ _ _ _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 0 7 . 2 0 1 4 w e r d e e n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n : - h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j e a n
1 . D r . E r i c T r i a u
2 . P r o f . D a n i e l B e r c k m a n s
G e t e k e n d ,
D a n i e l B e r c k m a n s , A n n G o e m a n ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a g t s t e b l z . v a n L u & B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e d z r
P . e u r _ . 1 _
t e L e u ~ s ~ . . _ ` A U G , 2 0 1 3
~ - ~ E e i Ï f i Î P t ' 7 1 E _ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s C r t i - S b 2 , 9
T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 7 . 0 6 . 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d :
- h e t o n t s l a g v a n D h r . M a u r i c e M e r g e a y a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e b e n o e m i n g v a n M e v r . A n n G o e m a n a l s b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e v o r i g e j a a r v e r g a d e r i n g ( 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 ) v o n d t e v e n s d e h e r b e n o e m i n g v a n D r , E r i c T r i a u a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r p l a a t s .
G e t e k e n d ,
D a n i e l B e r c k m a n s ,
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 8 j u n i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþ" . "
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a i B e l S t a a n I I 1 V I I I N E I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 8 5 4 8 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e , ' ' 2 : ; i 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d e e n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
- h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r :
1 , d e h e e r M a u r i c e M e r g e a y
2 . P r o f . D a n i e l B e r c k m a n s
G e t e k e n d ,
M a u r i c e M e r g e a y ,
G e d e l e g e e r d i 3 e s t u u r d e r
1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12463-0077-015
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' , . z ÿ
v a n : C o o P P i á h e ~ j
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S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 9 4 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , T e c h n o l o g i e l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G n a v D E C O N V E R S I E V A N O B L I G A T I E S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O R I C S " , m e t z e t e l t e T e c h n o l o g i e t a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) ,
v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n g e d a a n h e b b e n :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 9 8 . 8 1 7 , 0 0 ) ;
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 7 7 2 . 7 2 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B ;
O p d e z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 7 7 2 . 7 2 9 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n n u l e u r o e l f c e n t ( ¬ 0 , 1 1 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 7 7 2 . 7 2 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n e n v o o r v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 4 - 0 3 2 8 6 5 9 - 3 2 b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° A l l e o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n e e n a a n v r a a g t o t c o n v e r s i e i n g e d i e n d d u s t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) o b l i g a t i e s t e n e i n d e d e z e t e c o n v e r t e r e n i n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B c o n f o r m d e a a n g e p a s t e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a n t i - d i l u t i e b e p a l i n g , v a n d e o b l i g a t i e s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a o v e r l e g g i n g v a n d e l i j s t v a n u i t g e o e f e n d e o b l i g a t i e s v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r B o g a e r t B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 2 0 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 2 5 8 . 8 1 7 , 0 0 ) ;
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 4 5 . 4 5 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n B , d i e a l l e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n a a n e e n p r i j s p e r k a p i t a a l a a n d e e l v a n n u l e u r o e l f c e n t ( ¬ 0 , 1 1 ) e n v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 2 5 8 . 8 1 7 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 8 4 . 6 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 1 . 6 8 4 . 6 3 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r - p e h o u e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o v e n d i e n w o r d e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 7 8 . 9 4 7 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , b e h o u d e n s h e t g e e n n a v e r m e l d i n a r t i k e l 3 9 d e r s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
A r t i k e l 6 : K l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n
A i l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n k l a s s e n a l s v o l g t : é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 6 8 4 . 6 3 0 ) a a n d e l e n v o r m e n k l a s s e B a a n d e l e n
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 7 . 3 6 8 ) w i n s t b e w i j z e n v o r m e n k l a s s e A w i n s t b e w i j z e n
e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 1 . 5 7 9 ) w i n s t b e w i j z e n v o r m e n k l a s s e B w i n s t b e w i j z e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , r e s p e c t i e v e l i j k h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e , r e s p e c t i e v e l i j k w i n s t b e w i j z e n k l a s s e . "
4 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w A n n a G o e m a n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r
s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011
ÿþ ' 7 4 M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, < e r g e l e g d t e r g r i f f i e r á C r
( ' . 9 0 j ; 3 1 ° e m e i f ; l
L û u i l o n ,
~ A i ~ G . 2 0 9 1 ~ . . ~ ~ - . ~ ~
. , r i . i i e - r l q
G r i f f i e
" 1 1 1 3 3 9 1 4 *
1 0 1
V ~ b e h a a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 9 4 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z e s r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 b o e k 6 1 b l a d 9 3 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " B I O B I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T e c h n o l o g i e l a a n 3 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e i b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , m e i e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 2 . 6 2 9 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 3 . 8 1 7 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 1 1 3 . 8 1 7 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 3 6 6 . 4 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d ! v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 3 6 6 . 4 4 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 / S a m e n v o e g i n g v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B e n d e a a n d e l e n k l a s s e C e n b e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r s c h i k k e n c o n f o r m a a n d e n i e u w e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n : d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C z u l l e n o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
4 / B e s l i s s i n g d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
a ) v e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n : w i n s t b e w i j z e n ;
b ) v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6 : R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e ; o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n e r m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e ; h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e r a a d k a n u i t g e b r e i d w o r d e n m e t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s d i e ; w o r d e n b e n o e m d o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B . D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A h e b b e n r e c h t o p e e n w a a r n e m e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a i l e : v e r g a d e r i n g e n z a l k u n n e n b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n d i e r e c h t h e e f t o p a l l e i n f o r m a t i e d i e a a n e e n : b e s t u u r d e r w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e d r i e ( 3 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n . k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e : a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
b ) v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 9 : B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d k a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s
v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B a a n w e z i g z i j n . "
c ) v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 3 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 4 : R e c h t s g e d i n g e n
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . °
5 / B e s l i s s i n g o o k n o g v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n :
a ) t e k s t u e l e a a n p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g i n z a k e v e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n ;
b ) w i j z i g i n g v a n d e r e g e l i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t e n k e l m e t h e t d o e l d e p r o c e d u r e i n z a k e v o o r k o o p r e c h t t e v e r d u i d e l i j k e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n p a r a g r a a f i n f i n e v a n a r t i k e l 1 3 . 0 ;
c ) i n l a s s i n g v a n t w e e n i e u w e b e p a l i n g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t a l s d o e l b e t e r e s a n c t i e s t e v o o r z i e n i n d i e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n n i e t z o u g e v o l g d w o r d e n ( a r t i k e l 1 3 . 6 r e g e l t d e s a n c t i e s ) e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r n e m e r v o o r a f g a a n d e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n u i t d r u k k e l i j k t e r e g e l e n ( a r t i k e l 1 3 . 7 ) .
6 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n i n s c h r i j v i n g o p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d i e n s g e v o l m a c h t i g d e ( n ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n m i n i m u m v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m a x i m u m h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n k l a s s e B v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o p e n g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n e n d i t v a n a f z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t e n m e t 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v a n n u l e u r o e l f c e n t ( ¬ 0 , 1 1 ) p e r a a n d e e l w a a r b i j i e d e r a a n d e e l t e n m i n s t e d i e n t t e w o r d e n v o l s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t , i n d i e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d z a l w o r d e n m e t h e t b e d r a g v a n d e w e r k e l i j k g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r s o w i e s o m i n s t e n s v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) m o e t w o r d e n o n d e r s c h r e v e n .
7 1 M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s , s a r n e n h a n d e l e n d , o m d e v e r d e r e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ( e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g e n m i n s t e n s v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n e n m a x i m a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n ) , e v e n t u e e l i n m e e r d e r e s c h i j v e n , a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n , d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
8 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 3 .
9 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w G o e m a n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , ; d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
D e n i s D e c k e r s G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 26.08.2011 11464-0547-015
04/07/2011
ÿþL u i k B
~
M W 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i t
` 1 1 0 9 9 8 0 6 *
1 7 7 7 F - C G a ; ~ . F ~ ~
~ . ~
2 2 . 1 0 N I 2 0 1 1
~ R C 3 - K f f i é . " ~ : t ' : ~ ~ K O O h H " ' - i T E t ' ; r = t i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o R I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 8 t e 9 0 5 2 ' - Z w i j n a a r d e O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g b e s t u u r d e r
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : T e c h n o l o g i e l a a n 3 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ( L e u v e n ) .
2 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 h e e f t e e n p a r i g h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r A l e x V e r p l a e t s e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , Z e v e n s t e r r e d e 2 6 B .
G e t e k e n d ,
M a u r i c e M e r g e a y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
01/04/2011
ÿþr
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L l i i i ! 1 I M I I W I 1 1 1 1 1 W I t l
" i i o a s s s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 1 9 4 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
7 . 7 ' " ; r , 7 7 %
; ? 2 k U ( E i 2 0 1 1
N
r i f ï ~ F ~ - 1 \ i l ' f r f F ' C ' = \ ' T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e S t e e n w e g Z u i d , 8
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E L E N I N G - U I T G I F T E W A R R A N T E N - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( A P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O B I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G r o t e S t e e n w e g Z u i d , 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / U i t g i f t e v a n z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o p n a a m m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n ; z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e e l k r e c h t g e v e n t o t c o n v e r s i e i n a a n d e l e n A , B o f C v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 / I n s c h r i j v i n g o p d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
3 / O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t : a a n t a l g e c o n v e r t e e r d e o b l i g a t i e s , m e t é é n e u r o .
D e z e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , B o f C z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e o v e r i g e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
4 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , p e r t w e e h a n d e l e n d , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , o m :
a ) n a d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e ;
b ) h e t a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n z o a l s d e z e v o l g t u i t d e s u b a ) v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
c ) d e v a s t s t e l l i n g t e d o e n v a n d e h i e r v o o r b e s l i s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , e n
d ) h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 / U i t g i f t e v a n 1 5 0 . 0 0 0 w a r r a n t s c o n f o r m d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t :
" W a r r a n t p l a n 2 0 1 1 " .
6 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n
z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
1 . t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s , m e t d e u i t o e f e n i n g s p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n ;
2 . h e t v e r s c h i l t u s s e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n e l k n i e u w o n d e r s c h r e v e n a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e , t o e t e w i j z e n a a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n , e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n .
7 / B e k r a c h t i g i n g a l s b e s t u u r d e r C ( t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n G o d d a e r t ) : d e h e e r E r i c T R I A U , w o n e n d e . t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u w e g e m v a a r t 1 9 , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 f e b r u a r i j o n g s t l e d e n . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
8 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w G o e m a n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e = A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s :
1 . M e v r o u w A n n a M a r i a A n g e l a M a u r i t s G O E M A N , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e p i n g e n s e s t e e n w e g 1 7 9 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . D e h e e r J e a n M a r i e P i e r r e P a s c a l A E R T S , w o n e n d e t e 3 0 5 3 o u d - H e v e r l e e , K o n i j n e n h o e k s t r a a t , 8 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , "
t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 1 9 4 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g Z u i d 8 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J a n G o d d a e r t , v e r k o z e n o p v o o r s t e l v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e C . D e R a a d b e s l i s t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 . t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , o p v o o r s t e l v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e C m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r E r i c T r i a u , w o n e n d e t e 2 8 0 0 ' M e c h e l e n , A u w e g e m v a a r t 1 9 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r t z e t t e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
3 . h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r A l e x V e r p l a e t s e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g ; v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e h e e r A l e x V e r p l a e t s e b l i j f t a a n a l s b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e C .
4 . a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r M a u r i c e M e r g e a y , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 7 7 .
5 . a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e h e e r D a n i e l B e r c k m a n s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , S l a n g e n s t r a a t 3 7 .
G e t e k e n d ,
M a u r i c e M e r g e a y D a n i e l B e r c k m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
8 m a a r t 2 0 1 1
I I A ~ ~ I l V l l n I ~ I I I I ~ Y I W
" 1 1 0 4 4 9 0 0 *
b e a
s t ~
I 4 N A J U T 2 0 1 1
k ` C C H T B A N K V A N K O O P h i F i D t i Æ t ~ l G E K E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 24.08.2010 10449-0484-015
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 25.08.2009 09630-0212-014
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 10.07.2008 08417-0002-013
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 29.08.2016 16502-0544-014