BIOTELEMETRY BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BIOTELEMETRY BELGIUM
Dénomination : BIOTELEMETRY BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.849.925

Publication

13/05/2014
ÿþ'

Vc behc aar Bele, Staal

mos111.1

L Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffue van de akte

1111111111J1,11.111141111J

11

III

neergelegd/ontvangen op

30 APR. 20%

ter griffie van gifgrederlandtclide

rechtbank van koophandel Bi'ussei

Ondememingsnr 0E54 ee " .9.25

Benaming (voluit) : BIOTELEMETRY BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Hengstenberg 107

3090 Overijse

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig april tweeduizend veertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat:

1) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware "Braernar Manufacturing, LLC", met zetel te Delaware (Verenigde Staten van Amerika), 1285 Corporate Center Drive, Suite 150, Eagan Minnesota 20852, ingeschreven in de staat Delaware onder nummer 5268181

2) De vennootschap naar het recht van de staat Delaware "CardioCORE Lab, LLC", met zetel te Delaware

(Verenigde Staten van Amerika), One Preserve Parkway, Suite 600, RockvIlle, Maryland 10852, ingeschreven

onder nummer 3632616,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "BIOTELEMETRY BELGIUM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3090 Overijse, Hengstenberg, 107.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland het commercialiseren onder aile mogelijke vormen'

van medisch en chirurgisch materiaal evenals het leveren van aile mogelijke daarmee verbonden diensten.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks,

belangen nemen In andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende

handelingen verriehten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negenentwintig april

tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (¬ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één/honderelste (1/1005) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar het recht van de staat Delaware "Braemar Manufacturing, LLC", ten belope

van 99 aandelen

- door de vennootschap naar het recht van de staat Delaware "CardioCORE Lab, LLC"; ten belope van 1

aandeel

totaal: 100 aandelen

Ieder aandeel werd volledig volgestort zodat het kapitaal volgestort is ten belope van twintigduizend euro (¬

20.000,00) in totaal.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN 8E67 6858 0220

_ ...... _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014

mod 11.1

168'7 bij de Bank of America Merrill Lynch Antwerp Branch, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 april 2014 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zef gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDZLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bene-ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwcordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvcerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met d uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven fe worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheld.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afuenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tilde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor., hthoude aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-bthoudet aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

1/ De heer Joseph Henry CAPPER, wonende te 1 Fox Chase Road, Malvern PA 19355 (Verenigde Staten

' van Amerika);

2/ Mevrouw Heather Carter GETZ, wonende te 138 7th Avenue Collegeville PA 19426 (Verenigde Staten

van Amerika);

3/ De heer Peter Frank FEROLA, wonende te 3046 Mainsall, Circ,le Jupiter, Florida, 33477 (Verenigde Staten

van Amerika).

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 29 april 2014 en zal worden afgesloten op 31

december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

' ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan ieder advocaat afzonderlijk handelend van het kantoor Liedekerke,

te 1000 Brussel Keizerslaan, 3 en/of iedere medewerker van het BDO Belgium, eveneens afzonderlijk

handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, twee volmachten)

Uitgereikt váôr registratie in toepassing van artikel 173, 'l'ibis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 28.08.2015 15577-0392-028

Coordonnées
BIOTELEMETRY BELGIUM

Adresse
HENGSTENBERG 107 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande