05/11/2013
ÿþm m ^ a n i 1 1 . 1
] n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d o r n n m i n g o n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B K A V e r h u r i n g
l i t 1 ) 1 6 1 1 ) ! ! 1
O C T . ~
~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ w ~ E i R u s s e r
~ ~ ~ ~
G r i f f i e
o s q l . 3 g o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e u h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K l e i 2 3 , 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , n o a r g a | e g d u | v o m n o r e g | n t n s U e ^ d o 1 d o o r 1 > d e h a a r A N N A E R T B m n o M a ó h o F n o n k | e , m m n o n d o b a 2 8 9 0 9 i n t - A m a n d m . K u i t e g e m s t r a a t 4 7 , e n 2 ) m e v r o u w V E R E E R T B R U G G H E N K i m , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l e i 2 3 , e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B K A V o r h u d n g ^ , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l e i 2 3 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o o p v a n 1 2 . 8 0 0 , 0 0 e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r h e t n u m m e r 8 E 8 2 0 0 1 7 0 0 5 1 5 4 6 8 . D e h e e r A N N A E R T B r u n o e n m e v r o u w V E R E E R T B R U G G H E N K i m d i e n e n i e d e r n o g e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 ' 0 0 e u r o t e v o l s t o r t e n ,
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r h u u r v a n R o l l e n d M a t e r i a a l
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n V o e d i n g s m i d d e l e n e n d r a n k e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n L a n d b o u w p r o d u c t e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n T e x t i e l
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n E l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n M e u b i l a i r , T a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n M a c h i n e s e n w e r k t u i g a p p a r a t u u r
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e a n d e r e c o n s u m p t i e a r t i k e l e n
- R e p a r a t i e v a n R o l l e n d M a t e r i a a l
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n R o l l e n d M a t e r i a a l , n i e u w e n t w e e d e h a n d s e n o n d e r d e l e n
- V e r h u r i n g v a n p a r k e e r p l a a t s e n
- V e r v o e r v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l
- O p s l a g v a n g o e d e r e n
- G r o o t h a n d e l i n g r o e n t e n , f r u i t e n c o n s u m p t i e a a r d a p p e l e n
- K l e i n h a n d e l i n c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n
- K l e i n h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h u i s d i e r e n
- P o s t o r d e r b e d r i j f o f v e r k o o p v i a i n t e r n e t
- H o l d i n g s
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g
- E x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
- A c t i v i t e i t v a n s p o r t c l u b s e n o v e r i g e s p o r t a c t i v i t e i t e n
- S c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g
V e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n
- P e n s i o n v o o r h u i s d i e r e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b o r g s t a a n v o o r d e z a a k v o e r d e r o f a n d e r e v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
V o o r -
b ' e l u t i e n g
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m a g o o k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g d o e l
u i t o e f e n e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g d o e l
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g .
F l e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B E S T U U R :
0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
0 e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
0 e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
C e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n
d e z e l f d e g e m e e n t e , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ,
e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
F Z E S E R V E S W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n f t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f
e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
r } e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
O e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 ) D e h e e r A N N A E R T B r u n o M a r t h a F r a n k i e , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , K u i t e g e m s t r a a t 4 7 ,
2 ) M e v r o u w V E R E E R T B R U G G H E N K i m , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K l e i 2 3 ,
d i e v e r k l a r e n d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n
b e r o e p s v e r b o d .
M A C H T I G I N G
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i z C o n s u l t B V B A , t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , K e r k s t r a a t 4 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w G e e r t r u i V a n L a e r w o n e n d e t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , K e r k s t r a a t 4 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e K r u i p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
'e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g