23/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D i i u
1 1 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
° O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 6 6 . 7 9 4 . 9 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L A B L A B L A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o r e m a n s b e r g 8 t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n : ,
* o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t i n d e s t a t u t e n n o g u i t g e d r u k t w a s i n B e l g i s c h e f r a n k e n o m t e z e t t e n n a a r d e n i e u w e m u n t e e n h e i d , d e E u r o . G e z i e n d e w a a r d e v a n 1 E u r o = 4 0 , 3 3 9 9 B E F b e s c h i k t d e ` v e n n o o t s c h a p o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n ' c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g E u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 5 7 6 , 8 9 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e 2 n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e 2 n a g e m e l d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n E u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 7 1 9 , 2 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f E u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 3 1 1 , 2 1 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e i r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o f i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
N a g e m e l d e 2 a a n d e e l h o u d e r s , C h a r l o t t e Z w e m m e r e n H e n k D e D c n c k e r v e r k l a a r d e n e l k i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e 1 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 2 4 , 7 9 9 4 2 8 5 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n E u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 . 7 1 9 , 2 0 ) d o o r d e 2 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l s v o l g t :
M e v r o u w Z W E M M E R , C h a r l o t t e M a r i a , g e b o r e n t e D o n g e n ( N e d e r l a n d ) o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , N o r e m a n s b e r g 8 v e r k l a a r d e i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 2 4 , 7 9 9 4 2 8 5 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 3 5 9 , 6 0 ) .
D e H e e r D E D O N C K E R , H e n k P a u l A l m a , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , N o r e m a n s b e r g 8 v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e ' a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 2 4 , 7 9 9 4 2 8 5 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g E u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 3 5 9 , 6 0 ) .
i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n , g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 7 3 4 - 0 3 8 4 2 1 7 - 0 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g K B C - B a n k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
d } B 1 9 U 4 d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f E u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 3 1 1 , 2 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n o v e r é è n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s o o k m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g
" b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h à p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n . d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r
d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v c o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r , v o o r z o v e r d i t o p h e d e n n o g n i e t z o u g e b e u r d z i j n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g