l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 3 1 6 0 6 7 9 "
t i e ~ ~ , . ~
O r i l f i s r ` ? n / / f ~ c T
Ü n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 . 9 0 4 . 5 1 3
B e n a m i n g
B l a c k B o x N e t w o r k S e r v i c e s
i ~ e r k o r i d
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I k a r o s f a a n 6 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e r e n P e t e r O b e r m e i e r e n M i c h a e l M c A n d r e w t e h e r b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . i - l e t m a n d a a t v a n d e h e r e n P e t e r O b e r m e i e r e n M i c h a e l M c A n d r e w a l s B e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n B O D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( m e t n a m e d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 1 2 0 1 4 , 2 0 1 4 / 2 0 1 5 e n 2 0 1 5 1 2 0 1 6 ) , H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r P e t e r O b e r m e i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e I O a t a t e b l z i e n L u i t , E v e r m e l d e n P e c t o N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , n s t w m e n t e r e n d e n a t a l i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M I N
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 A e ~ b ~ . E L
G r i f f i e
1 1
1 6 8 9 1 0
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 4 . 5 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l a c k B o x N e t w o r k S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l k a r o s l a a n 6 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 a p r i l 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r
R a l p h T e r r y B l a k e m o r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r T i m o t h y C . H u f f m y e r , h o u d e n d e d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 2 0 H a u g h D r i v e , P i t t s b u r g h , P e n n s y l v a n i a 1 5 2 3 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u f f m y e r a l s ' b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P e t e r O b e r m e i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n i n k 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n