03/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 a
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
~ o ~ a 1
G r i f f i e - 2 J u N G r i f f i e -
0 8 7 9 5 0 7 4 1 3
B L O S S O M
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1 N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K e i s t r a a t , 1 2
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G H A N D E L S B E N A M I N G E N - B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p d e r t i e n j u n i ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; " G e b o e k t t e A A L S T I ; 1 5 J U N I 2 0 1 2 ; v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g ; B o e k 9 3 5 B l a d 4 8 ' V a k 1 9 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r a . i . , K . D A N A U " , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B L O S S O M " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 8 2 0 S t e n o k k e r z e e l , K e i s t r a t , 1 2 , R P R 0 8 7 9 5 0 7 4 1 3 ,
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e a a n d e e l h o u e r , e i g e n a a r v a n a l l e 7 5 0 a n d e l e n , e n d i e t e v e n s d e e n i g e n i e t - s t a t u a i r e z a a k v o e r d e r i s , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t : E e r s t e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g o v e r b r e n g i n g z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
B e v e s t i g i n g o v e r b r e n g i n g z e t e l o n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g . a p r i l n a d i e n , o n d e r r e f e r t e 1 2 0 7 7 1 7 9 , t e w e t e n
- d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i s o v e r g e b r a c h t n a a r : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K e i s t r a a t , 1 2 ;
- d a t d e h e e r F O C Q U E T W i m s e d e r t v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n c o t s c h a p ;
- d a t d e h e e r D A H L S T E D T C a r l s e d e r t v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e n o e m d i s t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n v u l l e n d o n t s l a g
D a t g e z i e n d e h e e r F O C Q U E T W i m R o b e r t M a r i e , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , R u i t e r s d r e e f , 1 1 , i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a l s " s t a t u t a i r " z a a k v o e r d e r w a s a a n g e s t e l d , e n d a a r e n b o v e n b i j z e l f d e a k t e m e v r o u w D E L H A Y E S o p h i e , t o e n d e r t i j d w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , T i e n d e l a a n 9 , e n t h a n s w o n e n d e t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w - V l e z e n b e e k , K a p e l l e s t r a a t , 5 0 , w a s a a n g e s t e l d a l s " o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r " , d e z e o n t s l a g e n , a u t h e n t i c i t e i t v e r e i s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n a a n v a a r d t b i j d e z e d a n o o k h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n :
1 / D e h e e r F O C Q U E T W i m R o b e r t M a r i e , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , R u i t e r s d r e e f , 1 1 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; e n
2 / M e v r o u w D E L H A Y E S o p h i e , w o n e n d e t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w - V l e z e n b e e k , K a p e l t e s t r a a t , 5 0 , a l s ' o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
Z o a l s d o o r m e v r o u w D E L H A Y E S o p h i e b e v e s t i g d b i j m a i l d e d a t o é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e c h a r g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , o p z i c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n , d a t a l l e e l e m e n t e n a a n w e z i g z i j n o m d e o n t s l a g n e m e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l g e h e l e d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e z e d e c h a r g e z a l b e v e s t i g d w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a d e , g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C o r p o r a t e G o v e m a n c e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i a i i e a i o *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t k a d e r v a n d e b e p a l i n g e n o p d e C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B V B A B L O S S O M v o o r e l k e d e e l n e m i n g e n / o f b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a s t e n r e c h t s g e l d i g z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r ; d e h e e r D A H L S T E D T C a r l O l o v , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K e i s t r a a t , 1 2 .
T w e e d e r e s o l u t i e : W i j z i g i n g h a n d e l s b e n a m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e b e h o u d e n , z i j n d e " B L O S S O M " , m a a r o m d e a c t u e l e h a n d e l s b e n a m i n g e n e n / o f u i t h a n g b o r d e n t e s c h r a p p e n , t e w e t e n " I t T a k e s T h r e e " , " O r g a n i s a t i o n a l G a r d e n i n g " , " O r g a n i s a t i o n a l C o n s u l t a n t s " , " O G C , W i m W i l f u l l i n M a n a g e m e n t " , " F o c q u e t " , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " P A S A R G A D A " , " C R O S S R O A D S I N T E R N A T I O N A L " , ' 2 T P O I N T " , " 2 T P " e n " D A H L S T E D T M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " .
D e r d e r e s o l u t i e : D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a l s c o m m i s s i o n a i r , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
H o o f d a c t i v i t e i t e n :
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z ;
A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- A u d i t b u r e a u v o o r a i l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , r e t a i l e r s , e n z . . , ;
A r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t . b . v . l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r :
f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ;
O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
A l g e m e n e u i t b r e i d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i e n o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n
d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n ,
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e
o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r
v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a i s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e
b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
V i e r d e r e s o l u t i e ; N e e r l e g g i n g b i j z o n d e r v e r s l a g
W o r d t a l h i e r n e e r g e l e g d e n t o e g e l i c h t : h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 , 1 e a l i n e a , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n
d a t u m v a n é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t a a n g e h e c h t e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i t v e r s l a g e n d e a a n g e h e c h t e s t a a t w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e r e s o l u t i e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s é é n , t w e e , d r i e e n e l f ( 1 , 2 , 3 e n 1 1 ) d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
1 ° A r t i k e l é é n ( 1 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l é é n : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m : B L O S S O M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t , n a a s t v o o r n o e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , a a n a l s h a n d e l s b e n a m i n g e n / o f
u i t h a n g b o r d : " P A S A R G A D A " , " C R O S S R O A D S I N T E R N A T I O N A L " , " 2 T P O I N T " , " 2 T P " e n " D A H L S T E D T
M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " ,
2 ° I n a r t i k e l t w e e ( 2 ) d e r s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , K e i s t r a a t , 1 2 . "
3 ° A r t i k e l d r i e ( 3 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l d r i e . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f s a l s c o m m i s s i o n a i r , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d
H o o f d a c t i v i t e i t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z ;
- A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n ï . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ; - A u d i t b u r e a u v o o r a l l e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , r e t a i l e r s , e n z . . . ;
- A r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t . b . v . l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g e n ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ; - O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ;
- O v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s .
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
A l g e m e n e u i t b r e i d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e l n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
4 ° A r t i k e l e l f ( 1 1 ) d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l e l f : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e z a a k v o e d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n o f w e l b i j e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s , o f w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e s t e l d z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n .
D e i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e o p v o l g e n d s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k v a n e e n d i t o u i t t r e k s e l u i t d e a k t e , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
Z e s d e r e s o l u t i e : B i } ' z o n d e r e m a c h t i g i n g e n
1 / i n z a k e d e c o ö r d i n a t i e e n d e a f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t a a n N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 / M a c h t i g i n g a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r , d e B u r g e r l i j k e B . V . 1 3 . A . B U Y S E , D E V L I E G E R & C o , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e l s e m ( H e r e n t ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 3 4 1 , R P R 0 4 5 5 3 5 8 7 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n / o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B , T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
4 Ï L
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e b a l a n s ; C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i 3 v a n d e p e s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g