07/08/2014
ÿþb e l
S t a 1 * 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j E l l
a i
S E
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G 1 U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 3 j u l i 2 0 1 4 :
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ; M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , n a a r C u l l i g a n l a a n 2 C , 1 8 3 1 D i e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a r ) d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r o e l e a r l i e v , t v
2 9 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k s i f # i R o o p h a n d e l B r t s s r
D i u
g c n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.07.2014, NGL 23.07.2014 14347-0351-034
19/11/2013
ÿþ" M o d W o e d 1 1 . 1
A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 7 7 4 7
~
~
~ ~ l t i e a n ,
O 6 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 : C e R a a d v a n B e s t u u r :
B E S L I S T U N A N I E M h i e r b i j d e h e e r A r n o J a n T E R A V E S T a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L I S T U N A N I E M e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n . 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n ; d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , ; B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j c i e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n l O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2013
ÿþ, y M a i W a l d 1 1 . 1
I r a ~ 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R U U S E L
G r i f f i e
F E ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 j u l i 2 0 1 3 :
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s v i s o r e n B . C . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o p D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W E V E R S , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
b e h a a B e l
S t a e
17/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - i n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : d i t
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l o t e n o m :
- h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n d e h e e r S t e v e n M O E R M A N , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L A V R Y S E N , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : D e R a a d v a n B e s t u u r ;
B E S L I S T U N A N I E M h i e r b i j a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e h e e r S t e v e n M O E R M A N h a d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e l e t o p h e t f e i t d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a d n u t t u m w e r d b e ë i n d i g d .
- B E S L I S T U N A N I E M e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i L . w 1 , 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e L n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e s
~ ~ 0
U 2 0 1 3
G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.07.2013, NGL 02.08.2013 13397-0047-036
05/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 3 0 2 7
2 6 J U N 2 O n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n v a n e e n v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d 7 j u n i 2 0 1 3 : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e B e s t u u r d e r s b e l i s s e n o m d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h e e r K o b i P E R L M A N , w o n e n d e t e 2 6 H a ' Y o v e l s t r e e t , R a a n a n a , I s r a e l t e h e r r o e p e n . D e z e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e e e n p a r i g e s c h r i f t l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 0 3 4 3 3 2 .
D e B e s t u u r d e r s v e r l e n e n h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 10.10.2012 12609-0221-035
08/10/2012
ÿþM o t l W o r d 1 7 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 I 1 I f f 1 1 1 1 1 1 ~ V I t i I ~ 1 ~ I I ~ M
b e h o u d e n * i a i s s a ~ z *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
y , ~
~ Y } . ~ ~ . - ~ , , 3 "
2 7 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z w e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m m e v r o u w V i r g i n i e - C h a p u i s - B o u r g i n , w o n e n d e t e 8 r u e F a b r e d ' E g l a n t i n e , 7 5 0 1 2 P a r i j s , F r a n k r i j k e n d e h e e r A l e x a n d e r B r a b e c k , w o n e n d e d e t e B a h n S t r a l l e 1 5 7 , 5 0 8 5 8 K e u l e n , D u i t s l a n d , e n k e l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e g e v o l m a c h t i g d e n , M e v r o u w V i r g i n i e - C h a p u i s - B o u r g i n e n d e h e e r A l e x a n d e r B r a b e c k , z i j n h i e r b i j b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e z a k e n t e b e h a r t i g e n e n o m d e v o l g e n d e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
A l l e z a k e l i j k e e n j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t P e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e
V e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d m a a r n i e t b e p e r k t t o t :
- O p s t e l l e n e n a a n p a s s e n v a n a i l e s o o r t e n a r b e l d o v e r e e n k o m s t e n ,
- A a n p a s s e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a a n b e v e l i n g s b r i é v e n v o o r w e r k n e m e r s ,
- A a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a l l e s o o r t e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ,
- A l l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n b i j h e t b e e i n d i g e n v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ,
- P e r s o n e e l e v a l u e r e n e n a a n w e r v e n .
A l l e a n d e r e z a k e n e n h a n d e l i n g e n d i e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e t e b o v e n g a a n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n u i t d e v o l m a c h t .
D e z e V o l m a c h t z a l g e l d i g b l i j v e n t o t h i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n o f h e t c o n t r a c t m e t e l k e v e n n o o t s c h a p i n d e B M C G r o u p w o r d t b e ë i n d i g d .
D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
T h i s m a n d a t e w i l l n o t b e c o m p e n s a t e d .
M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n J u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , w o r d e n h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v e r e i s t .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 J U L 2 0 1 2
B R t 1 S 5 1 7 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v o l m a c h t e n e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d 2 j u l i 2 0 1 2 :
D e B e s t u u r d e r s b e l i s s e n o m d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n m e v r o u w K a r e n B r i s b a n e , w o n e n d e t e 1 9 W a r d s S t o n e P a r k , B r a c k n e l l , B e r k s h i r e , R G 1 2 O G F , E n g e l a n d t e h e r r o e p e n . D e z e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e e e n p a r i g e s c h r i f t l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 1 7 7 4 9 8 .
D e B e s t u u r d e r s b e l i s s e n o m d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n m e v r o u w S a r a E m i l i a S c h ü t t e n h e i m , w o n e n d e t e T r o m p e n b r u g s t r a a t 8 M , 1 0 7 9 T X A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e h e r r o e p e n . D e z e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e e e n p a r i g e s c h r i f t l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 6 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 0 4 2 9 9 6 .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m m e v r o u w E m e r S t o k e s ( m e i s j e s n a a m E m e r K e l l y ) , w o n e n d e t e 1 M a l t H o u s e C l o s e , O l d W i n d s o r , B e r k s h i r e S L 4 2 S D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n k e l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e W e r k n e m e r i s b e v o e g d o m c o n t r a c t e n e n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p C o n s u l t a n c y S e r v i c e s ( o m m i s v e r s t a n d e n t e v e r m i j d e n , m e t i n b e g r i p v a n E d u c a t i o n S e r v i c e s ) , u i t t e v o e r e n , t e a c c e p t e r e n e n a f t e l e v e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e W e r k n e m e r k r i j g t h i e r b i j d e v o l h e i d v a n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , w a a r b i j a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e r k n e m e r k r a c h t e n s d e z e V o l m a c h t z u l l e n g e s t e l d w o r d e n , w o r d e n g e r a t i f i c e e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e z e V o l m a c h t z a l g e l d i g b l i j v e n t o t h i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p . E c h t e r , d e z e V o l m a c h t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r E m e r S t o k e s ( m e i s j e s n a a m E m e r K e l l y ) o p h o u d t ; w e r k n e m e r t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e z e b e ë i n d i g i n g z a ! ' p l a a t s v i n d e n . I n g e v a l v a n t w i j f e l , z a l d e E n g e l s e t e k s t v o o r g a a n ,
I n d i e n e n i g e b e p a l i n g v a n d e z e V o l m a c h t o n g e l d i g o f o n a f d w i n g b a a r z o u b l i j k e n , d a n b l i j v e n d e a n d e r e b e p a l i n g e n o v e r m i n d e r d v a n k r a c h t .
D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d ,
M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n J u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , w o r d e n h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s o h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s t .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 6 1 6 3 *
V +
b e h + a a , B e l
S t a a
08/12/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 _ ! I I I 1 j ! I M I I I I
ç , v ~ J g ~ O V b ~ ~ 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i o p h e t 3 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B o e k 6 3 , b l a d 2 4 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M C S O F T W A R E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 , a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M u r r a y J a m e s , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M u r r a y J a m e s , v o o r n o e m d : d e h e e r T E R A V E S T A r n o , g e b o r e n t e H o o g e v e e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 1 3 3 M J H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) , i j w e g 1 2 5 1 , v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e v a n t e v o r e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h e e f t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e z e w e r k e l i j k u i t t e o e f e n e n v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 .
V O O R A A N V U L L E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
02/12/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 2 N O \ i j
r t f g ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V N V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 1 1 1 8 1 3 6 5 "
b u
t :
S t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S O F T W A R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i o p h e t 3 d s R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B o e k 6 3 , b l a d 2 4 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M C S O F T W A R E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 , b e s l o t e n h e e f t :
- d e a r t i k e l e n 8 , 1 0 , 1 3 , 1 8 , 2 2 , 2 4 , 3 4 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
- d e a r t i k e l e n 4 4 , 4 5 e n 4 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e a r t i k e l e n 4 4 e n 4 5 . :
A r t i k e l 4 5 l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 5 . : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t ,
w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p : .
d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t ' : w o r d e n ;
b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . " .
- d e a r t i k e l e n 4 7 , 4 8 , 4 9 e n 5 0 v a n d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I
b e h o u d e n * 1 1 1 7 7 4 9 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B M C S o f t w a r e B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
T o e k e n n i n g V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 :
" 1 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m K a r e n B r i s b a n e , w o n e n d e t e 1 9 W a r d s S t o n e P a r k , B r a c k n e l l , B e r k s h i r e , R G 1 2 O G F , E n g e l a n d , w e k n e m e r v a n B M C S o f t w a r e L t d ( d e W e r k n e m e r ) , e e n b i j z o n d e r e V o l m a c h t t o e t e k e n n e n , z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e W e r k n e m e r i s b e v o e g d o m c o n t r a c t e n e n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p C o n s u l t a n c y S e r v i c e s ( o m m i s v e r s t a n d e n t e v e r m i j d e n , m e t i n b e g r i p v a n E d u c a t i o n S e r v i c e s ) , u i t t e v o e r e n , t e a c c e p t e r e n e n a f t e l e v e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e W e r k n e m e r k r i j g t h i e r b i j d e v o l h e i d v a n b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , w a a r b i j a l l e w e t t e l i j k e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e r k n e m e r k r a c h t e n s d e z e V o l m a c h t z u l l e n g e s t e l d w o r d e n , w o r d e n g e r a t i f i c e e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e z e V o l m a c h t z a l g e l d i g b l i j v e n t o t h i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p . E c h t e r , d e z e V o l m a c h t z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r K a r e n B r i s b a n e o p h o u d t w e r k n e m e r t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e z e b e ë i n d i g i n g z a l p l a a t s v i n d e n .
I n d i e n e n i g e b e p a l i n g v a n d e z e V o l m a c h t o n g e l d i g o f o n a f d w i n g b a a r z o u b l i j k e n , d a n b l i j v e n d e a n d e r e b e p a l i n g e n o v e r m i n d e r d v a n k r a c h t .
D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
2 . D e h e e r D i r k D e M a n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l g i ë , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n l b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s e n . "
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 07.11.2011 11603-0593-035
09/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
r ; ' , ~ ~ L
L i e r f e * E ' ' '
L e g
G r i f f i e
* 1 1 1 ] ] 6 6 ] *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S o f t w a r e B e l g i u m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë O n d e r w e j p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
" 6 . V e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B . C . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 3 3 4 . 7 1 1 1 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : H a r r y E v e r a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 1 1 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . "
S t e v e n M o e r m a n
B e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
l u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , e , P e e f t e 1 5 J U N Z d i i {
G r i f f i e
I N ~ I U I ~ I I t l V l ~ l l u l b
` 1 1 0 9 9 8 7 6 "
b e
a
B S t ;
I b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ B M C S O F T W A R E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 V i l v o o r d e ( B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p
1 1 a p r i l 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n o p h e t 3 O e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 . B o e k 5 9 ,
b l a d 7 3 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C .
D U M O N T v o o r M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M C ;
S O F T W A R E B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 5 0 , b e s l o t e n h e e f t d e '
a r t i k e l e n 1 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i j c / g . e n e e r l e g g i n g
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
17/05/2011
ÿþ" w i g
M o t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ; o o r - b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a
r
r
. ~ R U S S E L
0 5 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f i e
I 0 I I 1 1 1 1 1 I I 0 l i i i 1 1 0 I I I 1 I I
" 1 1 0 7 3 7 4 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : B M C S o f t w a r e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 m a r s 2 0 1 1 :
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r J a m e s M u r r a y , w o n e n d e t e A q u a m a r i n 6 6 , 1 3 8 2 K M W e e s p , N e d e r l a n d , e n d e h e e r T e d C o r y B l e u e r , w o n e n d e t e 1 6 2 6 D u n l a v y # A , H o u s t o n , T X 7 7 0 0 6 , U . S . A , t e : h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 2 8 ' s e p t e m b e r 2 0 1 0 . D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e v o o r n o e m d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s o n d a n k s h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n w a s p e r 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 - d e f a c t o h u n m a n d a a t v e r d e r v e r v u l d h e b b e n e n b e k r a c h t i g e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d e d o o r h e n g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n d e b e d o e l d e t u s s e n p e r i o d e .
2 . D e h e e r D i r k D e M a n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d : a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ' b e t r e f f e n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s e n . "
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u t l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
K . r k L - " ' R , ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i ~ c : ~ :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S o f t w a r e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 5 0 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g v o l m a c h t e n - t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 5 j a n u a r i 2 0 1 1 :
r ~
2 8 F E V . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 \ 1 , 9 1 1 9 p p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 1 , H e r r o e p i n g V o l m a c h t e n
D e B e s t u u r d e r s b e t i s s e n o m d e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n m e v r o u w J u l i e M c D o w e l l , w o n e n d e t e H u g o d e ' G r o o t k a d e 4 - 1 , 1 0 5 2 L P A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e h e r r o e p e n . D e z e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e e e n p a r i g e s c h r i f t l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 9 w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 0 1 3 1 9 2 .
2 . T o e k e n n i n g V o l m a c h t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m m e v r o u w S i m o n a " F i l l a r i n i , w o n e n d e t e V i a C a s e t t a M a t t e i 4 3 5 , R o m e , I t a l i ë , e n k e l e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e g e v o l m a c h t i g d e , M e v r o u w S i m o n a F i l l a r i n i , i s h i e r b i j b e v o e g d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e z a k e n t e : b e h a r t i g e n e n o m d e v o l g e n d e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . V e n n o o t s c h a p :
A l l e z a k e l i j k e e n j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t P e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e
V e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d m a a r n i e t b e p r e k t t o t :
- O p s t e l l e n e n a a n p a s s e n v a n a l l e s o o r t e n a r b e i d o v e r e e n k o m s t e n ,
- A a n p a s s e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a a n b e v e l i n g s b r i e v e n v o o r w e r k n e m e r s ,
- A a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a l l e s o o r t e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ,
- A l l e a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n b i j h e t b e e i n d i g e n v a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ,
- P e r s o n e e l e v a l u e r e n e n a a n w e r v e n .
A l l e a n d e r e z a k e n e n h a n d e l i n g e n d i e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e t e b o v e n g a a n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n u i t d e v o l m a c h t .
D e z e V o l m a c h t z a l g e l d i g b l i j v e n t o t h i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n . E c h t e r , d e z e V o l m a c h t z a l , a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n w a n n e e r M e v r o u w S i m o n a F i l l a r i n i o p h o u d t w e r k n e m e r t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e z e b e ë i n d i g i n g z a l p l a a t s v i n d e n . I n g e v a l v a n t w i j f e l , z a l ; d e E n g e l s e t e k s t v o o r g a a n .
D i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
3 . D e h e e r D i r k D e M a n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d , a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . b e t r e f f e n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t . O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s e n . "
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 20.10.2010 10586-0208-035
24/03/2015
ÿþr
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
k e n k o p i e
"
M o d W o r d 1 1 . 1
~ + w
" ~ _ , ` r Y F ` r r ; ~ ,
" ~ : E ~
= , ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C S o f t w a r e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 c , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 : M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m d e A a n k o o p v o l m a c h t v a n d e h e e r O l a f B L O M , w o n e n d e t e P r i m u l a s t r a a t 3 2 , 1 1 7 1 M R B a d h o e v e d o r p , N e d e r l a n d , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m d e h e e r A l b e r t ; R O E B E R S E N , w o n e n d e t e S c h o l e k s t e r 1 8 , 1 5 1 1 1 4 C O o s t z a a n , N e d e r l a n d , d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n , z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- d e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r A l b e r t R O E B E R S E N i s h i e r b i j b e v o e g d o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p " i n d i v i d u e e l t e t e k e n e n t o t $ 1 0 0 . 0 0 0 ; z i j z i j n e v e n e e n s a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p b e v o e g d o m : : ( 1 ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n A a n k o o p c o n t r a c t e n , a l s m e d e a l l e ; b r i e f w i s s e l i n g d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t ; ( 2 ) e l k e a n d e r e h a n d e l i n g t e s t e l l e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t b o v e n s t a a n d e , e n d i e d e V e n n o o t s c h a p t o t v o o r d e e l s t r e k t o f h a a r b e l a n g e n : v r i j w a a r t o f b i j w e t v e r e i s t i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e d o c u m e n t e n d i e i n d i t v e r b a n d w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r s t a n d a a r d n o r m e n e n p r o c e d u r e s .
- d e h e e r A l b e r t R O E B E R S E N w o r d t o o k b e v o e g d o m c o n t r a c t e n e n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d o c u m e n t e n d i e u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p C o n s u l t a n c y S e r v i c e s ( o m m i s v e r s t a n d e n t e v e r m i j d e n , m e t i n b e g r i p v a n E d u c a t i o n S e r v i c e s ) , u i t t e v o e r e n , t e a c c e p t e r e n e n a f t e l e v e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e , V e n n o o t s c h a p .
- a i l e a n d e r e z a k e n e n h a n d e l i n g e n d i e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e t e b o v e n g a a n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k , u i t g e s l o t e n u i t d e v o l m a c h t .
- d e z e V o l m a c h t z a l g e l d i g b l i j v e n t o t h i j u i t d r u k k e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n o f h e t c o n t r a c t m e t e l k e ; v e n n o o t s c h a p i n d e B M C G r o u p w o r d t b e ë i n d i g d .
- d i t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S r n i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D E L E E U W A D R I A A N
L a s t h e b b e r
? l 7 2 0 f : ; 8 1 - g l g . , l e , Y ; , + ( 1 L ( i i t i j % m r E r l e l d c a n ; B a c i o ' N a : i i n o n I 1 C 1 H { l i 7 r ' 1 i g l l e i L i v o n d e r E 1 ; > l r u n l e l i i C 3 r t l n d o I r o W r i s , i 1 F , ~ t : i i v , t E E { t r : r , i 4 _ r w o l o i n { s ? ! ) h e v o e { J f i r i n r a i ; F l t S t J E ' r ' S P o n i r " r a r l i o Î r , n v a n d n r t f " , T t i r r , v E ` r l e l ' 3 E ^ o . ` : 7 E E ¬ d ¬ ^ , o ï l
L t e r s Q f v ' a a m r n h a n d t e k e n e q
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.09.2009, NGL 30.09.2009 09791-0179-038
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30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 23.10.2008 08779-0384-028
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 26.10.2007, NGL 28.11.2007 07809-0055-038
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 05.01.2007, NGL 27.02.2007 07053-0144-034
21/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2004, GGK 01.12.2005, NGL 19.12.2005 05895-0168-029
05/12/2005 : BL455605
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31/07/2015
ÿþ~ ~ ~ R f&_ ~ ~ s . r } [ ~ : . r
. s . . _ _ . l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 0 2 . 9 5 6 B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : B M C S o f t w a r e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 c , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v o l m a c h t
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d 9 j u l i 2 0 1 5 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a n g e n , b e s l i s s e n d e B e s t u u r d e r s o m d e v o l m a c h t v a n m e v r o u w S i m o n a F i l l a r i n i , w o n e n d e t e V i a C a s e t t a M a t t e l 4 3 5 , R o m e , I t a l i ë , i n t e t r e k k e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n . v a n d a a g .
- e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e E u g è n e S m i t s s t r a a t 3 7 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e l s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n . d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s , L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 1 1 O 6 *
[ t s : . , i . c c t : - . a ' : z d i o a i r m . í ~ z i ? T i
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G r i f f i e
" r f _ r 1 _ t . , .
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