11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' D e l % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n "
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 4 8 . 8 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O B ' S F R E S H C O R N E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R O E K S T R A A T 5 - 1 7 4 2 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - S C H R A P P I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L - K A P I T A A L S V E R H O G I N G ( l i q u i d a t i e b o n u s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 2 6 M A A R T 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O B ' S F R E S H C O R N E R ' ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 2 T E R N A T , B r o e k s t r a a t 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - s c h r a p p i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k e n , o m t e z e t t e n i n e u r o z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 6 9 2 , 0 1 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n . O p h e d e n i s e r ; s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r e n d e z e s c h r i j f t v o o r d e g e h e e l h e i d i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d & b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n h e t o n d e r l i n g e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n g e w i j z i g d b l i j f t . I n : d e z e o p t i e k k a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v i e r d e a g e n d a p u n t , w a a r t o e b e s l i s t w o r d t i n h e t ' k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B g e b e u r e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n i s h e t j u r i d i s c h e n b o e k h o u d k u n d i g : m e e s t a a n g e w e z e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n d e z e e e n f r a c t i e w a a r d e t o e t e , k e n n e n .
D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t ; g e p a a r d z a l g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e ' s c h a f f e n e n d e z e e e n f r a c t i e w a a r d e t o e t e k e n n e n . O p d i e m a n i e r k a n d o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r h o o g d .
T w e e d e a g e n d a p u n t b e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , B r o e k s t r a a t 5 .
D e r d e a g e n d a p u n t : K e n n i s n a m e n o t u l e n B A V
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e b e l a s t e , r e s e r v e s . D i e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a g e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o a c h t t i e n ' ; e u r o c e n t ( 4 0 0 . 7 3 1 , 1 8 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
( . . . )
H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g v i e r h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 4 0 0 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 V V I B , h e t k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 3 6 0 . 6 5 7 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) t e b r e n g e n n a a r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 3 7 9 . 2 4 9 , 0 1 E U R ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t g e p a a r d ; z a l g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n d a a r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e g e h e e l h e l d i i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s o n d e r l i n g t u s s e n h e n b e s t a a t , e n z o d o e n d e d e ; b e s _ t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n _ h e t , o n d e r l i n g e v e n w t c b t t u s s e n c 1 e , a a n d e e l h o u d e r s o n g e w i j z i g d . b l i e _ b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
. . . )
A a n b i e d i n g v o o r k e u r r e c h t
a ) A a n a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
b ) A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n t e v e n s a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o m h i e r o v e r n a t e d e n k e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , i s d e i n d i v i d u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l v e r h o o g d , h e t g e e n d o o r d e v e n n o o t w o r d t a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 W i B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i l w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o ( 3 6 0 . 6 5 7 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 3 7 9 . 2 4 9 , 0 1 E U R ) 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) . .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o l g e n d e : d e s t a t u t e n w o r d e n v o l l e d i g h e r w e r k t e n a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n b e g r e p e n v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t b v b a a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e D l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g