27/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
$ i o ~ ; " ~ ' r " ~ { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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G r M e
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O r f d s : n e t r E i r Q s r i E ' : 0 4 7 3 . 3 9 1 . 8 7 0 S e e a r f à g
R ` i Æ i ? k 3 E ~ t ;
B O D 1 M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e t e . , ° l : 1 8 8 0 R a m s d o n k , G r o t s t r a a t 5 1
O n d w u r ¬ . p a k t e ; S T A T U T E N W I . I Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 2 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K , D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d s t e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v ó ó r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 2 4 3 . 3 3 0 , 0 0 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 1 9 . 2 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w M o e n s D i a n e , v o o r m e l d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t .
~ ; ~ ? ~ o : ' t : ~ . 7 ? . ' l ' 7 i . ~ : f ? : f i Y i t : ~ ; { : ~ : 2 . x3 1 3 . ' : S { S . } á x. k b : : { ~ £ : f ~ Î ' : S ; t l Y f " " " . ' i l t ~ e h : f f 2 7 i i : : i : : : l ~ C : i ~ i . i ' { A ' . : ~ 4 ` . f % ~ ' . ° ' r ; : ' : . t . , ~ 5 i : " : ' " " " " " . " " " " F ? t i " 2 : J ( 7 j : : ~ . . . . . "
O p f , 1 # h 6 t i ~ ; { : ~ : i s t i . . , l R l l : . 4 { : 1 . . 6 ` C " ` ? ,
r # . . ' . h n E > e $ 6 0 ? ? r i 9 C " ` : a * , S ; r e c : ? t ' . S é : , E 4 ' t L f e l 3 : £ ' { 4 F i k : i J @ i i V 2 o 4 2 C é 1 ! v Q S i ? { ; e u 1 N : é é : 3 3 " . k L k £ : e i 3 l r t e . . k # e i 3 i n ; j .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n g e z i e n e r m a a r é é n d e v e n n o o t i s .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r 9 7 3 - 0 3 7 8 2 6 6 - 9 7 b i j N V " A r g e n t a B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 2 1 , 5 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e p e r k e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ; h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . " . A c h t s t e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . . . . . . . . . .
1 } : : ? : ; U ~ , k R . l r ' r t Í ' " ' F r e 4 £ i i l : R . t i d q - : ' ~ í 3 i 3 . ' t i Û i i ~ l i ? ~ ? é 3 r 7 ~ ~ i ` . & f i # S ' s : ! : : i $ "
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