06/01/2014
ÿþt
m o d 1 1 . 1
. t ~ t . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ R u s e
2 4 G r i f f i D E C . 2 0 1 3
e
i '
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , i t 2 0 1 3 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t :
l i 1 . D e h e e r M E N N E K E N S J a m e s A r m a n d E l i s a b e t h , g e b o r e n t e D u f f e l o p é é n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 5 . 0 5 . 0 1 - 4 2 7 . 7 0 ] , w o n e n d t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g : ( E r g s - k w e r p s ) , A c a c i a s t r a a t 1 6 .
l i 2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e n c o b e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ;
2 4 9 0 B a l e n , H e t R o t h , 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 0 1 5 . 8 1 8 , ;
t .
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r d e h e e r M E N T E N S J a n M a r i a G u s t a a f , g e b o r e n t e M o l ;
o p a c h t n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 1 1 . 0 8 - 2 2 3 . 5 1 ] , w o n e n d t e l
t .
2 4 9 0 B a l e n , H e t R o t h 2 6 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e e t e r s C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l ; g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 0 D i l b e e k , H e r m a n V e r g e l s l a a n , 2 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m h a a r s t a t u t e n d o o r ;
i t h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r P E E T E R S L e o M a r i a M a r g a r e t a D o m i n i c u s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p n e g e n t i e n i
I l d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 8 . 1 2 . 1 9 - 2 4 3 . 0 4 ] , w o n e n d t e 1 7 0 0
t . D i l b e e k , H e r m a n V e r g e l s l a a n 2 3 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n
,
T I T E L L : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e i n a a m " B O N D I n v e s t m e n t s " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e ; s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d : ; ; d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 5 4 , b u s 1 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e ; l i a f k o r t i n g ' R P R ' , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n ; l i o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
; ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e ; i j a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
t i E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i i i b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A r t i k e l 3 . : D o e l
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e a c t i v i t e i t e n v a n i l ; e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p t e v o e r e n . I n d i e n z i j d e z e i i a c t i v i t e i t e n v o e r t v o o r d e r d e n , z a l z i j d i t d o e n b i n n e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e s g e v a l l e n d m e t i
t o e s t e m m i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e d e n . `
i , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t c r e ë r e n e n v o r m e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n , o f h e t v e s t i g e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n / o f i n s t e l l i n g e n . H e t ; i l n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n o n d e r d e v o r m v a n e e n o v e r n a m e , ; f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n k a p i t a a l , f u s i e o f s p l i t s i n g ; i n s c h r i j v e n o p i i k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n e n o p u i t g i f t e s v a n e f f e c t e n e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : o s t i J 2 s s 4 4 ~ Q
G U
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O N D 2 l n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 b u s 1 1
1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B V B A
o p 1 7 d e c e m b e r
m o d 1 I . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r d e p a p i e r e n , a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , i n s c h r i j v i n g s r e c h t o f ' r e c h t v a n v o o r k e u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e s t e r e n e n d e s i n v e s t e r e n i n v a s t g o e d , h i e r v o o r l e n i n g e n a a n g a a n , e n z e k e r h e d e n g e v e n e n d e z e t e r u g b e t a l e n .
Z i j m a g d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r m e e r i n d e s e c t o r v a n t o e r i s m e , h o r e c a , v r i j e t i j d e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n e n a c t i v i t e i t e n ,
Z i j m a g f i n a n c i e r e n , c o n s i g n e r e n , l e n e n , v e r p a n d e n o f s t a r t e n .
Z i j m a g p o r t e f e u i l l e s , e f f e c t e n e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , v a n w i l l e k e u r i g e o r d e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f t s t o t e n , o v e r d r a g e n , e n t e r u g b e t a l i n g v e r k r i j g e n v a n t o e g e s t a n e l e n i n g e n ,
Z i j k a n h a a r i n v e s t e r i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k f i n a n c i e r e n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , d o o r d e u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n o f e l k a n d e r e f f e c t c o n f o r m a r t i k e l 2 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t v e r l e e n t o m t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n g e g e n e r e e r d d o o r d e r e c h t e n e n / o f d e g o e d e r e n d i e z i j h e b b e n t o e g e s t a a n t e f i n a n c i e r e n , t e o n t v a n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g , h e t b e h e e r e n / o f t o e z i c h t o f c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p p e n o f g r o e p e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n w e l k e j u r i d i s c h e v o r m o o k , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n p e r s o n e e l s b e h e e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m i n g e n h o u d t .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n b e h e e r o f a d v i e s g e b r u i k t i n d e z e s t a t u t e n z i j n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e t w e e d e m a r k t , h e t s t a t u u t e n d e s u p e r v i s i e v a n i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p , t u s s e n p e r s o n e n e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l , h e t b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t n e m e n v a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n , z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r h y p o t h e k e r e n o f v e r p a n d e n v a n h a a r g o e d e r e n , h a a r e i g e n h a n d e l s f o n d s i n b e g r e p e n . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
A r t i k e l 4 . : p u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n o p d e w i j z e e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n .
T I T E L I I . - K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n , o n d e r d e n a a m " B O N D 2 I n v e s t m e n t s " , w a a r v a n d e e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 5 4 , b u s 1 1 e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
. 1 . D e h e e r M E N N E K E N S J a m e s , v o o r n o e m d . 4 2 5
D e w e l k e i n s c h r i j f t o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 2 0
" M e n c o b e " , v o o r n o e m d .
D e w e l k e i n s c h r i j f t o p h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 6 5
" P e e t e r s C o n s u l t i n g " , v o o r n o e m d .
D e w e l k e i n s c h r i j f t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 6 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) a a n d e l e n . 8 1 0
D a t d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t a l s v o l g t : 1 ) d e B V B A " M e n c o b e " v o o r 1 0 0 % v o l g e s t o r t , h e t z i j 1 2 0 . 0 0 0 ¬ - 2 ) D e H e e r M e n n e k e n s J a m e s , v o o r 2 0 % v o l g e s t o r t , h e t z i j v o o r 8 5 . 0 0 0 e u r o , e n , - 3 ) d e B V B A " P e e t e r s C o n s u l t i n g " v o o r 2 0 % h e t z i j v o o r 5 3 . 0 0 0 e u r o ,
T I T E L I I I . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . ; Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d i e t e v e n s a a n d e e l h o u d e r z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
"
D e z a a k v o e d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n ' t a c h t i g p e r c e n t v a n d e s t e m m e n d i e t a c h t i g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
u
A r t i k e l 1 4 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t ! v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n .
A r t i k e l ' % 5 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o f s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6 . : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E e n / D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s / z i j n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t , v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v o o r d e v e r v u l l i n g
v a n d e h e m / h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n / h u n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 7 . : T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
I n d i e n e e n / d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f e e n l i d v a n h e f c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n
b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e f c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , z a l h i j / z i j z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l
2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
u
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 1 9 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s
E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 5 u 0 0 .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
u
A r t i k e l 2 7 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
u
T I T E L V I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A r t i k e l 3 2 . : B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t / m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g
v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t / s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j / z i j r e k e n s c h a p
g e e f t / g e v e n v a n z i j n / h u n b e l e i d , v o o r z o v e r d i t v e r s l a g v e r e i s t i s d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n T o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n d e a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e z e a r t i k e l e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e d a t u m w a a r o p d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n i h u n o m s t a n d i g v e r s l a g ,
' c o n t r o l e v e r s l a g ' g e n o e m d ( o p g e s t e l d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ) , d i e n e n v o o r t e l e g g e n d i t i s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o v e r h a n d i g t / o v e r h a n d i g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e n d e n o d i g e s t u k k e n d a a r t o e .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o f s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e
d o c u m e n t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) l e g ( g e n ) b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e i n d e a r t i k e l e n 9 8 , 1 0 0 , 1 0 1 e n 1 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e
d o c u m e n t e n n e e r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
W a n n e e r d e v e n n o o f s c h a p , n a a s t d e b i j a r t i k e l 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n
o p e n b a a r m a k i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g i n h u n g e h e e l o p e e n a n d e r e w i j z e o f e e n v e r k o r t e v e r s i e
v a n d i t l a a t s t e d o c u m e n t v e r s p r e i d t , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 0 4 e n 1 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
T I T E L V I I . : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 3 3 : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s ,
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A " y F
.
v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t o v e r s c h a t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
u
A r t i k e l 3 : . : V e r d e l i n
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
D E E L U I : O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D E E L I V : B E N O E M I N G E N
1 . B e n o e i n v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n 1 9 f e b r u a r i 1 9 6 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 0 j a n u a r i 1 9 7 7 .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 , z o a l s g e w i j z i g d d o o r l a t e r e w e t t e n o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n ,
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n m e i 2 0 2 0 :
- D e h e e r M E N N E K E N S J a m e s , v o o r n o e m d ,
d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r
e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e
v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
2 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n )
G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
u
D E E L V I : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - a a n M e e s t e r L e o P e e t e r s , A l a i n D e J o n g e , W i c e m E l K a m e l , P i e t e r D i e r c k x , e n / o f a l l e a n d e r e a d v o c a t e n v a n d e a d v o c a t e n k a n t o o r « P e e t e r s A d v o c a t e n A v o c a t s » , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , w o o n p l a a t s k i e z e n d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n , 5 4 , b u s 1 1 , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e