09/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t o e L o d i o n t v a n g e n o p
6 9 6 J E C f 2 0 1 4
~ e r g a " n C " ~ ° ~ ; a ~ d o e f f i g e r i a n c f s t a l i g e
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r ~ ~ ~ t k : . a a s , k n k e a r - ; ~ h - ~
, . . . ^ c l B , t r , s , : '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 3 4 . 9 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O K S & P L E A S U R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; P e l l e n b e r g v e l d 3
1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O K S & P L E A S U R E " , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P e l l e n b e r g v e l d 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 8 1 . 3 3 4 . 9 7 1 . , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n ;
- d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r m e v r o u w E l s V A N D E N M E E R S S C H A U T w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , P e l l e n b e r g v e l d 3 a a n g e b o d e n o n t s l a g m e t ' , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n ; h a a r m a n d a a t s t o p t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r B U E L E N S B a r t A u g u s t J e a n n e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 0 1 / 2 ;
- m e v r o u w V A N d E V O O R D E C h r i s t i a n e J o a n n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e L o n d e r z e e l o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 0 1 / 2 .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 0 1 / 2 .
- d e v e r g a d e r i n g o m g a n s d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r w e l r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n : A R T I K E L E E N - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " B O O K S & P L E A S U R E " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " B V B A " .
A R T I K E L T W E E - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i n g e n . A R T I K E L D R I E - Z E T E L ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , Z w a l u w s t r a a t 1 0 1 1 2 , D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e p l z _ v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! v o 4 r -
L _ L . . . . J
J I I
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L V I E R - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , s c h o o l - e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , p a p i e r w a r e n ,
d r u k w e r k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k o f a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r s a l d a n n i e t g e d i g i t a l i s e e r d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t b a t e r z i j n v a n e e n d e p o t v a n L o t t o , N a t i o n a l e L o t e r i j o f a n d e r e k a n s s p e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e
r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g h a a r l i q u i d i t e i t e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e
w a a r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g e v e n e e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n
v e r w e r v e n , b o u w e n , v e r b o u w e n i n h e t b i n n e n - e n h e t b u i t e n l a n d e n m a g d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
v a n h a a r z a a k v o e r d e r , v e r h u r e n , o f m e t a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t e n a a n h o u d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t b i n n e n - e n h e t
b u i t e n l a n d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
l n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a i s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n I n a r t i k e l 2 8 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e . E l k
v a n d e z e a a n d e l e n b e z i t s t e m r e c h t . .
A R T I K E L Z E S T I E N - B E N O E M I N G - O N T S L A G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d e w e l k e
i e d e r i n d i v i d u e e l k u n n e n h a n d e l e n .
A R T I K E L Z E V E N T I E N - S A L A R I S .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L A C H T T I E N - I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n -
g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z c d a n l g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . . .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G - G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t I e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n a p r i l o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n
t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e '
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . . .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e i k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e
z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e \ e r t e g g e n v , , 0 0 r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n ; a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F E N D E R T I G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é r e t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e ; a f s c h r i f t a k t e .
V o o r -
y . . . G ~ . . J . . .
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t o o r d e g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g