21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 14.02.2014 14042-0357-012
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 17.12.2012 12676-0323-011
05/02/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 5 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O S T 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n 9
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l a s t h e b b e r a d h o c - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O O S T 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D e n n e n l a a n 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : B E N O E M I N G L A S T H E B B E R A D H O C
D e z a a k v o e r d e r s m e l d e n e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g e n c o n f l i c t v a n p a t r i m o n i a l e a a r d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o o f d e v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e d e g e p l a n d e a f s t a n d s a k t e , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p 7 4 % v a n h e t v r u c h t g e b r u i k o p e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n
D e n n e n f a a n 9 , 3 0 8 0 T e r v u r e n w e n s t o v e r t e d r a g e n . A a n g e z i e n g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s g e e n c o l l e g e v o r m e n e n g e l e t o p h e t b e l a n g e n c o n f l i c t i n h o o f d e v a n b e i d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r P h i l i p p e V r y g h e m e n m e v r o u w C h r i s t i n e D e f o s s é , z i e n z i j z i c h g e n o o d z a a k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t a r t i k e l 2 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e d u i d e n .
B i j g e v o l g s t e l l e n z i j v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n H a n s F i v e z , w o n e n d e t e O u d e - G o d s t r a a t 4 0 , 2 6 5 0 E d e g e m , t o t l a s t h e b b e r a d h o c .
D i t b e s l u i t w o r d t n a b e r a a d s l a g i n g a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e h e e r H a n s F i v e z i s b i j g e v o l g b e n o e m d t o t l a s t h e b b e r a d h o c .
T W E E D E B E S L U I T : V O L M A C H T F O R M A I L I T E I T E N P U B L I C A T I E B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e o n d e r h a v i g e a k t e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , m e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , l n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e l a s t h e b b e r a d h o c o m b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l â v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 1 t 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
E
S I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 05.01.2012 12004-0192-011
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 03.12.2010 10624-0204-011
20/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V I
* 1 5 0 9 2 5 2 0 *
r - 1 0 K . V A N
9 - C 3 - 2 a 1 5
: O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 5 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O S T 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n 9
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 4 m a a r t 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O O S T 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D e n n e n l a a n 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d .
: í D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 t 7 , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) i n g e l d v o l g e s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l t : v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
; i D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 22.01.2010 10025-0344-012
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 12.01.2009 09012-0269-010
15/07/2015
ÿþn e k
S t
n e
B I I M i i i 0 i 1 i i i i i i i i
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 5 . 3 5 0 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O S T 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n n e n l a a n 9
3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O O S T 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D e n n e n l a a n 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e n i k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g I n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
( " " )
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t v o o r n o e m d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f
g e b r a c h t i s o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : w i i z i g i n q a a n d e s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M e e s t e r K e n P e n n e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d ;
- 1 a f s c h r i f t ;
- I g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l .
- 1 c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
L r t . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L .
0 6 - 0 7 - 2 0 1 5
L , E L j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e