08/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 7 5 9 9 9
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G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 7 5 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W M A T E R I A L E N S T A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , R e p p e l s e b a a n 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j o n d e r h a n d s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 w o r d t b i j d e z e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e k r a c h t i g d .
2 . V e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n ; T o e r e k e n i n g v a n d e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e a l d u s t e v e r n i e t i g e n a a n d e l e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e r e s e r v e z o d o e n d e v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f E u r o e n t a c h t i g C e n t ( 7 6 8 . 4 1 2 , 8 0 ¬ ) w o r d t v e r m i n d e r d ;
3 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 2 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 . 4 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z u l l e n z i j n a l s d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f d e d a g
v a n h u n u i t g i f t e ; "
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
4 . B e p e r k i n g v a n h e t u i t s t e l r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
H e t r e c h t i n h o o f d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e v e r d a g e n w o r d t v o o r t a a n b e p e r k t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 , 5 e n 1 9 d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e
a g e n d a p u n t e n ;
D e a r t i k e l e n 2 , 5 e n 1 9 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e ,
a g e n d a p u n t e n e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e d e f u s i e g e m e e n t e D i e s t , m e t a l s h u i d i g a d r e s : R e p p e l s e b a a n 7 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n - z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t B r u s s e l s
G e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 2 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 . 3 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 3 9 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t . f l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g g n i w o o r d s p e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n é é n p a n g b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a e n m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s ,
A a n d e e l h o u d e r s d i e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n s a m e n r o e p e n o f d i e e e n o f a n d e r p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e a g e n d a p u n t e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o f , b i j a f w e z i g h e i d , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n s a m e n m e t d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b u r e a u .
D i t b u r e a u v e r i f i e e r t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e d i e n t o p g e s t e l d t e w o r d e n v o o r d a t d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d , d o c h d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e j a a r v e r g a d e r i n g é é n e n k e l e k e e r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e e v e n t u e l e a n d e r e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e r a a d z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f t e n z i j d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e 3 c + c h t s p e r s o o n t e n a a n . ? i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m 7 o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t V o o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e