11/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 1 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 M i g l a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 7 4 . 9 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N L E O N A R D S O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 2 9 4 D i e s t ( M o l e n s t e d e ) , T u r n h o u t s e b a a n 2 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L 1 J K E Z E T E L - O P H E F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N e n U I T D R U K K I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G - H E R W E R K I N G S T A T U T E N - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 B o e k 5 3 1 b l e d 3 6 v a k 2 0 O n t v a n g e n :
v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r - A d v i s e u r a i , ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , M a r c e l P u t "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
2 . U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n E u r o e n o p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
3 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n n e g e n e n z e s t i g C e n t ( 1 4 8 . 7 8 5 , 6 9 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n n e g e n e n z e s t i g C e n t ( 2 5 4 . 0 8 5 , 6 9 E ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 0 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 2 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 , 7 9 E ) o v e r e e n s t e m m e n d e m e t ( a f g e r o n d ) d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z u l l e n z i j n a i s d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f d e d a g v a n h u n u i t g i f t e ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
4 . . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 j u n i 2 0 0 6 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
- 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t ; a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g v a n e e n n i e u w e g e c o 6 r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
P e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " B o u w w e r k e n L e o n a r d S o o l s " .
Z E T E L
_
O p d l e a s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h e e d a n z g h t , d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j / a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e i i c c h t s p e , 3 o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e I t e r t e g e n v i o o r d l g e n
V e r s o . N a a m e n h a p d t e k e o l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 4 M o l e n s t e l e , f u s i e g e m e e n t e D i e s t , T u r n h O u t s e b a a n 2 4 2 .
D O E L
H e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p i s : a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a i l e b o u w w e r k e n , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e
b o u w m a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , v o e r t u i g e n e n a l w a t n o d i g i s v o o r h e t a a n n e m e r s b e d r i j f .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g
E u r o e n n e g e n e n z e s t i g C e n t ( 2 5 4 . 0 8 5 , 6 9 ¬ ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ,
n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k
g a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l i s t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p v i j f e n t w i n t i g m e i o m t i e n
u u r . I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n z o n - o f e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
V e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r
d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n
g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
5 , B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ;
H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e h e e r L u c S O O L S , w o n e n d e t e
3 2 9 4 M o l e n s t e d e f u s i e g e m e e n t e D i e s t , V e n n e s t r a a t 2 , w o r d t b e v e s t i g d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n m e t d i e n
v e r s t a n d e d a t h i j z i j n m a n d a a t v o o r t a a n o p n i e t - s t a t u t a i r e w i j z e z a l u i t o e f e n e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
. . . .
O p d e J a a t s t e b l z t , a n 3 v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t a i r , i e n t e r e n d e n o t a i i s , h e t - , n i v a n + f e p e r s o i o e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e i i n n i c r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m , e n h a n d t e k e n i n g