02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 30.12.2013 13701-0295-016
25/11/2014
ÿþi \ I E E l : O _ j _ E G D
I r ~ ~ 1 a d 5 ' ; l : ( ) . 1 - 1 G r i Y r i e R e e h t ó a n k v a n K o o p h a r l t l t a l
c e i f f i t e u v e n .
i 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
' L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E N B O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o p d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m B O V E N B O S . "
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n o f r u i l e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o w e l b e s t a a n d e a l s n i e u w e , m e t h e t o o g o p d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e d e e l n e m i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
! n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g e n d e d o e l w i j z i g i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º%~ _ , ~ * s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
V O O R G R L Î J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l e n a l l e e n u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p c i e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D E N O T A R I S ,
I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 9 5
v b e h
a a B e s t a :
i d
~
N e ë r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 1 J A N . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R .
r r f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E N B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : P a r t i ë l e s p l i t s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T ' o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e v e n n o o t k a n , z o n d e r k o s t e n , e e n k o p i e v a n d e z e d o c u m e n t e n v e r k r i j g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n , b e h o e v e n d e a r t i k e l s 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 n i e t t o e t e p a s s e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t , i n d i e n a l l e v e n n o t e n e n a l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n w a a r a a n s t e e n r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n , d a a r v a n h e b b e n a f g e z i e n . D e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t a f z o n d e r l i j k v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e s t e m m i n g m o e t b e s l u i t e n .
2 . v e r z a k i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 4 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a l l e v e n n o t e n a a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
3 . M e l d i n g v a n e v e n t u e l e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h i n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " B B I N V E S T " e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " B O V E N B O S " h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d
H e t b e s l u i t l u i d t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n d e b e d r i j f s t a k O n r o e r e n d g o e d , i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n B B I N V E S T B V B A . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e b e d r i j f s t a k O n r o e r e n d g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r B B I N V E S T B V B A o p g e s t a r t e e n l o p e n d e v e r k o p e n , z u l l e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S B V B A
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 v a n d e b e d r i j f s t a k O n r o e r e n d g o e d w o r d t g e w a a r d e e r d a a n b o e k w a a r d e , h e t z i j ¬ 3 3 4 . 2 6 6 , 7 9 . O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a d v i e s 2 0 0 9 / 1 1 v a n d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e N o n n e n w o r d t h i e r v a n e e n g e d e e l t e v a n ¬ 8 1 . 7 6 3 , 6 6 a a n k a p i t a a l t o e b e d e e l d , ¬ 8 . 1 7 6 , 3 7 a a n w e t t e l i j k e r e s e r v e , ¬ 1 0 7 . 5 5 2 , 4 7 a a n b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e e n ¬ 1 3 6 . 7 7 4 , 2 9 a a n h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t .
B i h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o l n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` V o o r -
' b e d b o d e n _
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l
e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s
v o o r d e 6 8 v a n d e 7 0 a a n d e l e n v a n B B I N V E S T B V B A d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r B O V E N B O S B V B A . H e t
s a n t a l a a n d e l e n B O V E N B O S B V B A , d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t u i t g e g e v e n b e d r a a g ( 2 . 0 4 2
a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d - H e v e r l e e , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
P e t e r B O G A E R T b u r g , a v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r n i e t w o r d t a f g e w e k e n .
6 . P a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " B B I N V E S T " , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n u i t e e n g e z e t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O V E N B O S " , v o o r n o e m d v a n d e b e d r i j f s t a k " O n r o e r e n d g o e d " , m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n A c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " B B I N V E S T " , z u l l e n s i n d s 1 j u l i 2 0 1 2 g e a c h t t e w o r d e n z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , " B O V E N B O S " , v o o r n o e m d .
a ) M o d a l i t e i t e n v a n d e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g .
D e z e g e d e e l t e l i j k e s p l i t s i n g h e e f t p l a a t s o v e r e e n k o m s t i g v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n ;
- d e o v e r d r a c h t h e e f t p l a a t s o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
- v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , g e s t e l d d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- e r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ;
a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e o v e r d r a c h t o m v a t a l l e e l e m e n t e n , z o w e l a c t i e v e a l s p a s s i e v e , w a a r v a n s p r a k e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n h i e r n a m e e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n ;
- t e n e i n d e b e t w i s t i n g e n t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e w i j z i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e h i e r n a w e e r g e g e v e n t o e w i j z i n g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e v e r r i c h t e t o e w i j z i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o u b e t r e f f e n d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d , v e r g e t e l h e i d o f o n w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d a n w e l a a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o c t s c h a p v e r b l i j v e n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n t o e t e b e h o r e n a a n " B B I N V E S T " ;
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n d e z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d e n d i e b e s t a a n o p d a t u m d a t d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s l u i t t o t d e e l n e m i n g a a n d e s p l i t s i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d g e l d t u i t s l u i t e n d t o t b e l o o p v a n h e t n e t t o - a c t i e f d a t h a a r w o r d t t o e g e k e n d ,
- D e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l s l e c h t s g e r e a l i s e e r d z i j n n a g o e d k e u r i n g v a n z o w e l h e t b e s l u i t t o t s p l i t s i n g a l s d e o p r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) O m s c h r i i v i n q v a n d e o v e r g e g a n e v e r m o q e n s b e s t a n d d e l e n .
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n
d e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ; z i j o m v a t t e n b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t i n g v o l g e n d e
a c t i v a e n p a s s i v a :
A c t i v a .
T o t a a l : D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O
A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 9 2 . 6 8 9 , 9 8 ) .
D e t e r r e i n e n e n g e b o u w e n o m v a t t e n u i t s l u i t e n d d e v i l l a , g e l e g e n t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 ,
D e a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n n i e t o v e r g e d r a g e n a a n g e z i e n z i j d e e l u i t m a k e n v a n e e n o p g e s t a r t e n
l o p e n d v e r k o o p p r o c e s .
P a s s i v a .
T o t a a l : D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O
A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 3 9 2 . 6 8 9 , 9 8 ) .
V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R G A N G O N D E R A L G E M E N E T I T E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- D e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m h e b b e n v a n a l l e o v e r g e d r a g e n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n z a l , z o n d e r d a t h i e r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r v l o e i e n , i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d e n i n a i l e o v e r g e d r a g e n r e c h t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . Z i j z a l h i e r v a n h e t g e n o t h e b b e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
- D e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n , b i j d r a g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n i n h e t a l g e m e e n a l l e l a s t e n d r a g e n d i e d e h a a r o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e l a s t e n o f z o u d e n k u n n e n b e l a s t e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n .
- D e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e o v e r g e g a n e g o e d e r e n n e m e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h n u b e v i n d e n , z o n d e r e n i g v e r h a a l t e k u n n e n u i t o e f e n e n t e g e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k .
- D e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n e n w e l k d a n i g e v e r b i n t e n i s s e n o o k m o e t e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h a a r o v e r g e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s d e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n b e s t a a n o p d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
- D e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r o v e r g e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a a l l e b e t w i s t i n g e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e o f n i e t , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v a n v e r w e e r d e r v e r v o l g e n e n z a l h i e r u i t v o o r d e e l t r e k k e n o f e r d e n a d e l i g e g e v o l g e n v a n d r a g e n m e t v o l l e d i g e e n g e h e l e o n t h e f f i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n z a l o p a l g e m e n e w i j z e b e v a t t e n : 1 , a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o v e r g e d r a g e n a c t i e f w a a r v a n o m w e l k e r e d e n d a n o o k o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s , g e n i e t e r o f t i t u l a r i s i s ; 2 . d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , m e t l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t e b e w a r e n , g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n .
3 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p " B B I N V E S T " , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A D I C O " m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D i a n e B I L S , z o a l s v o o r m e l d , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B O V E N B O S " e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l l e d i g e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v o o r m e l d e o n r o e r e n d e b e d r i j f s t a k d i e v a n h a a r v e r m o g e n a f h a n g t .
D e z e b e d r i j f s t a k i s n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r n a a r e r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r w e z e n w o r d t .
V A S T S T E L L I N G O V E R G A N G O N R O E R E N D G O E D
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g h e t n a g e m e l d o n r o e r e n d g o e d i s o v e r g e g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T ' , v o o r n o e m d , n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O V E N B O S " , v o o r n o e m d ,
G e m e e n t e O U D H E V E R L E E v i e r d e a f d e l i n g
E e n w o n i n g m e t a c h t e r l i g g e n d e g r o n d o p m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , v o l g e n s t i t e l b e k e n d s e c t i e B n u m m e r s 8 / W / 2 e n 1 0 1 E / d e e l v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n r e s p e c t i e v e l i j k e e n e n v e e r t i g a r e v i e r e n d e r t i g c e n t i a r e ( 4 1 a 3 4 c a ) e n z e v e n a r e d r i e ë n d e r t i g c e n t i a r e e n z e v e n d e c i m i l l i a r e ( 7 a 3 3 c a 7 d m a ) e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l b e k e n d s e c t i e B n u m m e r s 8 1 W / 2 e n 1 0 / F v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n e e n e n v e e r t i g a r e v i e r e n d e r t i g ( 4 1 a 3 4 c a ) e n z e v e n a r e d r i e ë n d e r t i g c e n t i a r e ( 7 a 3 3 c a ) . M o d a l i t e i t e n v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t
V o o r s c h r e v e n g o e d w o r d t i n g e b r a c h t i n d e t o e s t a n d w a a r i n h e t z i c h t h a n s b e v i n d t , z o n d e r w a a r b o r g v a n m a a t o f o p p e r v l a k t e , a l b e d r o e g h e t v e r s c h i l é é n / t w i n t i g s t e o f m e e r ;
m e t a i l e z i c h t b a r e e n v e r b o r g e n g e b r e k e n : m e t a l l e e r f d i e n s t b a a r h e d e n ; m e t a l l e e v e n t u e l e g e m e e n s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
- D e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z i j n i n g e b r u i k v o l g e n s m o d a l i t e i t e n g e k e n d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p b e k w a m h e t g e n o t e r v a n s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 2 , o p l a s t e r v a n a f d e z e l f d e d a t u m , a l l e o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e l a s t i n g e n e n t a k s e n v a n t e d r a g e n .
- A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n l a s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t o n d e r h a v i g e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g z i j n t e n l a s t e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n d e b r a n d v e r z e k e r i n g s p o l i s b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e g o e d e r e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g . Z i j k a n z i c h a a n d e z e v e r p l i c h t i n g o n t t r e k k e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j d e e v e n t u e l e v e r b r e k i n g s p r e m i e t e h a r e n l a s t e n e e m t .
c ) t o e k e n n i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e p a r t i ë l e s p i l t s i n q
A a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B O V E N B O S " h o o f d a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 0 , § 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d a t e r v o o r d e 6 8 v a n d e 7 0 a a n d e l e n d i e " B B I N V E S T " b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p " B O V E N B O S " g e e n o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s v i n d t .
D e r e s t e r e n d e t w e e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " B B i N V E S T ' w o r d e n v e r g o e d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 , 0 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O V E N B O S " . D e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c F O R C E V I L L E e n m e v r o u w D i a n e B I L S , b e i d e v o o r n o e m d , e l k v o o r d e h e l f t , h e t z i j i e d e r 1 . 0 2 1 a a n d e l e n
d ) a l s g e v o l g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O V E N B O S " v i n d t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g p l a a t s v o o r e e n b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r -
' b e h o u d e r , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D R I E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O T I E N C E N T ( ¬ 2 . 3 3 6 , 1 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n " B O V E N B O S " t e b r e n g e n v a n T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O A C H T E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 2 . 8 5 7 , 8 2 4 , 2 8 ) n a a r T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O A C H T E N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 . 8 6 0 . 1 6 0 , 3 8 ) d o o r c r e a t i e v a n d e t w e e d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g ( 2 . 0 4 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c F o r c e v i l l e e n m e v r o u w D i a n e B u i s , b e i d e v o o r n o e m d , e l k v o o r d e h e l f t , h e t z i j i e d e r d u i z e n d é é n e n t w i n t i g ( 1 , 0 2 1 ) a a n d e l e n
V o o r -
' h ( J h o u d e r g ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n d e v e r m i n d e r i n g i n h e t p a t r i m o n i u m i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " , v o o r n o e m d , z u l k s a l s g e v o l g v a n d e i n b r e n g b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N Z E S T I G E U R O Z E S E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 8 1 . 7 6 3 , 6 6 ) z o d a t h e t g e b r a c h t w o r d t v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O V I E R E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 8 . 2 3 6 , 3 4 ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s d h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " .
8 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " , v o o r e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D E R T I E N E U R O Z E S E N Z E S T I G C E N T ( ¬ 3 1 3 , 6 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O V I E R E N D E R T I G C E N T ( ¬ 1 8 . 2 3 6 , 3 4 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
9 . K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 2 ,
1 0 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B I N V E S T " m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l , z o d o e n d e d i t l u i d t a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
1 1 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O V E N B O S " m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l , z o d o e n d e d i t l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d T W E E M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S T I G E U R O A C H T E N D E R T I G C E N T ( ¬ 2 . 8 6 0 . 1 6 0 , 3 8 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F E N Z E S T I G ( 3 4 9 . 0 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W , v e n n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 3 1 3 W . v e n n
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 13.12.2012 12664-0528-014
19/09/2012
ÿþ M o d 2 . 0
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1
* 1 ] 1 5 7 0 3 0 *
Q n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o v e n b o s N e e r g e , w c : e r c ' : e C C
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n p a ,
t e L e u v e n , d e n n S E P . 2 0 1 2
D E G R I F Ë I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 n o t u l e e r t t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e m e t P a t a g o n i e I n v e s t b v b a h e t o n t s l a g v a n P a t a g o n i e I n v e s t b v b a a l s z a a k v o e r d e r v a n B o v e n b o s b v b a .
D e z e l f d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t e n h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
T o p C a r s N v , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . D i a n e B i l s
w o n e n d e t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 .
M a r c F o c e v i l l e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e .
B i l s D i a n e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e .
D e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n d e b e n o e m i n g d i e i n g a a t o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D i a n e B i l s
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012
ÿþ M o d W o r d i 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N . ' c e ! e : ' t e r Q " J C c
R e c r L c i r w a n ' : , n a n d e l
t e L e u v e n , d e a 0 A U G . 2 0 1 2 D E G R I F F I E ,
G r i f f i e
I I I I I I R 1 1 1 . 1 1 R 1 1 1 1 1
b e r
a 3
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O V E N B O S
( v e r k o r t ) : B O V E N B O S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B O V E N B O S S T R A A T 8 9 , 3 0 5 3 O U D - H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G S P L I T S I N G S V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o 7 2 8 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B B I n v e s t B V B A e e n v o o r s t e l o p g e s t e l d t o t e e n m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d c o r o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n B B I n v e s t B V B A n a a r d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S B V B A ,
1 . M e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 7 W . V e n n .
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g k a d e r t i n e e n o p e r a t i e d i e t o t d o e l h e e f t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e b e d r i j f s t a k " O n r o e r e n d g o e d " v a n B B I N V E S T B V B A , n a d e f i n a l i s a t i e v a n d e l o p e n d e t r a n s a c t i e s , a f t e s p l i t s e n e n t e b u n d e l e n i n B O V E N B O S B V B A ,
2 . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g 2 . 1 . D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
D e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i s :
B B I N V E S T B V B A
B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e
K B O n r : 0 4 3 9 . 7 9 6 . 9 1 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B B I N V E S T B V B A w o r d t i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n
- " H e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n ;
" H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r "
2 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p w a a r o p e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n B B I N V E S T B V B A o v e r g a a t d o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p :
B O V E N B O S B V B A
B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e
K B O n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B O V E N B O S B V B A w o r d t i n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m s c h r e v e n
- " N e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n o f r u i l e n ;
-
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o w e l b e s t a a n d e a l s n i e u w e , m e t h e t o o g o p d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e d e e l n e m i n g e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n ;
« H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z c w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n b e d r a g v a n d e o p l e g
D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a c h t
g e n o m e n a l s o o k d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n p e r 3 0 / 0 6 / 1 2 v a n B B I N V E S T B V B A w e r d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n i n g e s c h a t e n b e p a a l d o p ¬ 5 8 8 . 0 9 0 , 2 7 , D i t v e r m o g e n k a n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e s t e l d
" B o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e p e r 3 0 / 0 6 / 1 2 v a n d e a f g e s p l i t s t e 3 9 2 . 6 8 9 , 9 8 b e d r i j f s t a k " O n r o e r e n d g o e d "
" L a t e n t e m e e r w a a r d e o p d e a f t e s p l i t s e n b e d r i j f s t a k " O n r o e r e n d 2 3 5 . 8 6 0 , 3 4
g o e d " , n a a f t r e k v a n l a t e n t e b e l a s t i n g e n
( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 2 . 6 8 9 , 9 8 ) x 6 6 , 0 1 %
« A c t u e l e w a a r d e v a n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n ( 4 0 . 4 6 0 , 0 5 )
T o t a a l 5 8 8 . 0 9 0 , 2 7
H e t k a p i t a a l v a n B B I N V E S T B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 0 a a n d e l e n . D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t a f g e s p l i t s t v e r m o g e n v a n é é n a a n d e e l v a n B B I N V E S T B V B A b e d r a a g t ¬ 5 8 8 . 0 9 0 , 2 7 1 7 0 , h e t z i j ¬ 8 . 4 0 1 , 2 9 p e r a a n d e e l .
D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n p e r 3 0 / 0 6 / 1 2 v a n B O V E N B O S B V B A w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n g e s c h a t e n b e p a a l d o p ¬ 2 . 8 5 5 . 0 4 6 , 2 0 . D i t b e d r a g s t e m t o v e r e e n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n p e r 3 0 / 0 6 / 1 2 .
H e t k a p i t a a l v a n B O V E N B O S B V B A w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 4 7 . 0 2 3 a a n d e l e n . D e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n é é n a a n d e e l v a n B O V E N B O S B V B A b e d r a a g t ¬ 2 . 8 5 5 . 0 4 6 , 2 0 1 3 4 7 . 0 2 3 , h e t z i j ¬ 8 , 2 3 p e r a a n d e e l .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t B O V E N B O S B V B A . B O V E N B O S B V B A i s d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n B B I N V E S T B V B A e n b e z i t 6 8 v a n d e 7 0 a a n d e l e n v a n B B I N V E S T B V B A . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v a n a a n d e l e n v a n e e n v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e w o r d e n g e h o u d e n .
D e o v e r i g e 2 a a n d e l e n v a n B B I N V E S T B V B A w o r d e n i n n a g e n o e g g e l i j k e v e r h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B O V E N B O S B V B A .
P e r a a n d e e l B B I N V E S T B V B A z u l l e n 1 . 0 2 1 n i e u w e a a n d e l e n B O V E N B O S B V B A u i t g e g e v e n w o r d e n , h e t z i j ¬ 8 . 4 0 1 , 2 9 ( w a a r d e a a n d e e l B B I N V E S T B V B A ) / ¬ 8 , 2 3 ( w a a r d e a a n d e e l B O V E N B O S B V B A ) .
E r w o r d t g e e n o p l e g I n g e l d b e t a a l d .
4 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B B I N V E S T B V B A z u l l e n o p n a a m z i j n .
5 . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e a c t i v i t e i t e n v a n B B I N V E S T B V B A m b t h e t o v e r t e d r a g e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n , z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
6 . D a t u m v a n a f d e w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 , E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n u i t g e w e r k t b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - a b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
7 . D e r e c h t e n d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h u n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
G e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B B I N V E S T B V B A h e e f t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
8 . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t i n a r t i k e l 7 3 1 W . V e n n b e d o e l d e v e r s l a g e n a n d e r e p r e s t a t i e s
O n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 , § 1 , z e s d e l i d W , V e n n . z a t - m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s - w o r d e n a f g e z i e n v a n d e o p m a a k v a n h e t d e s k u n d i g e n v e r s l a g v a n a r t i k e l 7 3 1 W . V e n n . .
9 . B l j z o n d e r e v o o r d e l e n v o o r d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e e l n e m e n
G e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n z i j n .
1 0 . N a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n d i e z u l l e n o v e r g a a n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
H e t a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n b e t r e f t d e b e d r i j f s t a k g e v o r m d d o o r d e o n r o e r e n d g o e d i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n B B I N V E S T B V B A . D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n B B I N V E S T B V B A v o c r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n B B I N V E S T B V B A e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ( B O V E N B O S B V B A ) n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z i j n s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 1 0 6 / 1 2 d i e a i s b i j l a g e b i j d i t v o o r s t e l z i j n g e v o e g d .
D e a f h a n d e l i n g v a n l o p e n d e o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s b l i j v e n b e h o u d e n b i j B B I N V E S T B V B A e n w o r d e n n i e t o v e r g e d r a g e n a a n B O V E N B O S B V B A .
1 1 . D e v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n d e a a n d e l e n i n d e v e r k i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
1 . 0 2 1 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S B V B A z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n p e r a a n d e e l v a n B B I N V E S T B V B A t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o v e r g a n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n B B I N V E S T B V B A . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v o o r d e 6 8 v a n d e 7 0 a a n d e l e n v a n B B I N V E S T B V B A d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r B O V E N B O S B V B A . D e r e s t e r e n d e 2 a a n d e l e n B B I N V E S T B V B A w o r d e n v e r g o e d m e t 2 . 0 4 2 a a n d e l e n v a n B O V E N B O S B V B A .
D e t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s o h a p i s g e b a s e e r d o p h e t p e r c e n t a g e d a t d e a a n d e l e n , i n h e t b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a p i t a a l v a n B B I N V E S T B V B A v o o r d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t d o o r g e v o e r d .
M e v r o u w D i a n e B u i s
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r M a r c F o r c e v i l l e
Z a a k v o e r d e r
O u d - H e v e r l e e , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2
27/07/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I
! I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 3 3 1 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E N B O S N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 1 8 J U L I 2 0 1 2
D E . G f f R I F F I E R ,
r r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r a d e )
O n d e r w e r p a k t e : } u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a ) O n d e r z o e k v a n d e v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n v e r k r i j g e n
f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p d a t u m v a n 4 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 0 5 0 7 e n 1 2 0 9 0 5 0 6 ,
s c h r i f t e l i j k e v e r s l a g e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a v e r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n 1 4 j u n i 2 0 1 2 ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e B V B A P A T A G O N I A I N V E S T i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e w a a r b i j d e B V B A B O V E N B O S d e B V B A P A T A G O N I A I N V E S T o v e r n e e m t . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e B V B A P A T A G O N I A I N V E S T z u l l e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n P A T A G O N I A I N V E S T B V B A w o r d t g e w a a r d e e r d a a n h u n n e t t o b o e k w a a r d e , h e t z i j ¬ 1 . 6 4 8 , 6 0 8 , 2 8 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g r n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k t s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o t o s c h a p u i t t e
" g e v e n a a n d e l e n t e r v e r o g e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s ;
- d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l
e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t e e n a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t a a n t a l a a n d e l e n B O V E N B O S B V B A , d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t u i t g e g e v e n w e r d
b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n B O V E N B O S B V B A p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 e n b e r d a a g t 1 9 9 , 1 5 0 a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O u d - H e v e r l e e , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2
P e t e r B o g a e r t b u r g . B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d , _ T e
r , r
R
m o d 1 1 . t
b ) B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O V E N B O S , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T A G O N I A I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n d e w a a r d e g e b a s e e r d i s o p e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g g e n w o r d e n b e p a a l d a l s v o l g t :
1 9 9 . 1 5 0 v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O V E N B O S w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T A G O N I A I N V E S T , h e t z i j 1 9 9 . 1 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S t e g e n 5 4 . 2 3 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P A T A G O N I A I N V E S T , z o n d e r e n i g e o p l e g
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1
j a n u a r i 2 0 1 2 "
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S g e b o e k t w o r d e n .
c . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p P A T A G O N I A I N V E S T b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S , a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
c ) D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O V E N B O S v e r h o o g d w o r d t m e t ¬ 1 . 6 4 8 . 6 0 8 , 2 8 , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 . 2 0 9 . 2 1 6 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 5 7 . 8 2 4 , 2 8 ) , d o o r u i t g i f t e v a n 1 9 9 . 1 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a i s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p P A T A G O N I A I N V E S T , t e w e t e n :
- a a n d e h e e r M a r c F o r c e v i l l e : 9 9 . 5 7 7
- a a n m e v r o u w D i a n e B u i s : 9 9 . 5 7 3
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n d e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 9 . 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
e ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 d i e h a n d e l t o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 t e m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T A G O N I A I N V E S T .
f ) B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v o e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
g ) D e v e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- M e v r o u w D i a n e B i l s , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
- D e h e e r M a r c F o r c e v i l l e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
- T o p C a r s N V , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e B i l s .
h ) C o á r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
' - u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2012
ÿþY m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t I I V I l i I I I ~ I h ~ l l l l l l ~ l ~ l ~
* 1 2 0 9 0 5 0 6
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 7 8 7 2 2 3 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E N B O S
1 u á r u " e . , t e e o t e - à c e e #
t ~ e n a , * v c r t 7 3 3 ? ; 1 1
2 0 1 2 c i e G ~ ~
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . B o v e n b o s s t r a a t 8 9
3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A P a t a g o n i e I n v e s t d o o r B V B A
B o v e n b o s .
D i t f u s i e v o o r s t e l i s i n o n d e r l i n g a k k o o r d v o o r b e r e i d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e
d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . R E C H T S V O R M N A A M , D O E L E N Z E T E L v a n d e O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ; B O V E N B O S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
' i B T W - n u m m e r : B E 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d
z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n ,
v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n o f r u i l e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o w e l
b e s t a a n d e a l s n i e u w e , m e t h e t o o g o p d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e d e e l n e m i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f d i e
d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t b r e i d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s
a l s o n r e c h t s t r e e k s .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e
o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
Z i j w o r d t h i e r n a d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
N a m e n s h a a r t e k e n e n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s :
D e h e e r M a r c F o r c e v i l l e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
M e v r o u w D i a n e B i l s , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
P a t a g o n i e I n v e s t B V B A , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
D i a n e B i l s .
2 . R E C H T S V O R M , N A A M . D O E L E N Z E T E L v a n d e O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : P A T A G O N I A I N V E S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i ' Y e r n i e l d : , n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e a e g c i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a r n e n h a n d t e k e n i n g
V e r s o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' q ,
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 1 . 4 7 3 . 4 2 7 .
' B T W - n u m m e r : 6 E 0 4 4 1 . 4 7 3 . 4 2 7 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e
v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n t e c e d e r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n , v e r h u r e n ;
- d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l
v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r
d e r d e n ;
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
Z i j w o r d t h i e r n a d e " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
N a m e n s h a a r t e k e n e n d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
M e v r o u w D i a n e B i l s , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
D e h e e r M a r c F o r c e v i l l e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , 3 0 5 3 H a a s r o d e ;
T o p C a r s N V , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D i a n e
B i l s .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e f u s i e , m e t i n b e g r i p v a n h u i d i g
f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s , b i j e e n g e r o e p e n
o p d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e g e h o u d e n
z u l l e n w o r d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n e e n n o t a r i s .
H e t a f s l u i t e n v a n d e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n w a n n e e r z o w e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B O V E N B O S e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n P A T A G O N I A I N V E S T b e s l u i t e n t o t d e h i e r i n v e r m e l d e f u s i e , i n '
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e q u o r u m - e n s t e m m i n g s v e r e i s t e n z o a l s d i e b e p a a l d z i j n o n d e r B e l g i s c h
v e n n o o t s c h a p s r e c h t , u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 6 9 3 e t s e q . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r d e f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n P A T A G O N I A I N V E S T , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e
v e r p l i c h t i n g e n , v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p B O V E N B O S , b i j w i j z e v a n e e n o v e r d r a c h t t e n
a l g e m e n e t i t e l e n P A T A G O N I A I N V E S T z a l a u t o m a t i s c h o p h o u d e n t e b e s t a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l e n 6 8 1 e n 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n
P A T A G O N E A I N V E S T z u l l e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a n B O V E N B O S .
V o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n b e l a s t i n g d o e l e i n d e n , z a l d e f u s i e i n w e r k i n g t r e d e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e f u s i e s t r e k t e r t o e o m e e n o p e r a t i o n e l e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e w e r k i n g v a n d e f u s e r e n d e
v e n n o o t s c h a p p e n t e b e k o m e n , a l s o o k f l e x i b e l e r e i n v e s t e r i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n .
V o l g e n d e z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n l i g g e n a a n d e g r o n d s l a g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e
- B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o e f e n e n e e n z e l f d e a c t i v i t e i t u i t m e t n a m e h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n
o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t p a r t i c i p e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t
a d v i e z e n e n d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s ;
- B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- D e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s ;
- H e t b u n d e l e n v a n d e d e e l n e m i n g e n , h e t v a s t g o e d e n d e l i q u i d e m i d d e l e n i n e e n g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p z a l m e e r s l a g k r a c h t b i e d e n v o o r d e v e r d e r e u i t b o u w v a n d e a c t i v i t e i t e n
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t :
a l D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) : D e v e n n o o t s c h a p B O V E N B O S , g e v e s t i g d t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 , e n d e v e n n o o t s c h a p P A T A G O N I A I N V E S T , g e v e s t i g d t e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 . b ) R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 . 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A a a n B o v e n b o s B V B A , z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A , n i e u w e a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A o n t v a n g e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e e l i n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A e n d e r u i l v e r h o u d i n g h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d .
D e r u i l v e r h o u d i n g t u s s e n d e n i e u w e a a n d e l e n i n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A e n B o v e n b o s B V B A i s v a s t g e s t e l d o p 3 , 6 7 1 7 n i e u w e a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A p e r a a n d e e l P a t a g o n i e I n v e s t B V B A . H e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n h e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i , i b _ r ; , i e r n + e i d e r f R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
2 F ç ( s o ' N o . r r s e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n B o v e n b o s B V B A w o r d t b e p a a l d o p 1 9 9 . 1 5 0 .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n / a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n d e n i e u w u i t t e
g e v e n a a n d e l e n a l s v o l g t t o e t e k e n n e n ;
A a n d e e l h o u d e r s P a t a g o n i a G e h o u d e n a a n d e l e n T o e g e k e n d e a a n t a l a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A
I n v e s t B V B A P a t a g o n i a I n v e s t B V B A
M a r c F o r c e v i l l e 2 7 , 1 2 0 9 9 . 5 7 7
D i a n e B i l s 2 7 . 1 1 9 9 9 . 5 7 3
T o t a a l 5 4 . 2 3 9 1 9 9 . 1 5 0 .
D e R a d e n v a n B e s t u u r h e b b e n b e g r e p e n d a t a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n z i c h m e t b o v e n v e r m e l d e t o e k e n n i n g e n e n a f r o n d i n g e n a k k o o r d v e r k l a r e n ,
e r i s g e e n o p l e g i n g e l d .
c ) W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e a a n d e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) D e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
A l l e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e g e v e n e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A i n n o m i n a t i e v e v o r m . D e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A z u l l e n o m g e z e t w o r d e n i n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A .
D e o m z e t t i n g v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A i n n o m i n a t i e v e n i e u w e a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A z a t v e r z e k e r d w o r d e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n : B o v e n b o s B V B A b i n n e n é é n w e e k n a d e f u s i e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , v a n e l k e e n d i e o p d e f u s i e i n g e s c h r e v e n i s a l s a a n d e e l h o u d e r v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A e n h o u d e r v a n n o m i n a t i e v e P a t a g o n i e I n v e s t B V B A a a n d e l e n , w a a r b i j u i t g e g a a n w o r d t v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A o p d a t u m v a n f u s i e e n d a t v e r o n d e r s t e l d w o r d t c o r r e c t t e z i j n . H e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t a l d u s g e r e g i s t r e e r d d i e n t t e w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P a t a g o n i e I n v e s t B V B A , w o r d t b e p a a l d i n d e t o e p a s s i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , m e t n a m e 3 , 6 7 1 7 n i e u w e a a n d e l e n B o v e n b o s B V B A p e r a a n d e e l P a t a g o n i e I n v e s t B V B A .
d Z D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t i k e l 6 9 3 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n a l l e o p z i c h t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B o v e n b o s B V B A . E r z i j n i n d a t v e r b a n d g e e n a n d e r e s p e c i f i e k e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n . g } E f f e c t i e v e d a t u m v a n d e f u s i e v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n b e l a s t i n g d o e l e i n d e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . f D B i i _ z o n d e r e r e c h t e n ( a r t i k e l 6 9 3 . 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h p e r s o n e n d i e h o u d e r z i j n v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n ,
g ) B i i z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , 7 ° e n 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n }
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
G e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d , i s n o c h e e n v e r k l a r i n g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , n o c h e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t v e r e i s t ,
1 7 S l o t b e p a l i n g e n
D e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r l o o p t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 7 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n b e i d e . v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n . D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e a l s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n h u i d i g " f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n e e n n o t a r i s , t e n v r o e g s t e z e s w e k e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e v o l m a c h t i g d e
P e t e r B o g a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , _ . . r r F . . . 1 " ° N a a i r e r . h o r d t i ' g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i : . - N a a m E n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n . ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K c 2 h a n d e 2 0 1 2 t e L e u v e n , d e
D E @ f / J e l E R ,
i N I i I I 1 I I I 1 I I I I 1 I I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o s 3 o e i *
b ~
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O V E N B O S
( v e r k o r t ) : B O V E N B O S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B O V E N B O S S T R A A T 8 9 , 3 0 5 3 H A A S R O D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
F u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A P a t a g o n i e I n v e s t
d o o r B V B A B o v e n b o s o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e f b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i l s D i a n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I R i j l a g e n X i i f f i ë t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 15.12.2011 11639-0202-011
20/09/2011
ÿþ M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I G N N I I I ~ B I A I I I I
X 1 1 1 4 1 8 9 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O V E N B O S
r . . n 8 S E P . 2 0 1 1
. ' 1 ' I { ' 1 " " - - -
G r i f f i e
B i l l a g m b i j l l " è t B e t g f g e l í S t â a I s b l a d " - 2 Q / 0 9 / 2 0 2 I - A n n e x e s d u M n n i t e u r b ë l g é
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 5 3 O u d - H e v e r l e e ( H a a s r o d e ) , B o v e n b o s s t r a a t 8 9 O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k o s t e l o o s t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 / F u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F T C " ( v e n n o o t s c h a p " A " ) b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " B O V E N B O S " ( v e n n o o t s c h a p " B " ) , v o l g e n s d e i m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l ;
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F T C " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e : v e n n o o t s c h a p ' B o v e n b o s " , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
a . A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e g a n e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , o p b a s i s v a n e e n v e r m o g e n s t o e s t a n d o p g e m a a k t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B b e v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z e z i j n a f g e s l o t e n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n s t e l b a a r . t e m a k e n .
H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o m v a t a l l e w e t t e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e t e l b e w a a r d .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
b . V e r w e r k i n g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
c . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 / G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c F o r c e v i l l e , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2011
ÿþ M e r l 2 . 0
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d
R e c h t b a n k v a n K o p h a n d
t e L e u v e n , d e 1 8 J U L I 2 0 1 1
D U i e F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 2 2 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O V E N B O S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 8 9 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A F T C
d o o r B V B A B O V E N B O S o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i l s D i a n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
. 1 1 1 , 4 1 0 "
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a i i t s b t a d 2 9 / O 7 / 2 O r 1 ÿÿ A i i i i e x ë s d ü M t i a i t u r $ i n g e
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 23.12.2010 10644-0395-011
22/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 17.12.2009 09893-0142-011
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 15.12.2008 08852-0106-010
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 21.12.2007 07844-0050-013
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 12.12.2015, NGL 22.12.2015 15701-0075-017