24/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r i a r e e y e e e r e n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 4 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B P L G r o u p
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g Z e t e l
U i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 ' b l i j k t h e t v o i g e n d e :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s ( e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ) :
B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n
C a r g o 7 2 1
1 8 3 0 M a c h e l e n
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D i m i t r i H e r b o s c h , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A z a l e a l e i 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i m i t r i H e r b o s c h
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 S E P . 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i r e c h t b a n
G v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e k v a n k o o p h a n d e é p é p s e l
l u 1 R 1 , 1 1 1 1 1 I I I
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 25.07.2014 14354-0573-019
30/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
9 S E © Z 0 *
G r i f f u " '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 4 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P L G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 :
- F l e x Q u a r t e r s B V B A ( v o o r h e e n B u y s s e & P a r t n e r s I n v e s t ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 0 3 . 4 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y M e r t e n s g e d o m i c i l i e e r d t e D r i e s 4 3 A , 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) e n d e h e e r F r a n k B u y s s e g e d o m i c i l i e e r d t e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , e n v e r l e e n t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r e n h e t o n t s l a g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N D K S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l 0 8 3 1 , 9 9 2 . 9 5 2 , m e t z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u R o c k 1 2 , v a s t v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d D e P e r m e n t i e r , e n v e r l e e n t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r e n h e t o n t s l a g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- B u y s s e & P a r t n e r s I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 3 b u s 4 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 5 . 2 3 1 . 6 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y M e r t e n s g e d o m i c i l i e e r d t e D r i e s 4 3 A , 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) e n d e h e e r F r a n k B u y s s e g e d o m i c i l i e e r d t e B i s s c h o p p e n h o f l a a n 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
Z i j z a l h a a r m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n . H a a r m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D i m i t r i H e r b o s c h , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , A z a l e a l e i 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i m i t r i H e r b o s c h
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 g t e l l I l l
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13363-0091-019
22/03/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d ~ . ~ r n e t s i i n g s n r : 0 8 3 0 . 1 4 4 7 t 3 7 B e t i z i m ï n g
( v o l u i t ) B P L G r o u p
( 4 ' e r i ; 0 1 $ ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 4 6 3 2 1 *
D R u s e e ; .
" a i e
' 1 3 M A R . 2 0
1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6 , 1 9 3 1 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e r p d a t e ; B e n o e m i n g - o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n :
- D e h e e r D a v i d D e P e r m e n t i e r g e d o m i c i l i e e r d t e A v e n u e d u C h a t e a u R o c k 1 2 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ; - D e h e e r F r é d é r i c H e e l m a n g e d o m i c i l i s e r d t e R u e d u g e n d a r m e 7 7 C 2 , 1 4 0 0 N i v e l l e s .
Z i j o e f e n e n h u n m a n d a a t u i t t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t i s r e e d s a f g e l o p e n p e r 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 i n g e v o l g e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t . V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s d é c h a r g e a a n d e , d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e t i j d e n s d e w e l k e z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G u y M e r t e n s , w o n e n d e t e D r i e s 4 3 A , 9 2 8 0 L e b b e k e ( D e n d e r b e l l e ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
G u y M a r t e n s
L a s t h e b b e r
O p d e t e a t s t e b l z v a n L u i t . p v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
11/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E I F I L I S S E L
G r i f f 2 1 N O V 2 0 1 2
v c
b e h c
a a r
B e i s
S t a a t
' O n d e r n e m i n a s r i r : 0 8 3 0 A 4 4 . 7 0 7 R e c h t z e t t i n g
B e r i a m i n g ( v o l u i t ) ; B P L G R O U P A k t e v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2
( v e r k o r t ) : N r . 1 2 1 9 4 0 4 8
F e c h t S v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b i e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 8 7 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e c e n w o o r d i e i n e
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a i s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d . "
3 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n v o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d d i e a l s v o l g t l u i d t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g h a a r e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n z a k e d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g _ t o t b e s t u u r d e r p e r 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n :
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e c l d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a ; ' N a a m e n h t n d t e l e n i n g
r n o d 1 1 . 1
1 1 d e h e e r D E P E R M E N T I E R D a v i d M a r c e l , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 1 4 1 6 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u R o c k 1 2 ;
2 / d e h e e r P E E L M A N F r é d é r i c , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 9 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 4 0 0 N i j v e l , R u e d u G e n d a r m e 7 7 G 0 0 2 .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s a l s o o k h u n k w i j t i n g z o a l s o p g e n o m e n i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2
e n 2 0 j u l i 2 0 1 2 t e w e t e n :
1 1 d e h e e r D E P E R M E N T I E R D a v i d , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r P E E L M A N F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a i s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n :
1 ! d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N D K S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l " 0 8 3 1 . 9 9 2 . 9 5 2 , m e t z e t e l t e ' 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u R o c k 1 2 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P E R M E N T I E R D a v i d , v o o r n o e m d ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P & A M A N A G E M E N T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l 0 8 3 1 . 9 9 1 . 4 6 7 , m e t z e t e l t e 1 4 0 0 N i j v e l , R u e d u G e n d a r m e 7 7 b u s C 0 0 2 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E E L M A N F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p z e v e n ( 7 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b i j k o m e n d
b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D E M L A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
L e u v e n 0 8 3 9 . 0 5 9 . 3 0 4 , m e t z e t e l t e 3 3 9 0 T i e i t - W i n g e , B e u r t s t r a a t 4 0 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e
, h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E T T O N I D i m i t r i , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 j a n u a r i
1 9 7 9 , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , B e u r t s t r a a t 4 0 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L f n o r 4 b e h o u d e n a a n h e l B e t g ` i s c h . > S t a a t s b l a d
O p r i e l a a t s t e b z v a r ; L u i k B v a r r n e l d e n E c c t c e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f z i j v a n d e p e r s o t d º%n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n v c o r d l g e n
V e r s e , " N a a m e n h a n d t e k e n r n ç l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
30/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b o h o u d E I H M 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
a a n h e t * 1 2 1 9 4 0 4 8 *
B e t v i s c " S t a a t s b k
A
M R U S S E L
G r i s e 1 N O V 2 0 1 2
O n d e t n e l r t i n a s n r : 0 8 3 0 i 4 4 . 7 0 7
B e n a t n i n g ( v o l u i t ) : B P L G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u c a r g o - B u i l d i n g 7 0 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 9 3 1 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f ' 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 8 7 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n ' l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l l e e n o p t r e d e n d . "
3 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n v o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w e a l i n e a ' t o e g e v o e g d d i e a l s v o l g t L u i d t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h a a r e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e d a t o 9 n o v e m b e r
2 0 1 2 i n z a k e d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r p e r _ 1 5 . d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n : _ _ _ . _ _
O p d e l e a t s t e b l z _ v a n L u i k B E e r m e k k e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n í g h e : d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i ) v a n d e p e r s o í o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e , . e n i n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 31.07.2012 12376-0377-018