13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I . J 1 1 1 1 ! I R O u
b e a B c s t
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
S U A P R , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e è l e M p r i a n d s t a l i g e
r c c h t b n k v a n k o o ø h a n d c l E B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 9 2 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R 1 D G E S T O N E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 1 0 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 a i x i l 2 0 1 4 :
1 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r C h r i s t o p h e r N i c a s t r o , w o n e n d e t e 1 5 2 4 B o r e a l C o u r t , B r e n t w o o d , T N 3 7 0 2 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e L a g a B V C V B A , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l p h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c l l e : Z n : y : Z r : n o k o p i e " n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 9 b i t , 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r e f f i e h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 9 2 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r i d g e s t o n e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 1 0
1 9 3 2 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l 2 o p 8 / 5 / 2 0 1 4 . B o e k 7 9 b l e d 8 8 v a k 1 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) v o o r D e O n t v a n g e r a d . , ( g e t e k e n d ) B . F O U Q U É T , A d v i s e u r »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r i d g e s t o n e E u r o p e , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d I S t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 1 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n I n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n : ' A r t i k e l 1 7 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n o v e r g e d r a g e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . . Z o w e l d e r a a d v a n b e s t u u r a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é e n h e t o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , b i n n e n h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n , d e r g e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n ' u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
P e t e s V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( 0 ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
A
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g é l i f i e v i a e t t e e i t a g d / o n t v a n g e n o p
0 7 J U L I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F P . _ 9 _ r e e k e e r i k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 9 2 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I D G E S T O N E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 1 0 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 5 m e i 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 o m d e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n .
D e R a a d n e e m t a k t e v a n h e t r e c h t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m h a a r b e v o e g d h e d e n t e s u b d e l e g e r e n a a n e e n o r m e e r p e r s o n e n o f c o m m i s s i e s .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 f u l i 2 0 1 4 :
- D e h e e r E d u a r d o M i n a r d i , E x e c u t i v e V o o r z i t t e r , w o n e n d e t e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 4 9 6 0 , 1 0 5 0 E l s e n e
- D e h e e r F r a n c o A n n u n z i a t a , C E O , w o n e n d e t e Z a v e i s t r a a t 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
- D e h e e r M i t s u h i r a S h i m a z a k i , C O O , w o n e n d e t e S o l l e v e l d s t r a a t 6 5 , 1 2 0 0 S t L a m b r e c h t s W o l u w e
- D e h e e r Y v e s K e r s t e n s , C A O , w o n e n d e t e A r m a n d T h i e r y l a a n 4 0 , 3 0 0 1 L e u v e n
- D e h e e r L a u r e n t D a r t o u x , S a l e s S V P , w o n e n d e t e V r i j w i l l i g e r s l a a n 1 0 , B t e 3 5 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k M e v r o u w M a r t h e W h i t e , V P H R , w o n e n d e t e J e a n - B a p t i s t e C o l y n s s t r a a t 1 0 8 , 1 0 5 0 E l s e n e
E l k l i d w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t z i j n o f h a a r o n t s l a g o f v e r w i j d e r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d a t d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l b e k l e e d w o r d e n d o o r d e p e r s o o n m e t d e t i t e l ' P r o j e c t M a n a g e m e n t O f f i c e S i B u s i n e s s P l a n n i n g ' .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F i l i p V a n A c o i e y e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e L a g a B V C V B A , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v e r d e r b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r E d u a r d o M i n a r d i e n d e h e e r F r a n c o A n n u n z i a t o , d i e e l k a l l e e n h a n d e l e n d i n d e n a a m v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e l e d e n v a n d e T o e z i c h t h o u d e n d e R a d e n k u n n e n b e n o e m e n w i e n s i d e n t i t e i t n o g n i e t i s v a s t g e l e g d i n d e z e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 . 0 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
F i l i p V a n A c o l e y e n B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2014 : BL535941
11/09/2014 : BL535941
26/09/2014 : BL535941
29/08/2014 : BL535941
11/03/2014 : BL535941
12/08/2013 : BL535941
29/07/2013 : BL535941
06/03/2013 : BL535941
20/12/2012 : BL535941
18/09/2012 : BL535941
06/08/2012 : BL535941
31/07/2012 : BL535941
10/02/2015 : BL535941
03/05/2012 : BL535941
03/02/2012 : BL535941
03/02/2012 : BL535941
23/01/2012 : BL535941
08/11/2011 : BL535941
20/10/2011 : BL535941
31/08/2011 : BL535941
05/07/2011 : BL535941
15/10/2010 : BL535941
04/10/2010 : BL535941
03/08/2010 : BL535941
03/08/2010 : BL535941
15/07/2010 : BL535941
13/04/2010 : BL535941
14/04/2015 : BL535941
06/08/2009 : BL535941
28/07/2009 : BL535941
28/07/2009 : BL535941
27/04/2009 : BL535941
05/08/2008 : BL535941
04/08/2008 : BL535941
30/07/2008 : BL535941
14/04/2008 : BL535941
11/10/2007 : BL535941
03/08/2007 : BL535941
02/08/2007 : BL535941
21/05/2007 : BL535941
20/04/2007 : BL535941
29/01/2007 : BL535941
13/11/2006 : BL535941
07/08/2006 : BL535941
27/07/2006 : BL535941
17/07/2006 : BL535941
15/12/2005 : BL535941
04/10/2005 : BL535941
10/08/2005 : BL535941
22/07/2005 : BL535941
09/05/2005 : BL535941
28/04/2005 : BL535941
27/10/2004 : BL535941
27/10/2004 : BL535941
27/07/2004 : BL535941
23/07/2004 : BL535941
04/08/2015 : BL535941
29/06/2004 : BL535941
21/04/2004 : BL535941
10/08/2015 : BL535941
08/08/2003 : BL535941
08/08/2003 : BL535941
15/01/2003 : BL535941
27/12/2002 : BL535941
28/11/2002 : BL535941
13/11/2002 : BL535941
29/10/2002 : BL535941
22/08/2002 : BL535941
01/10/2015 : BL535941
15/10/2015 : BL535941
29/12/2001 : BL535941
29/12/2001 : BL535941
29/08/2001 : BL535941
27/07/2000 : BL535941
12/08/1999 : BL535941
08/05/1999 : BL535941
22/01/1999 : BL535941
01/01/1997 : BL535941
15/01/2016 : BL535941
02/06/1995 : BL535941
11/04/1995 : BL535941
17/12/1993 : BL535941
20/10/1993 : BL535941
01/01/1993 : BL535941
14/11/1992 : BL535941
03/07/1992 : BL535941
31/10/1991 : BL535941
13/02/1991 : BL535941
26/01/1991 : BL535941
30/10/1990 : BL535941
23/08/1990 : BL535941
29/03/2016 : BL535941
16/06/2017 : BL535941
19/02/2018 : BL535941