BRIGHTSOURCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BRIGHTSOURCE
Dénomination : BRIGHTSOURCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.813.726

Publication

15/10/2014
ÿþmod11.1

*14187862*

Ondernemingsnr : 0839.813.726

Benaming (voluit) : Brightsource

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Sint-Pietersstraat 18

1980 Zemst

Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGING.

Het bijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 30 september 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Brightsource", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Sint-Pietesstraat 18, BTW BE0839.813.726 RPR Brussel, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

 de aankoop, verkoop, verhuur, stalling en exploitatie van oldtimers en collectie stukken;

 de deelname aan en inrichting van events met betrekking tot oldtimers en collectie stukken, TWEEDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissing wordt artikel 4 van de statuten vervangen door volgende tekst De vennootschap heeft tot doel:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of " andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle

handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de " ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huur-financiering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ifl verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; het waarnemen van elle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

het leveren van consultancy, methodieken, middelen, implementaties, trainingen en

ondersteuning op het gebied van bedrijfsinformatiesystemen en van informatiebeveiliging in de

. ruimete_zin _van _het _vvoord;_ ...

Op de laatste blz. van Luik f3 vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening



_





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter géiffie aiereinekted/ornv

orteil op

0 ONT. 2014

ter grime van de Nederl andstalige rechtbank van koopAfflel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

 het verrichten van aankopen en het verder verkopen van ICT-gerelateerde hard- en software:  de aankoop, verkoop, verhuur, stalling en exploitatie van oldtimers en collectie stukken;  de deelname aan en inrichting van events met betrekking tot oldtimers en collectie stukken. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van de herschikking van aandelen worden de artikelen 7.1, 7.2 en 7.6 van de statuten

vervangen door volgende tekst

1. Aantal Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit een even aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze bestuurders dienen steeds de helft van de bestuurders verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en steeds de helft van de bestuurders verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie ais deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan Met Betech Staats blad

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder, bevoegd met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: 1) handelingen nodig voor de dagelijkse werking en 2) handelingen van gering belang die dringend zijn zodat niet kan worden gewacht tot de raad van bestuur de tijd vindt zich erover te buigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

Het aantal bestuurders wordt thans bepaald op twee en tot bestuurders worden benoemd of herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2020:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

e

Voor de aandeelhouder categorie A:

.41Q-Management", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Grensstraat 28, ondernemingsnummer 0468.729.041 RPR Mechelen,; haar bestuursorgaan heeft de heer De Deken Patrick Maria Pierre Cecilia, geboren te Mortsel op 17 september 1960, (rijksregisternummer 60.09,17-403.22), wonende te 2560 Mijlen, Grensstraat 28, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Voor de aandeelhouder categorie B:

"Twilane", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18, ondernemingsnummer 0825.091.007 RPR Brussel; haar bestuursorgaan heeft de heer De Clerck Luc Paul Henri, geboren te Willebroek op 25 juni 1968, (rijksregistemummer 68.06,25-305.27), wonende te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de vennootschap "Twilane" voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder. In deze laatste hoedanigheid wordt hij gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.

Volmacht.

De vennootschap "IQ-Management" voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan "©TheOffice", naamloze vennootschap, te 2150 Borsbeek, De Robianostraat 118 bus 4, vertegenwoordigd door Van Loock Gaby, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoordineerde statuten.

op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

EleIgisch

Staatsblad

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 30.07.2013 13387-0374-011
05/02/2013
ÿþ Mod Word 11.1

L!lr;ÿ k1i, I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



BRUSSigt_

~ ~: r n'l1~ ~~~~

~rra\

Griffie

1 11111111111,1,11111111



Ondernemingsnr : 0839.813.726

Benaming

(voluit) : BR1GHTSOURCE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Pietersstraat 18 -1980 Zemst

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

it de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 december 2012 blijkt, dat met eenparigheid

van stemmen besloten werd tot:

11 Het ontslag als bestuurder, met ingang op 12 december 2012, van:

De heer Jean-Pierre Wildschut, wonende te 9190 Stekene, Bosstraat W118, oorspronkelijk benoemd door

de aandeelhouders categorie D

- De heer Beckers Frans, wonende te 3450 Geetbets, Broekstraat 26, oorspronkelijk benoemd door de

aandeelhouders categorie C

2/ De benoeming tot bestuurder, met ingang op 12 december 2012:

- Voor de aandeelhouders categorie D: de heer de Clerck Luc, wonende te 1980 Zemst, Sint Pietersstraat

18, die aanvaardt;

- Voor de aandeelhouders categorie C: de heer De Deken Patrick, wonende te 2560 Nijlen, Grensstraat 28,

die aanvaardt.

Hun mandaat zal aflopen samen met dat van de huidige bestuurders op de jaarvergadering van 2017.

@TheOl'fice Accountancy & Tax BVBA

Gaby Van Loock

mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/10/2011
ÿþ º% mod 2.5



';3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11154161

II

BRUM

0 3 OKT 2011

Griffie

2e

Ondernemingsnr :

Benaming : Brightsource

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Pietersstraat 18

1980 Zemst

Onderwerp akte :Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 i september 2011, dat tussen:

1. De heer De Deken Patrick Maria Pierre Cecilia, geboren te Mortsel op 17 september 1960, (rijksregisternummer 60.09.17-403.22), wonende te 2560 Nijlen, Grensstraat 28.

2. "Twilane", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18, ondernemingsnummer 0825.091.007 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer De Clerck Luc Paul Henri, geboren te Willebroek op 25 juni 1968, (rijksregisternummer 68.06.25-305.27), wonende te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18.

3. De heer Beckers Frans Lodewijk Maria, geboren te Geel op 09 mei 1959, (rijksregisternummer 59.05.09-353.69), wonende te 3450 Geetbets, Broekstraat 26.

4. "Jean-Pierre Wildschut", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Bosstraat W118, ondernemingsnummer 0475.358.297 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wildschut Jean-Pierre Carol, geboren te Mortsel op 08 december 1959, (rijksregisternummer 59.12.08-447.54), wonende te 9190 Stekene, Bosstraat W118.

Volmachten.

Alle voormelde comparanten vertegenwoordigd door de heer Wauman, Stefaan Desiré, geboren te Dendermonde op 14 oktober 1978 (rijksregisternummer 78.10.14-109.15), wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 12, ingevolge onderhandse volmachten.

i een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar naam luidt "Brightsource".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Zemst, Sint-Pietersstraat 18.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf;' de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

 het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

 het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen waarvan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1



sprake in de wet van 8 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden;

het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

 het leveren van consultancy, methodieken, middelen, implementaties, trainingen en

ondersteuning op het gebied van bedrijfsinformatiesystemen en van informatiebeveiliging in de ruimste zin van het woord;

 het verrichten van aankopen en het verder verkopen van ICT-gerelateerde hard- en software. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (E 150 000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenornen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2012.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand juni om 14.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behotiden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

"

Van deze bestuurders dient er steeds één bestuurder verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A, één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B, één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders categorie C en één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders categorie D.

Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. De nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder. Deze worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij zij afwisselend worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders van categorie A en de volgende drie jaar uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders van categorie B.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig is op de vergadering, zal de voorzitter binnen de acht dagen een nieuwe vergadering bijeenroepen met dezelfde agenda, die kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1





door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, waarvan minstens één bestuurder van categorie A of één bestuurder van categorie B.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere

volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder; deze zal aangeduid worden voor een periode van drie jaar, waarbij zij afwisselend worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders van categorie A, en de volgende drie jaar door de bestuurders verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders van categorie B; bevoegd met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de gedelegeerd bestuurder(s) aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

Voor de aandeelhouders categorie A:

"IQ-Management", commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Grensstraat 28, ondernemingsnummer 0468.729.041 RPR Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer De Deken Patrick voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, hier vertegenwoordigd door de heer Wauman Stefaan voormeld.

Voor de aandeelhouders categorie B:

de vennootschap "Twilane" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer De Clerck Luc voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Voor de aandeelhouders categorie C:

de heer Beckers Frans voormeld.

Voor de aandeelhouders categorie D:

de heer Wildschut Jean-Pierre voormeld.

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de vennootschap "Twilane" voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder voor een termijn van drie jaar.

Volmacht.

De vennootschap "IQ- Management" en de vennootschap "Twilane", beiden voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de

dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 31.07.2015 15370-0283-012

Coordonnées
BRIGHTSOURCE

Adresse
SINT-PIETERSSTRAAT 18 1980 ZEMST

Code postal : 1980
Localité : ZEMST
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande