17/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e g e a e g d / o n t v a n g e n - o
. . : y
0 5 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r _ a c h t b a n k v a n k o o R d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 5 7 . 6 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O U W E R I J V E R C A U T E R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a l d e r e n d o r p 2 7 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k t e S i n t - A m a n d s o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e b o e k t t e P U U R S d e 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , D e e l 4 8 9 , b l a d 8 3 , v a k 0 2 , v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , d a t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O U W E R I J V E R C A U T E R E N " , g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M a l d e r e n d o r p 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 7 5 7 . 6 7 6 g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
- B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g c e n t .
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , i n g e v o l g e e e n i n b r e n g i n n a t u r a . B e t r e f f e n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e e n v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s o p g e s t e l d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , T u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B R O U W E R I J V E R C A U T E R E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A B R O U W E R ! ) V E R C A U T E R E N z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 8 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n
h e f n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ,
t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 3 . 8 8 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A B R O U W E R I J
V E R C A U T E R E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B R O U W E R I J V E R C A U T E R E N e n
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e r d m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
H - d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i d v i d e n d , m i t s c r e a t i e v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 3 3 . 8 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r c e n t ( ¬ 8 9 5 . 7 7 6 , 0 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 3 6 . 9 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- d a t e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n D e B l o c k v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
( g e t e k e n d )
A n n D E B L O C K , n o t a r i s t e S i n t - A m a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t P . V . v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
- - - * F
, ) ,