19/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 4 8 6 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 6 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 5 7 5 1 2 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e , P a a r d e n w e i d e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J a n L a m b r e c h t n o t a r i s t e L u m m e n , o p z e v e n t i e n j u n i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L E L E K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P i c k a r d s t r a a t 2 5 , 3 5 7 0 A l k e n . H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 9 . 0 3 4 . 7 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n . O p g e r i c h t a l s P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L E L E K P V B A i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n W I J G A E R T S , d e s t i j d s t e L u m m e n , o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 6 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 6 8 3 - 1 1 . D e P e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A L E L E K P V B A w e r d o m g e v o r m d t o t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n W I J G A E R T S , d e s t i j d s t e L u m m e n , o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 7 1 - 5 . V e r d e r w e r d e n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e o p h e d e n v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , e e r s t d a a g s t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r t e l e g g e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D E B R U I J N U r b a a n L o u i s L u c i e n , g e b o r e n t e R u m m e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 3 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 7 . 0 8 . 2 7 2 5 9 - 5 5 , w o n e n d e t e 3 5 1 2 S t e v o o r t ( H a s s e l t ) S t e r r e b o s 6 1 , i n d i e h o e d a n i g h e i d ( h e r ) b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 1 4 6 2 .
2 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R E B O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e r r e b o s 6 1 , 3 5 1 2 S t e v o o r t ( H a s s e l t ) . H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 9 6 6 . 9 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n W I J G A E R T S , d e s t i j d s t e L u m m e n , o p 1 j u n i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 4 5 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 9 0 2 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D E B R U I J N U r b a a n v o o r m e l d , i n d i e h o e d a n i g h e i d ( h e r ) b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 1 6 0 2 .
3 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E R G E R E N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 2 6 5 , 3 4 5 4 G e e t b e t s . H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 7 . 1 4 9 . 5 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 5 8 2 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E B R U I J N H e i n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 5 j a n u a r i 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 5 2 6 5 . 0 7 , w o n e n d e t e 3 4 5 4 G e e t b e t s , G r o t e S t e e n w e g 2 6 5 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e o p r i c h t i n g .
4 . D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r e b o D o m o t i c s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A b d i j s t r a a t 7 2 , 9 4 0 0 N i n o v e . H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 8 . 4 7 9 . 4 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S a b i n e V A N B U G G E N H O U T , t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) , o p 5 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 1 2 9 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B O L L E N K o e n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 8 d e c e m b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 2 . 0 8 2 9 3 - 2 5 , w o n e n d e t e 1 8 5 2 B e i g e m , G e m e e n t e h u i s s t r a a t 1 0 / C , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n v o o r m e l d e a k t e o p r i c h t i n g .
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g B R U S S E L E K .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
1 . A L E L E K N V , m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P i c k a r d s t r a a t 2 5 , t i t u l a r i s v a n v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n
2 . B R E B O N V , m e t z e t e l t e 3 5 1 2 H a s s e l t ( S t e v o o r t ) , S t e r r e b o s 6 1 , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n
3 . B E R G E R E N G B V B A , m e t z e t e l t e 3 4 5 4 G e e t b e t s ( R u m m e n ) , G r o t e S t e e n w e g 2 6 5 , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
4 . P R E B O D O M O T I C S B V B A , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A b d i j s t r a a t 7 2 , t i t u l a r i s v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n
T o t a a l : t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B a n k a t t e s t : H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k , o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 0 9 1 9 4 - 3 2 .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T O E G E S T A A N K A P I T A A L
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o w e l d o o r g e l d e l i j k e a l s n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e e r b i e d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j i n s c h r i j v i n g i n g e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t v o o r k e u r r e c h t s l e c h t s b e p e r k e n o f o p h e f f e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r v e r l e e n d e b e v o e g d h e i d s l e c h t s u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , e v e n t u e e l t e h e r n i e u w e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 8 6 1 M e i s e , P a a r d e n w e i d e s t r a a t 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l a l s a f g e w e r k t p r o d u c t a l s i n o n d e r d e l e n v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s m a t e r i a l e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n , g a s t o e s t e l l e n , c o m p u t e r s , t e l e f o o n t o e s t e l l e n , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n s i e r v o o r w e r p e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n d e z e t o e s t e l l e n e n v o o r w e r p e n i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i e n s t e n d i e h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
- A a n - e n v e r k o o p e n d e e v e n t u e l e b e v e s t i g i n g v a n a l l e r h a n d e m e u b e l e n , k l e i n m e u b e l e n e n t o e b e h o r e n , i n h o u t , i n k u n s t s t o f , m e t a a l o f w e l k a n d e r m a t e r i a a l o o k .
- l e v e r e n , o n t w e r p e n , i n t e g r e r e n , w i j z i g e n , o n d e r h o u d , h e r s t e l l e n , i n d e b r e e d s t e z i n , v a n a l l e b e n o d i g d h e d e n , o n d e r d e l e n e n h u l p m i d d e l e n v o o r b e s t u r i n g e n a u t o m a t i s e r i n g v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n , m e t i n b e g r i p v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s .
- l e v e r e n , o n t w e r p e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d v a n a l l e b e n o d i g d h e d e n v o o r g e l u i d , m u z i e k e n a l a r m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t e n a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n g e g e v e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
O P R O E P I N G
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n i m u m v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 . B E N O E M I N G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s
b e n o e m d :
1 ° D e h e e r D E B R U I J N , U r b a a n , v o o r n o e m d .
2 ° D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B R E B O , m e t z e t e l t e 3 5 1 2 H a s s e l t , S t e r r e b o s 6 1 ,
L u i k B - V e r v o l g
o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 4 4 0 . 9 6 6 . 9 4 8 R P R H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B R U I J N , U r b a a n , v o o r n o e m d .
3 ° D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E R G E R E N G , m e t z e t e l t e 3 4 5 4 G e e t b e t s , G r o t e S t e e n w e g 2 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 7 7 . 1 4 9 . 5 2 1 R P R L e u v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B R U Y N , H e i n , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t g r a t i s u i t o e f e n e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . b ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
A r t i k e l 2 . E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
- E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 . O V E R G A N G S B E P A L I N G
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 4 . V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r E d d y H E R M A N S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , H a l v e l d 3 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
A r t i k e l 5 . R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r D E B R U I J N U r b a a n v o o r m e l d .
- t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e h e e r D E B R U I J N U r b a a n v o o r m e l d e n d e B V B A B E R G E R E N G v o o r m e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J a n L a m b r e c h t , n e e r g e l e g d , u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d