19/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.10.2013, NGL 13.11.2013 13660-0206-042
04/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 ~ D e l o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 4 . 8 9 6 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s T r u c k C e n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n e M a a l b e e k R i j s h o u t 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s $ & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , L o u i s C a l l e b a u t s t r a a t 3 6 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é G o f f a e r t s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e b e n o e m i n g v a n d e B V B A G o f f a e r t s C o n s u l t i n g , K r i j g s l a a n 2 9 , 9 0 0 0 G e n t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B V B A G o f f a e r t s C o n s u l t i n g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G o f f a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 07.11.2012 12632-0330-041
17/01/2012
ÿþ M o t l w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I U h I I I I I I I I I B I I I I
* 1 2 0 1 3 6 0 4 *
0 3 J A N . 2 0 1 2
l e S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 8 9 6 . 1 5 5 .
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B R U S S E L S T R U C K C E N T E R
R e c h t s v o r m B . T . C .
Z e t e l : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , Z o n e M a a l b e e k , R i j s h o u t
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P 1 T A A L V E R M I N D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S T R U C K C E N T E R " , a f g e k o r t " B . T . C . " , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , Z o n e M a a l b e e k , R i j s h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d , ( 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 0 0 , - ) p e r a a n d e e l d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r G O F F A E R T S A n d r é , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 2 9 , v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l s t a r t w o r d e n b i j h u n i n s c h r i j v i n g .
2 / I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
E n h i e r k o m t t u s s e n , d e H e e r A n d r é G o f f a e r t s , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S T R U C K C E N T E R " e n d a t h i j , i n s c h r i j f t o p d e d r i e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d E u r o p e r a a n d e e l .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , v e r r i c h t b i j d e K B C B a n k , o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 4 - 0 3 2 5 9 6 9 4 2 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , e e n : b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 ) t o t h a a m b e s c h i k k i n g h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 / E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n , b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ' v i j f e n z e v e n t i g E u r o ( ¬ 1 9 3 . 7 7 5 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 6 . 2 2 5 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e ; j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
4 / T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e r u g t e , b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 5 6 . 2 2 5 ) t o t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 3 6 . 2 2 5 ) t e n e i n d e e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e v o r m e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o o m v o o r z i e n b a r e v e r l i e z e n t e d e k k e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e z e r e s e r v e - b e h o u d e n s e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - n i e t a a n d e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e k e e r d . Z i j m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o f t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n ! r e s e r v e s .
5 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t , d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e l d i g z i j n g e r e a l i s e e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 3 6 . 2 2 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t g e n o m e n s u b i l h i e r v o o r :
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o ( ¬ 2 3 6 . 2 2 5 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; a a n d e l e n ( 4 . 5 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ; é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D E U I T G I F T E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n c o ö r d i n a t i e .
F r e d e r i c Ç A u D R O N , T i m H E R Z E E L . . . . . .
O p d e e e Q P i t e r g d . Q N e t r e g t g e R r ~ e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b a d e e m b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a l l : i n f o n o t a r i s c a u d r o n . b e
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 i l t i h i l . ! 1 1 1 . 1 1 j 1 i q p 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 6 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s T r u c k C e n t e r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n e M a a l b e e k R i j s h o u t , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n I e t w e m a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n C E M A C o n s u l t B V B A , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e d e r i k G r i s e z , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d r é G o f f a e r t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþ M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
" 1 1 1 0 9 1 1 8 *
i Q e . . g s ' ~ a
Q 6 J U L í B n t
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 4 6 4 . 8 9 6 . 1 5 5 .
( v o l u i t ) : B R U S S E L S T R U C K C E N T E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , Z o n e M a a l b e e k , R i j s h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R e n J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R U S S E L S T R U C K C E N T E R " , a f g e k o r t " B . T . C . " , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , Z o n e M a a l b e e k , R i j s h o u t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m d i t v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 / W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e 3 ° v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e a c h t t i e n u u r . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e a c h t t i e n u u r . "
3 / O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , h e t w e l k e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e a c h t t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s i n z a k e d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
V ô ô r d e l a a t s t e a l i n e a d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j a l l e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n z e n i e t d e l e g e r e n . "
A R T I K E L 2 2 . O N T B I N D I N G
N a d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n ,
e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V ó ó r d e e e r s t e a l i n e a , v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E r _ e d e r i i i C A U ® R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e I e g e b e k e e a C t i S S c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 r e m b o d e g e m ( A a l s t e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n , b e
11/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.01.2011, NGL 09.02.2011 11027-0411-039
05/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.04.2010, NGL 30.04.2010 10106-0168-038
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 16.02.2009, NGL 27.02.2009 09065-0314-035
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 11.01.2008 08013-0377-045
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.12.2006, NGL 16.01.2007 07008-0242-032
30/06/2015
ÿþ M o d W o r c l 1 1 . 1
L b e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e l
n e a r W g i e c i / o n t v a n g e n o p
I p 1 N i
2 U 1 . 7
É ~ r i ` : i á 1 1 c ^ : r 1 d e P ' ' , c ' c r l a i ' r Q s t a l j J :
r E ? c h i b a n k v a n C r u c . a t ~ ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 6 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r u s s e l s T r u c k C e n t e r
( v e r k o r t ) : B . T . C .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n e M a a l b e e k , R i j s h o u t 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a t a r i s c o m m i s s a r i s
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , L o u i s C a l l e b a u t s t r a a t 3 6 , 9 3 2 0 N i e u w e r k e r k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s w e r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e i o d e v a n 3 j a a r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t v a n a f 1 j u n i ' 2 0 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r W i l l e m V a n C a u t e r , z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t .
B V B A G o f f a e r t s C o n s u l t i n g
V e r t e n e g w o o r d i g d d o o r d h r . A n d r é G o f f a e r t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 19.05.2005, NGL 27.09.2005 05740-2537-010
06/06/2005 : GE059804
30/06/2004 : GE059804
12/05/2004 : DE059804
15/07/2003 : SN059804
03/08/2002 : SN059804
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 11.09.2015 15586-0214-040
29/12/1998 : SNA9692