26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 04.09.2014, NGL 16.09.2014 14595-0148-025
11/03/2014
ÿþ? F E ? , 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r R o e l L o u w h o f f , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- d h r D a v y J o z e f Y o l a n d a V r e y s ;
- d h r J i m M c l n a l l y .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d h r : O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , v o o r h e t = v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
U i t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m r n e n d h r M i l e s H o w a r d J o b l i n g , g e b o r e n t e ' , V e r e n i g d K o n i n k r i j k o p 1 8 m e i 1 9 5 4 ( v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t ) , w o n e n d e t e 3 3 7 B e n J o n s o n H o u s e B a r b i c a n , , L o n d o n E C 2 Y 8 N H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 2 4 , f e b r u a r i 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n w o r d t o n b e z o l d i g d , u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , t e n e i n d e a l l e n e e r l e g g i n g s - e n o p e n b a a r m a k i n g v e r p l i c h t i n g e n t e v o l b r e n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 0 5 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþA A o d W a r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o
* 1 3 1 6 7 5 7 3 *
_ 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f l i e
O n d e r n e r n i n g s n r " 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d i n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v r k o r #
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a l s c o m m i s s a r i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e r e n i g i n g m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n , e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t = t e l e g g e n o p d r i e j a a r , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e a a n d e h e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , t o e v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
a d v o c a a t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 27.09.2013, NGL 07.10.2013 13624-0565-027
29/11/2012
ÿþ M i d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 9 3 1 1 2 1 6 5 ' 1 1 1
V
b e h
a a
B e l
S t a a
`
A m
~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m :
- m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n w e l k e w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a n d i c e B o s t e e l s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 j u l i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 2 6 8 4 3 ;
- m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n w e l k e w e r d e n t o e g e k e n d a a n , d e h e e r R e g g y - C h a r l e s D e g e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m a a r t 2 0 0 6 e n g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 j u n i 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 6 1 0 3 8 5 5 ;
- m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n w e l k e w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M i c h a e l e l o n a s c L i n d e l i b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 j u l i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 2 6 8 4 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m a a n m e v r o u w C a t h e r i n e M a r i e J e a n i n e G h e r e t , ' g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A u g u s t e R o d i n l a a n 2 0 / 2 5 , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m i n n a a m e n . v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d e o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e e l e n : a r b e i d s a a n g e l e g e n h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e a a n d e h e e r ; O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j B i r d & B i r d L L P , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e w e t t e l i j k e p u b l i c i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2015
ÿþ m o a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i e t g a ~ b l a ¢ ; b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e t ! _
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 5 0 1 5 3 ~
t e r g r r l , ; : $
r e c l i i t ' c a i n v ; . - . : i ! ~ ~ C ~ "
~
~ ! ~ . l _ _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B T E U R O P E A N A N D I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N E E N A L G E M E E N H E I D
; ; N e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t a l g e m e e n h e i d c o n f o r m a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l ; ' 7 6 0 W e t b o e k v a n t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V ' e n d e ; ; v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , b i j n o t a r i ë l e a k t e v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , L a m b e r m o n t i a a n 3 3 6 .
Z I J N V E R S C H E N E N :
: 1 E N E R Z I J D S :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d i n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; ; g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e g i s t r e e r d a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 2 , 3 7 3 . 6 5 3 ,
; ; D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A l c o r i a B e n e l u x " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e B O U T E , N o t a r i s d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 2 3 m a a r t 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 1 6 - 2 5 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G é r a r d I n d e k e u , t e B r u s s e l , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 0 4 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 0 1 6 4 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D A E L B r a m , g e b o r e n t e B o m e m o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 2 . 0 4 . 2 7 - 1 7 1 . 9 0 , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , i n g e v o l g e é é n ; , ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l ü v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w a r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n . j i D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e l a s t g e v i n g .
A N D E R Z I J D S :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 1 N e w g a t e S t r e e t , L o n d e n E C 1 A 7 A J ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 2 2 1 6 3 6 9 , h e b b e n d e e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 0 3 6 . 9 3 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l )
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D A E L B r a m , g e b o r e n t e B o m e m o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 2 . 0 4 . 2 7 - 1 7 1 . 9 0 , w o o n s i k e u z e d o e n d e t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , i n g e v o l g e é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n . ; ; D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e ; ; l a s t g e v i n g .
; i D e b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t h u n r e s p e c t i e v e
; j b e s t u u r s o r g a n e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n h e b b e n e n b e s l o t e n h e b b e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n o v e r d r a c h t d o o r ; I d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " v a n h a a r a l g e m e e n h e i d a a n d e
v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l j i 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i t i n i t i a t i e f h e t v o o r w e r p h e e f t u i t g e m a a k t v a n e e n
v e r g a d e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o r g a n e n , o p 1 2 e n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 .
; , A l d u s v e r k l a r e n z e t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h [ d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R S T E L O V E R D R A C H T A L G E M E E N H E I D C O N F O R M A R T I K E L 7 7 0 J U N C T O A R T I K E L 7 6 0 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e z i j n s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t v o o r s t e l t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n e n t u s s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 3 . 5 8 u u r o p t e s t e l l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t v o l g e n d e t e a k t e r e n :
a ) R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d
I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n
W a l e s " B T L i m i t e d "
O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m : " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l )
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e : B E 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
H e t d o e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n , b e d r i j f s t a k k e n o f a f d e l i n g e n
v a n d e g r o e p w a a r u i t z e d e e l u i t m a a k t o f
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n s t e u n i n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e m a t e r i e s : o n d e m e m i n g s s f r a f e g i e ,
m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d ;
d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e e n c o m m e r c i ë l e s t e u n ;
h e t o n t w i k k e l e n e n h e l p e n i m p l e m e n t e r e n v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n
v a n s t e u n o p h e t v l a k v a n d e i n f o r m a t i c a ;
- e l k e a n d e r e d i e n s t v a n o n d e r s t e u n e n d e o f c o ö r d i n e r e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e v e n a l s a n d e r e w a a r b o r g e n s t e l l e n . Z i j k a n l e n i n g e n t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n z i j , o p w e l k e w i j z e o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n i n , a n d e r e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . "
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s
N a a m : " B T L i m i t e d "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e n n o o t s c h a p : 8 1 N e w g a t e S t r e e t , L o n d e n E C 1 A 7 A J ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
C o m p a n i e s H o u s e : 2 2 1 6 3 6 9
Z e t e l B e l g i s c h b i l k a n t o o r : 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n : 0 4 4 0 . 0 3 6 . 9 3 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l )
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " i s n i e t g e h o u d e n e e n m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l t e v e r m e l d e n I n h a a r s t a t u t e n .
b ) D a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t d o o r d e v e r k r i i g e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
N i e t v a n t o e p a s s i n g a a n g e z i e n h e t e e n o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d b e t r e f t e n b i j g e v o l g g e e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
c ) D a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e i n b r e n g / o v e r d r a c h t d o e t , b o e k h o u d k u n d i g _ g e a c h t w o r d e n t e z i i n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n e e n v a n d e v e r k r i i g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t z a l j u r i d i s c h i n w e r k i n g t r e d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 3 . 5 8 u u r .
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s , " B T L i m i t e d " w o r d t e v e n e e n s b e p a a l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 3 . 5 8 u u r .
d ) I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e i n b r e n g l o v e r d r a c h t b e t r o k k e n z i i n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e o v e r d r a c h t .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e v e r p l i c h t i n g h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " d i e o v e r d e o v e r d r a c h t m o e t b e s l u i t e n e n v o o r d e a k t e t o t o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d , t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v o o r e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e b
m o d 1 1 . 1
4
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h r d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- N ó t ~ i r ë P á ü Î M á s ë f s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n d e e x p e d i t i e e n d e v o l m a c h t
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 26.10.2012 12624-0491-031
09/05/2012
ÿþM o d W o t t , a t 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l * 1 3 0 8 6 3 6 9 ^ A
2 6 A V R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " B T E u r o p e a n a n d i n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e n o o t s c h a p n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w ; - l e r e n A s h t o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e H e e r J i m M c l n a l l y ;
- d e H e e r R o e r L o u w h o f f ;
- d e H e e r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s .
A l l e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n w o r d e n g r a t i s u i t g e o e f e n d .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n m e v r o u w A n o u k D ' H u l s t , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b r i c a t i e v a n d i t o n t s l a g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n m g l ' e . d v a i , d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n l e n i g e v o e g d d e r e c h t s p i , s e o n t r : n a a n z i e n v a n d e r d e n i c v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r n e n n a n d ` , e h e n r n g
B í j l a g ë n b i j " l i ë ï I l a g t s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.09.2011, NGL 10.10.2011 11577-0270-031
25/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 ] 6 0 5 +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s e
f
~ ~ r l M i ~ 2 o t t
B e n a m i n g : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 3 7 3 6 5 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d e r i k J a n t e r H o r s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t d e h e e r F r e d e r i k J a n t e r H o r s t t e b e d a n k e n v o o r d e d i e n s t e n w e l k e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r l o p i g i n d e v o o r t i j d i g e v a c a t u r e t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 3 1 , V e e r l e , T e s s e n d e r l o s e w e g 1 5 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r g e l e g d w o r d e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e v r a a g d w o r d e n z i c h u i t , t e s p r e k e n o v e r d e a a n d e h e e r F r e d e r i k J a n t e r H o r s t t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B E S L O T E N e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t , b i j B i r d & B i r d L L P , L o u i z a l a a n 2 3 5 1 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e ' v e r v u l l e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b 4 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : BL579752
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.10.2010, NGL 18.10.2010 10583-0435-032
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.10.2009, NGL 29.10.2009 09831-0063-026
20/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 0 8 A g g i f f o 5
1 1 t t
1 1 1 1
t e r g r i " f f i e - v a n - d f i t e d e r l e T c f 1 E g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 7 3 , 6 5 3 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e v a n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d
I : E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , v é ô r r e g i s t r a t i e , d a t :
E N E R Z I J D S :
ï ; D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) .
i ; D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A l c o r i a B e n e l u x " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r ; ; M e e s t e r P h i l i p p e B O U T E , N o t a r i s d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 2 3 m a a r t 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a p r i l d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 1 6 - 2 5 8 .
; ; W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G é r a r d I n d e k e u , t e B r u s s e l , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 0 4 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 0 1 6 4 ,
i j D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i j h e e r V A N D A E L B r a m , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , i n g e v o l g e é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n . j i D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e
l a s t g e v i n g .
A N D E R Z I J D S :
; ; D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N e w g a t e S t r e e t 8 1 , L o n d e n E C 1 A 7 A J ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 2 2 1 6 3 6 9 , h e b b e n d e e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , T e l e c o m l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 0 . 0 3 6 . 9 3 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ) ,
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D A E L B r a m , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , i n g e v o l g e é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n .
D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e l a s t g e v i n g .
A K T E O V E R D R A C H T A L G E M E E N H E I D C O N F O R M A R T I K E L 7 7 0 J U N C T O A R T I K E L 7 6 0 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
; ; D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " v e r k l a a r t h a a r a l g e m e e n h e i d o n d e r i j b e z w a r e n d e t i t e l o v e r t e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , ; ; d i e a a n v a a r d t ,
f j D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w i l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 1 . e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e e r d e g e v o l g e n a a n t e v e r b i n d e n z o a l s j t b e d o e l d i n a r t i k e l 7 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
j i I . V o o r a f g a a n d e l i i k e u i t e e n z e t t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e t v o l g e n d e t e a k t e r e n :
1 , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n h e b b e n e n b e s l o t e n h e b b e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n o v e r d r a c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " v a n h a a r a l g e m e e n h e i d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
m o d 1 1 . 1
E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . I n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d o p g e m a a k t .
3 . V o o r m e l d v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w e r d d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
4 . D e n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l w e r d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 1 - 2 8 / 0 0 1 5 0 7 3 v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 1 - 2 8 / 0 0 1 5 0 7 4 v o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " .
5 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " h e e f t o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " h e e f t u i t e e n g e z e t e n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e o v e r d r a c h t , d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r e n d e w i j z e w a a r o p z e g e s c h i e d t , a l s o o k d e g e v o l g e n e r v a n , h e e f t t o e g e l i c h t e n v e r a n t w o o r d .
6 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " h e e f t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d b e k r a c h t i g d e n d e a k t e v a n o v e r d r a c h t g o e d g e k e u r d .
7 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " h e e f t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d b e k r a c h t i g d e n d e a k t e v a n o v e r d r a c h t g o e d g e k e u r d .
8 . D e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w e r d o p d a t u m v a n e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e a k t e g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " .
9 . B i j g e v o l g w e r d e n a i l e v o o r a f g a a n d e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e
o v e r d r a c h t v e r v u l d .
I l . O v e r d r a c h t o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l
1 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " k o m e n h i e r b i j o v e r e e n d a t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " b i j d e z e w o r d t o v e r g e d r a g e n t e n b e z w a r e n d e t i t e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B e s c h r i i v i n q v a n d e o v e r g e d r a g e n a l g e m e e n h e i d
D e o v e r g e d r a g e n a l g e m e e n h e i d o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " o m v a t n a a s t m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h a a r c l i ë n t e e l e n g o o d w i l l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
H e t o v e r t e n e m e n v e r m o g e n o m v a t o n d e r m e e r :
- a l l e e v e n t u e l e o p t i e r e c h t e n v e r b o n d e n m e t d e a l g e m e e n h e i d w a a r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " t i t u l a r i s i s i n g e v o l g e w e l k e t i t e l o o k . W a t d e v o o r w a a r d e n b e t r e f t w a a r o n d e r d e o p t i e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d i e n e n t e w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e b e p a l i n g e n i n d e t i t e l s . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n i n o n d e r h a v i g e a k t e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n , v o o r w e r p v a n d e o p t i e r e c h t e n e v e n a i s d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r z e d i e n e n g e r e a l i s e e r d t e w o r d e n , o p t e n e m e n ;
- a l l e d i s t r i b u t i e r e c h t e n ;
- a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r : a l l e t e k e n i n g e n , l o g o ' s , f a b r i e k s - e n h a n d e l s m e r k e n , w a a r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " t i t u l a r i s o f b e g u n s t i g d e i s e n d i e s p e c i f i e k b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a l g e m e e n h e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n r e c h t e n d i e a a n i n t e r n o f e x t e r n c l i ë n t e e l w e r d e n o v e r g e d r a g e n . W a t d e z e r e c h t e n b e t r e f t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n t e n e i n d e d e t e g e n w e r p b a a r h e i d v a n d e o v e r g a n g e r g a o m n e s t e b e w e r k s t e l l i g e n , c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b i j z o n d e r e w e t g e v i n g t e r z a k e .
O o k o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e z e g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s , d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " h e e f t a a n g e g a a n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a l g e m e e n h e i d . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n d e o v e r d r a c h t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " e n d e z e b e s t a a n d e t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c 2 f - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o á 1 1 . 1
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S e r v i c e s " , o n g e a c h t o f z e d o o r z e k e r h e d e n e n v o o r r e c h t e n z i j n g e w a a r b o r g d , g a a n o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , d i e e r h e t v o o r d e e l v a n g e n i e t , r e s p e c t i e v e l i j k i n s t a a t v o o r d e v e r e f f e n i n g e r v a n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k d i e o v e r g a a t o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " . A l l e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n v a n p a n d o p h a n d e l s z a a k b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
3 . V o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
D e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
3 . 1 . 1 7 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " d r a a g t d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e a l g e m e e n h e i d o v e r a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " , d i e a a n v a a r d t .
3 . 2 , p e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d z a l j u r i d i s c h i n w e r k i n g t r e d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 3 . 6 8 u u r .
3 . 3 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " w o r d t e v e n e e n s b e p a a l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 3 . 5 8 u u r .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
3 , 5 , V o o r h e t o v e r i g e v e r w i j z e n d e c o m p a r a n t e n n a a r d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t v o o r s t e l v a n o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d .
I l l . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
1 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r w o r p e n w o r d t a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o v e r d r a c h t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 6 3 j u n c t o a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s " o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " B T L i m i t e d " ,
3 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o v e r g e d r a g e n a l g e m e e n h e i d g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v a t n o c h a n d e r e g o e d e r e n o f r e c h t e n w a a r o p e e n d e c r e t a l e r e g e l g e v i n g i n z a k e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s ,
4 , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n u i t h o o f d e v a n d e z e o v e r d r a c h t v a n a l g e m e e n h e i d w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p h u n v o o r n o e m d e r e s p e c t i e v e z e t e l s .
5 , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p o n d e r h a v i g e o v e r e e n k o m s t h e t B e l g i s c h r e c h t v a n t o e p a s s i n g i s e n d a t e n k e l d e r e c h t b a n k e n e n h o v e n v a n B r u s s e l b e v o e g d z i j n .
6 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t i e d e r e p a r t i j d e k o s t e n e n u i t g a v e n z a l d r a g e n d i e z i j h e e f t g e m a a k t o f n o g z a l m a k e n u i t h o o f d e v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a l g e m e e n h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e n o t a r i ë l e k o s t e n d o o r e l k e p a r t i j v o o r d e h e l f t z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 09.04.2008, NGL 31.10.2008 08791-0385-030
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 07.09.2006, NGL 28.01.2008 08023-0346-021
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.10.2007, NGL 31.10.2007 07784-0336-027
15/06/2015
ÿþm o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n q f e e c e l g n = ` ' z " - 1 1 ' ' O p
V o o - b e h o u a a n l ' R e I g i : s t a a t s )
0 > >
t e r g r i i t e
r e c h t b ~ . . f t , t i V . a n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r e n d e a k t e
M e d e d e l i n g E r w e d e e n v e r b e t e r e n d e a k t e o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - t B r u s s e l , o p 2 2 m e i 2 0 1 5 , w a a r v a n s i m u l t a n e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e w e r d n e e r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2015
ÿþe ^ !
e a k
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l r
- - - -
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i l a r t 0 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r W 0 4 5 2 . 3 7 3 . 6 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B T E u r o p e a n a n d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s N V
( v e r k o r t ) :
;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
,
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9
. . 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P N V - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 m e i 2 0 1 5 , ; v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B T E U R O P E A N A N D I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " h e e f t b e s l o t e n :
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
; . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
b e v e s t i g t d a t z i j o n m i d d e l l i j k w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . . B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n : d e b e s t u u r d e r s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a a n g e z i e n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n v e r v u l d : z i j n :
1 1 - e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ;
i l g e c o n s i g n e e r d ;
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s a a n w e z i g o p o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; v e n n o t e n e n z a l t o t d e z e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z e l f , i n d e v e r h o u d i n g v a n
z i j n a a n d e l e n b e z i t , . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s m e e g e d e e l d d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e . i i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e l b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ,
D i t b e s l u i t t o t s l u i t i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e V e n n o o t s c h a p p e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; : ; e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n ; ; , w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë .
K E N N I S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e z e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e h e t i e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n o n d e r h a v i g e ;
v e n n o o t s c h a p a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r t o t g e v o l g . . . ; D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e r h a l v e a i l e r e s t e r e n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n t e n ; i i p e r s o o n l i j k e t i t e l .
i l D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e s r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t e n ; h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N ; O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n d e h e e r J a m e s M C I N A L L Y , d e h e e r M i l e s ; J O B L I N G e n d e h e e r D a v y V R E Y S , w a a r v a n e l k e e n k a n a l l e e n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t ü i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, *
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i I L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o g o p h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e ' h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , e v e n a l s o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
M e t h e t o o g o p h e t v o o r g a a n d e , k a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ; d e v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n h i e r o v e r a f t e l e g g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t n u t t i g o f n o d i g z a l z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b i j z o n d e r m a n d a a t d a t h e m i s t o e g e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 01.09.2005, NGL 30.09.2005 05772-0165-025
28/10/2004 : BL579752
06/10/2004 : BL579752
13/07/2004 : BL579752
23/01/2004 : BL579752
22/01/2004 : BL579752
12/12/2003 : BL579752
05/12/2002 : BL579752
08/02/2000 : BL579752
03/02/1998 : BL579752
16/04/1994 : BL579752