BT PROFESSIONAL SERVICES (HOLDINGS)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : BT PROFESSIONAL SERVICES (HOLDINGS)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 470.004.689

Publication

10/10/2014
��4

Voorbehoud

aan hE

Betgisr

Staatsb

Maa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

leel'geleud/Qnivar.gLn op

"

ter g

0 1 r;, i" 2014

l'iffie van de izet.:ieeP:r~..,l:A...,

~.,~

rechtbank van koC;-..�caElt.:" ara

Onderrtemingsnr: 0470.004.689 Benaming

(voluit) : BT Professional Services (Holdings)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en van de bestuurders Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 19 september 2014

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932-Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft; de BVBA Koen Hens, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders vennoten die de jaarrekening per 31 maart 2017 dient goed te keuren.

De voorzitter stelt vast dat het mandaat van alle bestuurders vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering. Hun bestuursmandaat treedt in met onmiddellijke ingang en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017. De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad van bestuur bestaat dus uit de volgende personen;

- de Heer Joris van Oers, gedelegeerd bestuurder;

- de Heer Davy Jozef Jolanda Vreys;

- de Heer Jilles Limburg.

De algemene vergadering beslist om Marie P�tre en Cedric Berckmans, advocaten bij Bird & Bird LLP, met. kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van de' publicatieformaliteiten betreffende de hierboven vermelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Cedric Berckmans

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 25.09.2014 14604-0436-037
28/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 26.06.2013, NGL 21.01.2014 14013-0192-022
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.12.2013, NGL 30.12.2013 13701-0257-037
14/10/2013
��MM Word 1E1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 3 0CT. 2013

Griffie

Ii~~i~~uu1111 iunu11

bei

B� Sta

Qndernerningsnr . 0470.004.689

Benaming

(voluit) BT Professional Services (Holdings)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 september 2013

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Dhr Edwin Hageman als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 september 2013 en bedankt hem voor de bewezen diensten aan de vennootschap.

De raad van bestuur beslist om Dhr Joris van Oers, wonende te Hilversumsestraatweg 3, 3744 KB Baarn (Nederland) te co�pteren als bestuurder van de vennootschap overeenkomstig artikel 13 van de statuten, met ingang op 1 september 2013, ter vervanging van dhr Edwin Hageman teneinde zijn mandaat verder te zetten, Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De definitieve benoeming van Dhr Joris van Oers zal bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De raad van bestuur beslist om Dhr Joris van Oers te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 september 2013. Zijn mandaat wordt onbezoldigd en voor onbeperkte duur uitgeoefend.

De raad van bestuur is, met ingang op 1 september 2013, samengesteld als volgt:

- dhr Joris van Oers, gedelegeerd bestuurder;

- dhr Davy Jozef Jolanda Vreys, bestuurder;

- dhr Jilles Limburg, bestuurder.

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr Olivier Sondervorst en dhr Cedric Berckmans, advocaten, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1, elk met de bevoegdheid om, afzonderlijk op te treden en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle openbaarmakingverplichtingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

Olivier Sondervorst

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

MM Word 1E1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 3 0CT. 2013

Griffie

Ii~~i~~uu1111 iunu11

bei

B� Sta

Qndernerningsnr . 0470.004.689

Benaming

(voluit) BT Professional Services (Holdings)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 september 2013

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Dhr Edwin Hageman als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 september 2013 en bedankt hem voor de bewezen diensten aan de vennootschap.

De raad van bestuur beslist om Dhr Joris van Oers, wonende te Hilversumsestraatweg 3, 3744 KB Baarn (Nederland) te co�pteren als bestuurder van de vennootschap overeenkomstig artikel 13 van de statuten, met ingang op 1 september 2013, ter vervanging van dhr Edwin Hageman teneinde zijn mandaat verder te zetten, Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De definitieve benoeming van Dhr Joris van Oers zal bevestigd worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De raad van bestuur beslist om Dhr Joris van Oers te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 september 2013. Zijn mandaat wordt onbezoldigd en voor onbeperkte duur uitgeoefend.

De raad van bestuur is, met ingang op 1 september 2013, samengesteld als volgt:

- dhr Joris van Oers, gedelegeerd bestuurder;

- dhr Davy Jozef Jolanda Vreys, bestuurder;

- dhr Jilles Limburg, bestuurder.

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr Olivier Sondervorst en dhr Cedric Berckmans, advocaten, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1, elk met de bevoegdheid om, afzonderlijk op te treden en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle openbaarmakingverplichtingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

Olivier Sondervorst

Advocaat

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 09.05.2012, NGL 31.01.2013 13026-0447-020
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.12.2012, NGL 21.12.2012 12676-0214-037
30/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 24.06.2011, NGL 27.08.2012 12462-0107-038
02/07/2012
�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

21 JUN 2012

BRUSSEL

Griffie

iii�ii II I1MII1 I

*12115590*

111

t ndernemingsnr : 0470.004.689

Benaming

(voluit) : BT Professional Services (Holdings)

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris, ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 25 mei 2012

De enige aandeelhouder benoemt PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA ("PwC"), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris met ingang van het' boekjaar dat eindigt op 31 maart 2012 voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Koen Hens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC" Het mandaat vervalt na� de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2014 dient goed te keuren.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de H�er Joost van Hest als bestuurder met; ingang op 1 april 2012. De enige aandeelhouder beslist de Heer Jilles Limburg, met adres te Herikerbergweg 2,, 1101 CM Amsterdam (Nederland) te benoemen als bestuurder met ingang op 1 april 2012. Zijn mandaat zal ten einde komen op 27 oktober 2013.

De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 april 2012 als volgt samengesteld:

- Dhr, Edwin Hageman, gedelegeerd bestuurder;

Dhr. Davy Jozef Jolanda Vreys;

- Dhr. Jilles Limburg.

De enige aandeelhouder beslist om Anouk D'Hulst en Olivier Sondervorst, advocaten bij Bird & Bird LLP, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en: met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van de' publicatieformaliteiten betreffende de hierboven vermelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Anouk D'Hulst

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2012
��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



b� ni *iaos2asIII ip

B St







~ r?3~~

Griffie 4 MAR. 2012

Ondernemingsnr : 0470.004.689

Benaming

(voluit) : BT Professional Services (Holdings)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging benoeming van een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 december 2011

Voor zover nodig en ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 27 oktober 2010, beslist de raad, van bestuur om de benoeming van de Heer Edwin Hageman als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te bevestigen, met ingang op 1 januari 2011. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad van bestuur beslist een volmacht toe te kennen aan de Heer Olivier Sondervorst, advocaat bij. Bird & Bird LLP, Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, om de nodige publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande beslissing te vervullen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 december 2011

Ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 12 oktober 2011, beslist de algemene vergadering om de benoeming van de Heer Joost Petrus van Hest als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september 2011, te bevestigen. Zijn mandaat komt ten einde op 29 oktober 2013 en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad van bestuur bestaat dus uit de volgende personen

- de Heer Edwin Hageman, gedelegeerd bestuurder;

- de Heer Davy Jozef Jolanda Vreys;

- de Heer Joost Petrus van Hest.

De algemene vergadering beslist een volmacht toe te kennen aan de Heer Olivier Sondervorst, advocaat bij; Bird & Bird LLP, Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, om de nodige publicatieformaliteiten met betrekking tot de voorgaande beslissing te vervullen.

Olivier Sondervorst

Bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/01/2012 : NI091054
13/12/2011 : NI091054
31/10/2011 : NI091054
19/09/2011 : NI091054
08/06/2011 : NI091054
08/06/2011 : NI091054
16/07/2010 : NI091054
20/01/2010 : NI091054
20/01/2010 : NI091054
01/07/2009 : NI091054
01/07/2009 : NI091054
13/05/2009 : NI091054
26/01/2009 : NI091054
29/08/2008 : NI091054
29/07/2008 : NI091054
03/07/2008 : NI091054
03/07/2008 : NI091054
18/06/2008 : NI091054
10/06/2008 : NI091054
19/02/2008 : NI091054
21/11/2007 : NI091054
02/07/2007 : NI091054
02/07/2007 : NI091054
05/07/2006 : NI091054
30/06/2006 : NI091054
22/07/2005 : NI091054
12/07/2005 : NI091054
31/03/2005 : NI091054
07/09/2004 : NI091054
26/07/2004 : NI091054
20/07/2004 : NI091054
11/08/2015
��"

Mod Word 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffe van de akte

neergelegd/vntva

gen op



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiac











" 15115



3 1 JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rel;i*MilR vn koW'gndel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470.004.689

Benaming

(voluit) : BT Professional Services (Holdings)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Telecomlaan 9 -1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van 21 juli 2015:

"De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Davy Vreys ais bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 31 juli 2015. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt gehecht aan deze notulen.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over het verlenen van kwijting aan deze bestuurder.

De heer Vreys wordt niet vervangen als bestuurder en derhalve zal de raad van bestuur vanaf heden uit de volgende leden bestaan:

- De heer Joris van Oers

- De heer Jiiles Limburg

De aandeelhouders geven volmacht aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Bram Van Dael, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het ontslag van de bestuurder te ondertekenen, de huidige notulen neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel, en om aile formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Bram Van Dael

Advocaat lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2004 : NI091054
27/01/2004 : NI091054
21/10/2003 : NI091054
03/10/2003 : NI091054
07/07/2003 : NI091054
02/07/2003 : NI091054
12/06/2003 : NI091054
30/07/2002 : NI091054
29/06/2002 : NI091054
29/01/2000 : NIA015560

Coordonnées
BT PROFESSIONAL SERVICES (HOLDINGS)

Adresse
TELECOMLAAN 9 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande