10/10/2014
ÿþ4
V o o r b e h o u d
a a n h E
B e t g i s r
S t a a t s b
M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l e e l ' g e l e u d / Q n i v a r . g L n o p
"
t e r g
0 1 r ; , i " 2 0 1 4
l ' i f f i e v a n d e i z e t . : i e e P : r ~ . . , l : A . . . ,
~ . , ~
r e c h t b a n k v a n k o C ; - . . â c a E l t . : " a r a
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e n v a n d e b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 - S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ; d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n b e s t u u r s m a n d a a t t r e e d t i n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t d u s u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n ;
- d e H e e r J o r i s v a n O e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e H e e r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s ;
- d e H e e r J i l l e s L i m b u r g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a r i e P è t r e e n C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t . k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e ' p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C e d r i c B e r c k m a n s
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 25.09.2014 14604-0436-037
28/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 26.06.2013, NGL 21.01.2014 14013-0192-022
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.12.2013, NGL 30.12.2013 13701-0257-037
14/10/2013
ÿþM M W o r d 1 E 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 0 C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
I i ~ ~ i ~ ~ u u 1 1 1 1 i u n u 1 1
b e i
B £ S t a
Q n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r E d w i n H a g e m a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D h r J o r i s v a n O e r s , w o n e n d e t e H i l v e r s u m s e s t r a a t w e g 3 , 3 7 4 4 K B B a a r n ( N e d e r l a n d ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r E d w i n H a g e m a n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n , D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n D h r J o r i s v a n O e r s z a l b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D h r J o r i s v a n O e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d h r J o r i s v a n O e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d h r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s , b e s t u u r d e r ;
- d h r J i l l e s L i m b u r g , b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n d h r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m , a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e o p e n b a a r m a k i n g v e r p l i c h t i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M W o r d 1 E 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 0 C T . 2 0 1 3
G r i f f i e
I i ~ ~ i ~ ~ u u 1 1 1 1 i u n u 1 1
b e i
B £ S t a
Q n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r E d w i n H a g e m a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D h r J o r i s v a n O e r s , w o n e n d e t e H i l v e r s u m s e s t r a a t w e g 3 , 3 7 4 4 K B B a a r n ( N e d e r l a n d ) t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r v e r v a n g i n g v a n d h r E d w i n H a g e m a n t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n , D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n D h r J o r i s v a n O e r s z a l b e v e s t i g d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m D h r J o r i s v a n O e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d h r J o r i s v a n O e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d h r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s , b e s t u u r d e r ;
- d h r J i l l e s L i m b u r g , b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d h r O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n d h r C e d r i c B e r c k m a n s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m , a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e o p e n b a a r m a k i n g v e r p l i c h t i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
A d v o c a a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 09.05.2012, NGL 31.01.2013 13026-0447-020
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 18.12.2012, NGL 21.12.2012 12676-0214-037
30/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 24.06.2011, NGL 27.08.2012 12462-0107-038
02/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 J U N 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
i i i ï i i I I I 1 M I I 1 I
* 1 2 1 1 5 5 9 0 *
1 1 1
t n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 5 m e i 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( " P w C " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e t ' b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P w C " H e t m a n d a a t v e r v a l t n a ° d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H è e r J o o s t v a n H e s t a l s b e s t u u r d e r m e t ; i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e H e e r J i l l e s L i m b u r g , m e t a d r e s t e H e r i k e r b e r g w e g 2 , , 1 1 0 1 C M A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e k o m e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D h r , E d w i n H a g e m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D h r . D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s ;
- D h r . J i l l e s L i m b u r g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m A n o u k D ' H u l s t e n O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a t e n b i j B i r d & B i r d L L P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n : m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e ' p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n o u k D ' H u l s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b é n i * i a o s 2 a s I I I i p
B S t
~ r ? 3 ~ ~
G r i f f i e 4 M A R . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r z o v e r n o d i g e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e s l i s t d e r a a d , v a n b e s t u u r o m d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r E d w i n H a g e m a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j . B i r d & B i r d L L P , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r J o o s t P e t r u s v a n H e s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e b e v e s t i g e n . Z i j n m a n d a a t k o m t t e n e i n d e o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t d u s u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n
- d e H e e r E d w i n H a g e m a n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e H e e r D a v y J o z e f J o l a n d a V r e y s ;
- d e H e e r J o o s t P e t r u s v a n H e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t , a d v o c a a t b i j ; B i r d & B i r d L L P , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , 1 0 5 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n .
O l i v i e r S o n d e r v o r s t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012 : NI091054
13/12/2011 : NI091054
31/10/2011 : NI091054
19/09/2011 : NI091054
08/06/2011 : NI091054
08/06/2011 : NI091054
16/07/2010 : NI091054
20/01/2010 : NI091054
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01/07/2009 : NI091054
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26/01/2009 : NI091054
29/08/2008 : NI091054
29/07/2008 : NI091054
03/07/2008 : NI091054
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12/07/2005 : NI091054
31/03/2005 : NI091054
07/09/2004 : NI091054
26/07/2004 : NI091054
20/07/2004 : NI091054
11/08/2015
ÿþ"
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / v n t v a
g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" 1 5 1 1 5
3 1 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e l ; i * M i l R v n k o W ' g n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 0 4 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ( H o l d i n g s )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e l e c o m l a a n 9 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u l i 2 0 1 5 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v y V r e y s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 5 . E e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f w o r d t g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r .
D e h e e r V r e y s w o r d t n i e t v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r e n d e r h a l v e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n u i t d e v o l g e n d e l e d e n b e s t a a n :
- D e h e e r J o r i s v a n O e r s
- D e h e e r J i i l e s L i m b u r g
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n M r J a n V a n G y s e g e m e n M r B r a m V a n D a e l , a d v o c a t e n C l a e y s & E n g e l s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F e r d i n a n d L o u s b e r g s k a a i 1 0 3 / 4 - 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r t e o n d e r t e k e n e n , d e h u i d i g e n o t u l e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
B r a m V a n D a e l
A d v o c a a t l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2004 : NI091054
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