BU MA SER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BU MA SER
Dénomination : BU MA SER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.553.736

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 08.04.2014 14089-0174-032
11/12/2013
ÿþ4 moa Word 11.1

LILA-4;3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ai

2 2017i

Griffie

i

3185152*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437.553.736

Benaming

(voluit) : BU MA SER

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1730 ASSE, Z MOLLEM 550

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO - OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING EN OMVORMING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van de

Naamloze Vennootschap "BU MA SUR" te 1730 Asse, Z Mollem 550, neer te leggen ter registratie, dat de

vergadering volgende beslissingen heeft genomen met algemeenheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering heeft beslist het tot op heden in Belgische frank uitgedrukte kapitaal om te zetten in euro en

bijgevolg de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënvijftigduizend

tweehonderdachtenveertig euro zevenentwintig cent (353.248,27 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend

achtenzestig (5.068) aandelen, die elk één/vijfduizend achtenzestigste (1/5.068) van het kapitaal

vertegenwoordigen en volledig zijn volgestort.

TWEEDE BESLISSING : OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering heeft vastgesteld dat het aandelenregister werd getekend en de uitgegeven certificaten, die

de aandelen vertegenwoordigen werden vernietigd door perforatie.

De vergadering heeft vastgesteld dat het aandelenregister werd ingevuld.

DERDE BESLISSING : AANNEMING VAN DE GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN.

Ingevolge de beslissingen die voorafgaan heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de

statuten aan te nemen als volgt:

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. Naam.

De vennootschap bekleedt de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "BU MA SER".

Artikel 2. Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1730 Asse, Z5 Mollem 550.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Aan-en verkoop, in-en uitvoer van alle handelsgoederen, waaronder voeding, dranken, rookwaren,

confectie, industriiële toestellen, verpakkingen, en dit alles zonder enige beperking. Het verstrekken van

handels- en financiële adviezen en het optreden als tussenpersoon voor alle handels-en financiële

verrichtingen.

Optreden als vervoerscommissinair.

Het uitvoeren van om het even welk advies-, controle- en bestuursopdrachten voor verenigingen,

maatschappijen, vennootschappen en organisaties.

Het verhuren, ter beschikking stellen en leasen van machines, gereedschappen, toestellen, materieel en

dergerlijke.

Het bouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en leasen van gebouwen en andere onroerende

eigendommen. Zij kan haar activiteiten voeren, zowel als onafhankelijk en extern adviseur, als in het raam van

een mandaat, beheerder, commissaris of bestuurder. Zij mag deze aktiviteiten uitvoeren, zowel in eigen naam,

als in naam van derden en zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stelten of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Dit alles in de meest ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient geïnterpreteerd. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële

handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de

vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Artikel 4. Duur.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur op dertig mei negentienhonderd negenentachtig.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënvijftigduizend tweehonderd achtenveertig euro zevenentwintig cent (353.248,27 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend achtenzestig (5.068) aandelen, die elk één/vijfduizend achtenzestigste (1f5.068) van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig zijn volgestort.

Artikel 9.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden register van aandelen. Dit register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.

Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.

Artikel 12. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, minimum samen-"gesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

Artikel 14. Bevoegdheid.

De Raad van Bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De Raad van Bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De Raad van Bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.

Artikel 15. Vertegenwoordiging jegens derden.

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Artikel 19. Vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart om elf uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 20. Toelatingsvoorwaarden.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De Raad van Bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

Artikel 23. Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 25. Verdeling van de winst.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-ipelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rata van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de

rt Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst

geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in

artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder

besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over

dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in eenzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie

maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 27. Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze

regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in

effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te

gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al

die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende

volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in

geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen, komen deze

bewijzen niet in aanmerking voor de terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan

de houders van kapitaalaar-delen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Anne Verhaeghe, notaris.

Worden tegelijkertijd neergelegd

- uitgifte van het proces-verbaal van van 26 november 2013.

-lijst van de akte van dfe vennootschap met gecoördineerde vennootschappen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111.11j11 111,11 11111 11

neergelegdl" ontvangen op Z 3 DEC. 20%

- -,,- ------ _ rechtbank'van kaophande9Brussel

Ondernemingsnr : 0437.553.736

Benaming

(voluit) : BU MA SER

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z 5 Mollem 550 - 1730 Mollem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Tijdens de algemene vergadering gehouden op 3 juni 2014 op de maatschappelijk zetel werd in unanimiteit beslist om de Burg. BVBA Saskia Luteijn, Bedrijfsrevisor, IBR B00709, ON 0897.673.533, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Hoogstraat 2d vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, IBR A01703,; te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot na de algemene vergadering: van 2017.

Alfonso Martinez-Carnicer

Afgevaardigd bestuurder

te _..

Griffie

r griffie van c-le 1~c3:v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/05/2013
ÿþtdod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~ ~.,;:, }~~ .~

~ ~`1Qi~~~,~Y.

iG~IS~1 r~V~eD

~J Griffie

hill

I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" 130736 0*

Ondernemingsnr : 0437553736

Benaming

(voluit) : BU MA SER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem 550 1 730 Mollem

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS

De mandaten van alle bestuurders vervallen tijdens huidige algemene vergadering van 21.03.2013 De

Vergadering beslist volgende mandaten als bestruurder toe te vertrouwen voor een termijn van zes jaar

De Heer Michel Alfonso Martinez Carnicer wonende te B- 1050 Brussel, Armand Huysmanslaan 205

De Heer Manuel Martinez Camicer, wonende te 1410 Waterloo, chaussée de Tervueren 201

De Heer Gordon Stewart, wonende te Nieuw-Zeeuwland, Kio Crescent - Wellington 6003 Bay 3

Hierbij zal de Heer Alfonso Martinez de functie uitoefenen van Gedelegeerd Bestuurder zonder enige

beperking van machten.

Het mandaat van commissaris vervalt tijdens huidige algemene vergadering. Met algemeenheid van

stemmen beslist de Vergadering de heer Marc De Bremme, kantoorhoudende te 1700 Dilbeek, Weidestraat 52

te herbenoemen voor een termijn van drie jaar

Alfonso Martinez Carnicer

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.03.2013, NGL 04.04.2013 13083-0064-032
18/10/2012
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III *12172021* II

BRUSSEL

o oC.

Griffie

Ondernemingsnr : 0437553736

Benaming

(voluit) : BU MA SER

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Z.5 Mollem 550 1730 Moslem

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Het mandaat van commissaris komt ten einde tijdens de huidige algemene vergadering van 27 maart 2012: De vergadering beslist het mandaat van commissaris van de heer M. De Bremme, Weidestraat 52 te 1700 Dilbeek te hernieuwen voor een periode van drie jaar, zijnde tot de algemene vergadering van maart 2015

Alfonso Martinez

Gedelegeerd Bestuurder !,

BïTagen bij lièrflérgiiel Staatsblad -18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 28.03.2012 12074-0528-030
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 25.03.2011 11067-0020-029
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.03.2010, NGL 22.03.2010 10070-0340-028
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.03.2009, NGL 26.03.2009 09088-0137-028
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.03.2008, NGL 25.03.2008 08079-0187-015
03/05/2005 : BL519737
07/04/2005 : BL519737
06/04/2004 : BL519737
11/04/2003 : BL519737
08/04/2003 : BL519737
03/04/2001 : BL519737
04/04/2000 : BL519737
02/04/1999 : BL519737
31/03/1999 : BL519737
01/01/1997 : BL519737
10/04/1996 : BL519737
03/05/1995 : BL519737
22/04/1994 : BL519737
06/07/1993 : BL519737
07/05/1993 : BL519737
01/01/1993 : BL519737
08/04/1992 : BL519737
01/01/1992 : BL519737

Coordonnées
BU MA SER

Adresse
Z 5 MOLLEM 550 1730 MOLLEM

Code postal : 1730
Localité : Mollem
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande