15/01/2014
ÿþ k l e d N l a r d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e t t e r g r ; t f i e ~ r
R e c h t b a n k v a n I h y e i 2 0 1 4
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R , G r i f f i e
V o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l H l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 1 5 8 "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 5 0 0 . 6 1 6 1 ^ ^
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U E D T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : W E C H T E R 3 1 1 8 , H O O G L A N D 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , v o l g e n s d e s t a t u t e n , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e r c h t e r ,
H o o g l a n d 9 8 t e 2 0 . 0 0 u u r .
A A N W E Z I G :
B U E D T S M A R C , z a a k v o e r d e r , H o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n
. O R N E L I S G I S E L E , v e n n o o t , H o u d e r v a n 1 a a n d e e l
V e r m i t s a i l e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e s l i s s e n o v e r a l l e
' p u n t e n o p d e d a g o r d e ,
D A G O R D E :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
3 ) U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
4 ) K e n n i s n a m e v a n h e t e n g a g e m e n t t o t o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z a a k v o e r d e r g a a t o v e r t o t d e d a g o r d e :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 1 0 7 6 9 3 . 1 9 ¬ b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 2 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 8 5 3 5 7 . 9 2 ¬ b e d r a g e n
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n 8 5 0 0 0 ¬ v o o r w i n s t u i t k e r i n g i n
a a n m e r k i n g k o m t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e e i k e r i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n '
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n 8 5 0 0 0 E .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z a l m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e n v a n 1 0 % '
, o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e s t o r t o p h e t r e k e n i n g n u m m e r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n a a n w i j z e n .
4 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o n m i d d e l l i j k h e t n e t t o
v e r k r e g e n b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n 7 6 5 0 0 , 0 0 E , i n
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n i n b r e n g e n v i a k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , g e h e e l g e s t o r t .
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n t e 2 1 u u r .
A l d u s o p g e s t e l d o p d a g , u u r e n p l a a t s a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
D e z a a k v o e r d e r ,
B U E D T S M a r c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e