06/01/2015
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t
V o o r - I B i I ~ I l ~ l l l l l l l l l u I I
b e h o u d e n " 1 5 0 3 9 ~
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
I c e l . h . . a c a n , k o o p h a n e l e l - B - F u s y e l _ . .
n e e r g e l e g e o r i t v a n g e n o p
2 3 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a t i f f i l d e r l a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 6 0 7 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R G E R C I T Y
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n M u l s s t r a a t 8 4 - 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E U I T Z O N D E R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E
A A N D E E L H O U D E R S D I E G E H O U D E N W O R D T O P 1 8 D E C E M B E R 2 0 1 4 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m e l f u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H e n r i D U P O N T , n a b e t e r
g e k w a l i f i c e e r d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z e z i j n i n h e t b e z i t v a n h e t
h i e r o n d e r a a n g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) R e n d D U P O N T : 7 4 a a n d e l e n
2 ) L i s e t t e V E R S T R A E T E N 7 4 a a n d e l e n
3 ) M e l i s s a D U P O N T : 3 8 a a n d e l e n
T o t a a l : 1 8 6 a a n d e l e n
S a m e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
O n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e b e ë i n d i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n g e z i e n h e t g e h e l e a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n z o n d e r b e w i j z e n t e m o e t e n l e v e r e n v a n f o r m a l i t e i t e n v a n d a g v a a r d i n g e n .
O m a a n v a a r d t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
v e r k r e g e n w o r d e n ,
V E R G A D E R I N G G E L D I G H E I D
D e p r e s e n t a t i e v a n d e p r e s i d e n t , n a o n d e r z o e k v a n d e d o c u m e n t e n b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s d i e e e n t o t a l e a c t i v a v a n ¬ 4 8 4 , 3 1 ¬ v e r m e l d t , d e w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g d i e e e n v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 8 2 5 . 9 1 t o o n t e n h e t b e h e e r s v e r s l a g d i e e e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 , 6 4 2 . 1 6 v e r m e l d t , w o r d t j u i s t v e r k l a a r d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; Z i j w o r d t g e l d i g s a m e n g e s t e l d e r k e n d e n i n s t a a t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a .
A a n v a a r d i n g v a n d a g o r d e r .
O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e o n d e r n e m i n g b e e i n d i g d o p 1 7 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n , g e l e z e n e n v e r k l a r e n d e z e t e a c c e p t e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g m e t h e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h i e r v o o r g e n o e m d e v e n n o t e n z e g g e n , w a t b l i j k t u i t d e h u i d i g e a c t i e f / p a s s i e f p o s i t i e g e s t o p t b i j 1 7 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t h e t b e d r i j f t o t o p h e d e n g e e n e n k e l e p a s s i v a m e e r h e e f t .
D a a r o m I s i n h e t l i c h t v a n d e s i t u a t i e v a n d e d e f i n i t i e v e r e k e n i n g e n v a n h e t b e d r i j f e n v e r w a c h t d e e e n v o u d v a n d e z e , d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e w i j z e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g e n d e d i s t r i b u t i e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n v e r e f f e n i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n n o t e e r d e u i t e i n d e l i j k e o n t b i n d i n g v a n d e m a a t s c h a p p i j .
O m t e v o l d o e n a a n d e e i s e n v a n s e c t i e 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n d e b o e k e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n i n h e t b e z i t b l i j v e n v a n M o n s i e u r H e n r i D U P O N T , d i e g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n o p z i j n l e g a a l v e r b l i j f g e d u r e n d e t e n m i n s t e n s v i j f j a a r .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n d e d e f i n i t i e v e r e k e n i n g e n n a d e z e o n t b i n d i n g d i e z o u d e n k u n n e n v e r s c h i j n e n ; z e z u l l e n d a n o o k a l l e p a s s i v a d i e n o g z o u k u n n e n b e s t a a n b e t a l e n ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t A S A C O M P T A C V , b o e k h o u d k a n t o o r , w a a r v a n d e s o c i a l e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m A v e n u e T e d e s c o 5 l i g t , v o o r d e s l u i t i n g f o r m a l i t e i t e n v a n d i t b e d r i j f b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n B e l a s t i n g T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e z e r e s o l u t i e w e r d d o o r d e V e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a z i j n d e u i t g e p u t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d .
M E L I S S A D U P O N T - Z a a k v o e r s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g