27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 25.06.2014 14211-0467-033
03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r 2 N O V 2 0 1 3
P e U E Z : f J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 2 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O M A R K E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 5 8 5 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o a c h i m W o u t e r s , w o n e n d e t e B - 1 1 7 0 B r u s s e l , C h a u s s é e d e l a H u l p e 5 7 1 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
2 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Y a n n i c k V e r r y c k e , W i m V a n B e r e n d o n c k s e n J a n V a n d e n A b b e e l e , a d v o c a t e n t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r p a r a g r a a f 1 e n 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
Y a n n i c k V e r r y c k e
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
I , ,
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 09.07.2013 13298-0469-034
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 31.08.2012 12515-0290-033
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 30.09.2011 11570-0206-039
05/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 l I I l V ~ I ' ~ U N N ~ I M M ~ W V ~
~ 1 1 1 4 9 ~ 6 4 +
2 3 S E P 2 8 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 2 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U R O M A R K E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i 5 5 5 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g - v e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
E x t r a c t v a n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e , z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u d e r
N a b e s p r e k i n g h e r b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 7 .
- C e t e n s P a r i b u s M a n a g e m e n t n v , M a u r i c e l a a n 5 t e 1 0 5 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m i j n h e e r P h i l i p p e M o o r k e n s
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g p e r 0 1 / 1 1 / 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n :
- G D B I n t e r n a t i o n a l n v , m e t z e t e l t e Z . I . , r o u t e d u G r a n d P e u p l i e r , B - 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C h r i s t i n e N a l i n e s
- d e h e e r E m m a n u e l C o r r o n , w o n e n d e t e 9 , r u e d e B e l z u n c e , F - 7 5 0 1 0 P a r i j s
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g p e r 1 0 . 0 9 . 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r v a n : - d e h e e r P i e r r e v a n D u r m e , w o n e n d e t e S o e n e n s p a r k 1 6 , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t u n a n i e m p e r 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r s :
- T i a d r e m F i n a n c e s a , m e t z e t e l t e a v e n u e d e l ' A v i a t i o n 3 8 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J é r ô m e L a m f a l u s s y ,
- O n e 8 O n e b v b a , m é t z e t e l t e H e e r b a a n 1 8 1 , B - 8 5 3 0 H a r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t V e r m a s s e n ,
- M e r c o s p r l , m e t z e t e l t e S q u a r e M a r i e L o u i s e 4 8 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d L i é g e o i s .
v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r ( m a x . 8 j a a r ) d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 5 .
4 . V e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t u n a n i e m d e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S c h a a r b e e k l e i 5 5 5 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e n a a r n i e u w a d r e s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k l e i 5 8 5 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R A A D V A N B E S T U U R
c e
m i s
t i c
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 15.07.2010 10305-0146-040
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 03.11.2009 09845-0107-039
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 03.07.2008 08347-0257-035
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 03.07.2007 07356-0383-032
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 30.06.2006 06354-0185-027
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 28.06.2005 05337-0160-025
31/07/2015
ÿþ1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 2 2 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v A l u i t ) : B U R O M A R K E T
( v e t k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a r b e e k l e i , 5 8 5 , B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g , b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l i t h e t P V v a n d e B F z o n d e r e A i s e m e n e V e r . a d e r i n " d d 5 / 0 6 / 2 0 1 5
1 . H e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e o p z i j n b e u r t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 :
- C e t e r i s P a r i b u s M a n a g e m e n t N V ( 0 8 7 2 . 3 8 6 . 5 2 4 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a u r i c e l a a n 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M o o r k e n s P h i l i p p e , w o n e n d e t e A v e n u e L a m b e a u 1 3 0 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
2 . H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
M e r c o B V B A ( B E 0 4 6 0 . 0 9 6 . 5 3 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e S q u a r e M a r i e L o u i s e 4 8 t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r n a r d L i é g e o i s , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' a v i a t i o n 5 5 t e 1 1 5 0 B r u s s e l . T i a d r e m F i n a n c e N V ( B E 0 4 7 7 . 3 4 4 . 8 1 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e d e l ' a v i a t i o n 3 8 t e 1 1 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J é r ô m e L a m f a l u s s y , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' a v i a t i o n 3 8 t e 1 1 5 0 B r u s s e l .
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p z i j n b e u r t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t :
- D e d i s B V B A ( B E 0 4 6 5 . 4 3 6 . 3 8 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a l e u n i s t r a a t 3 8 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n V a n D e s s e l , w o n e n d e t e B a l e u n i s t r a a t 3 8 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 0 1 . 0 1 . 2 0 2 0 - - 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0
4 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g p e r 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n . O n e 8 O n e b v b a .
i i t r ~ e r i
E r . t . j u r c J n l i a i r d ç l e r l o p
2 2 J U L 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r ' d e r G r # f i é ; i ~ ~ r L ~ - t 1 l l g e Ï ~ £ ' ~ l t t l ~ l i i ; V p n
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 0 3 9 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : f a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 5 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
b e h o u d e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C e t e r i u s P a r i b u s M a n a g e m e n t N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M o o r k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0567-034