13/05/2011
ÿþZ e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , B e r g s t r a a t 6 9 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B o e s , t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , n o g ; t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . M e v r o u w W I L L E M Y N S M y r i a m M a r i a n n e R o e l ( N a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 6 . 0 7 - 3 2 0 . 6 2 ) , g e b o r e n t e L e u v e n ; o p 7 j u n i 1 9 7 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r F O N T E Y N P i e t e r - J a n , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B e r g s t r a a t 6 9 , e n m e v r o u w H U Y G E N S G r e e t ( N a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 0 . 3 0 - 0 2 8 . 8 0 ) , g e b o r e n t e D i e s t o p 3 0 o k t o b e r 1 9 7 7 ; e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D ' A M B R O S I O A n d r e a , w o n e n d e t e I t a l i ë , 0 0 0 5 4 F i u m i c i n o , V i a P o r t u e n s e 1 9 2 2 S c D : i n t 6 . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
2 . D e v e n n o o t s c h a p d e b e n a m i n g " B u s i n e s s 4 B a b i e s " d r a a g t .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , B e r g s t r a a t 6 9 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l h e e f t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g ;
v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b a b y a r t i k e l e n ;
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b a b y e n k i n d e r b o v e n k l e d i n g ;
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ;
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n u u r w e r k e n e n s i e r a d e n ;
" G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k ;
" C a t e r i n g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n ; e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r : g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t : a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r w e z e n l i j k e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t e n h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r 1 / 1 8 6 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e v r o u w W I L L E M Y N S M y r i a m s c h r e e f i n o p 9 3 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 9 . 3 0 0 , 0 0 E . I e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t , ' t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , h e t z i j i n t o t a a l e e n s o m v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 E .
M e v r o u w H U Y G E N S G r e e t s c h r e e f i n o p 9 3 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 9 . 3 0 0 , 0 0 E . l e d e r a a n d e e l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , h e t z i j i n t o t a a l e e n s o m v a n 3 . 1 0 0 , 0 0 E .
H e t k a p i t a a l i s z o d o e n d e b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E . H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 4 0 2 5 2 6 - 2 0 g e o p e n d b i j B N P ; P A R I B A S F O R T I S t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , - a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s : d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e z a a k v o e r d e r s : w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n : s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r : e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e : i b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n . o o r V d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ I I \ U M M I
u s e
G r i f f D 3 M A I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
8 3 S . 9 c / 6 . 8 6 9
B u s i n e s s 4 B a b i e s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o ' ù v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s " b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r :
e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) "
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . "
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e
" c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 1 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n
" z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n : h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
" w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n m e i 2 0 1 3 o m 1 9 u u r , o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r i c h t e r s n e m e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
I . B . A . B v b a t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , Z a n d b e r g 5 9 , a a n g e s t e l d o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e
" o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n B T W - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , d i e m o e t e n
p l a a t s v i n d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . "
1 3 . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d : m e v r o u w W I L L E M Y N S M y r i a m e n m e v r o u w H U Y G E N S G r e e t , v o o r n o e m d , d i e h u n o p d r a c h t a a n v a a r d e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . ( G e t . ) J e a n M i c h e l B o s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g