19/04/2012
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 , 1
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e h o û d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ ~ . G 4 7
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 9 7 . 1 8 5
B e n a m i n g
( v o r u ¬ t ) : B U S I N E S S D O C U M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
b ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . D e B u r g . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; m e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e i a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V B u s i n e s s D o c u m e n t a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d b e s t u u r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V B u s i n e s s D o c u m e n t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f # . v a n ¬ 3 9 , 2 9 5 , 8 8 e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n ¬ 3 5 . 0 9 2 , 0 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e , d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s
G e d a a n t e A a l s t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 "
E E R S T E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e v e s t i g t d a t z i j o n m i d d e l l i j k w i l o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e b r e k e ' a a n e n i g e a c t i v i t e i t s i n d s m a a n d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , D a a l b r o e k 1 0 5
T W E E D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e d a n e b e s t u u r , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A " B r o n d e e l & p a r t n e r s b o e k h o u d i n g e n ; f i s c a l i t e i t " t e L e d e , N i e u w s t r a a t 1 m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s h a p - t e r t e g e n w o o r d i g e n ;
t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s ' a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r " B T W " , a l s o o k t e g e n o r e 2 1 , g r a t i e v a n d e '
k r u i s p u n t b a n k , t e n e i n d e a l d a a r a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a " O i e W . à d i n i s t r a t i e v e ' v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n , h e r n l a l s
r f o e k m s t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n - & l e f ç } ~ t t é - v e t a g r a a d ;
v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r y a q , + ÿ t r . " î +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o ~ ( " r " t v . ; ` d ' e , A r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e f g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .