06/02/2014
ÿþM o C W o n 1 1 1 . 1
( D X t i l ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t / b l a d
I I A
B R U S ç a
2 8 J A N 2 O 1 4 I
G r i f f i e
1 1 1 U 1 1 1 1 , W W 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 6 5 4 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . A . R . P . E .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , B r e e m w e g , 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n H a v e r b e k e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e d a t d e . b v b a C . A . R . P . E , b e s l i s t h e e f t ;
1 ) d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ¬ 2 3 6 . 9 6 8 , 2 8 b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 g o e d g e k è u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ) d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , ¬ 2 3 6 . 9 6 8 b e d r a a g t . 3 ) o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 3 6 . 9 6 8 , 2 8 e n d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g J a n M e r t e n s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e e n i g e ' a a n d e e l h o u d e r d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k h e e f t i n g e b r a c h t ï n . h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 ) d e z a a k v o e r d e r z i j n v e r s l a g h a d o p g e s t e l d , e n h i j k e n n i s h a d v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ' B V B A " R A V E R Ç , S T E V E t S & 0 ° ' , b e d r e i s e V t s o r e n l c a n t o o r t e 1 B e t ~ f t e t s e , t - t . V a n O i e v o e t t a a r . , t t i a s t i d B e n d ' o v e r 1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a 2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g 3 D e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a k t e b e v a t h e t b e s l u i t i n t e g r a a l .
D a t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ¬ 2 1 3 . 2 1 0 o m h e t t e h e b b e n , g e b r a c h t o p ¬ 4 0 0 . 1 1 0 , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 3 1 n i e u w e a a n d e l e n . D a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s c h r e v e n i n ' h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 ) D a t d e h e e r J a n M e r t e n s i s t u s s e n g e k o m e n , d i e v e r k l a a r d h e e f t 9 0 % v a n d e z e b e s c h r e v e n , s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 1 3 . 2 1 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , e n d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n . D a t a a n d e e n i g e v e n n o o t d e 1 . 2 3 1 n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
6 ) e n h e e f t v a s t g e s t e l d e n e r w e r d d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s , a k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 1 3 . 2 1 0 v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 0 0 . 1 1 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 5 2 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
7 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t . 8 ) O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e v o o r n o e m d e n o t a r i s , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
u i t g i f t e
k o p i e
g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2013
ÿþM o d w o r d 7 4 , 7
~ . o I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- _ ~ b i j g ~ P ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$ ~ ~ O C T 5 Z 5 a ~ 2 0 1 3 ~
G r i f f i e
I l I I l ~ u ~ ~ u w ~ u ~ u ~ a u ~ u u
1 6 7 5 7 9
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 6 5 4 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . A . R . P . E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e m w e g 3 7 , 1 8 6 1 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r A n t o i n e H A M A I D E , n o t a r i s t e B e r g e n , d e d a t o z e v e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e g e r e g i s t r e e r d w o r d e n i n B e r g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " C A R P E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e , B r e e m w e g n u m m e r 3 7 , d e v o l g é n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N O V E R D E I N B R E N G I N N A T U R A
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e ; z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c R A V E R T , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e i s e , H e n d r i k v a n D i e v o e t l a a n 1 , o v e r d e h i e r n a v o o r z i e n e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e l k e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
D e z e t w e e v e r s l a g e n z i j n h i e r b i j g e v o e g d .
E E R S T E B E S L U I T ; K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n d a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h a l v e d a t z e s l e c h t s v a n a f h e d e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M E R T E N S J a n , A l b e r t , D é s i r é , g e b o r e n t e A a l s t o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 1 . 0 9 . 0 4 1 7 9 7 5 ) , g e s c h e i d e n e n n i e t h e r t r o u w d , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , B r e e m w e g 3 7 , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) i n v o l l e e i g e n d o m v a n e e n s t u k g r o n d g e l e g e n t e B e r g e n ( i n h e t v o o r m a l i g e H a v r é ) , R u e A d o n i s D e s c a m p s n u m m e r 1 4 1 , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e C n u m m e r 1 4 4 K , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e ë n t w i n t i g a r e n e n v i j f t i g c e n t i a r e n .
T W E E D E B E S L U I T : R E A L I S A T I E V A N D E I N B R E N G
O p d a t o g e n b l i k k o m t d e v o o r o e m d e h e e r M E R T E N S J a n t u s s e n b e i d e ,
D i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t i n v o l t e e i g e n d o m v a n h e t v o l g e n d e g o e d i n r u i l v o o r h o n d e r d e n n e g e n n i e u w e a a n d e l e n :
S T A D B E R G E N A F D E L I N G 1 3 H E T V O O R M A L I G E H A V R E
E e n s t u k g r o n d g e l e g e n R u e A d o n i s D e s c a m p s ( i n h e t k a d a s t e r R u e d e s D e s c a m p s ) , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r s e c t i e C n u m m e r 1 4 4 K e n v o l g e n s t i t e l z e l f s s e c t i e C n u m m e r 1 4 4 F d e e l , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s k a d a s t e r v a n t w e e ë n t w i n t i g a r e n e n v i j f t i g c e n t i a r e n .
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
H e t g e n o e m d e g o e d b e h o o r t t o e a a n d e h e e r J a n M E R T E N S d i e h e t h e e f t g e k o c h t k r a c h t e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r R a i n i e r J A C O B d e B E U C K E N , n o t a r i s - v e n n ó o t v e r b l i j v e n d e t e B r a i n e - l e - C o m t e , o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S O C I E T E I M M O B I L I E R E E T A G R I C O L E D E M E E S T E R " , a f g e k o r t S I A M S C A .
. . V e r g o e d i n g v a n d e m o i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V g o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
P e l g l i c h
à a t s b l a d
t i
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a n M E R T E N S , d i e d e z e a a n v a a r d t .
C o n c l u s i e :
D i e n t e n g e v o l g e i s d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d i e a l d u s i s v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 6 8 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E R E A L I S A T I E V A N " D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v r a g e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d i e a l s v o l g t w o r d t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r e e n s l u i d e n d b e k n o p t u i t t r e k s e l .
A n t o i n e H A M A I D E , n o t a r i s ,
Z i j n b i j g e v o e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g