04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 01.08.2013, NGL 27.03.2014 14079-0494-013
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.08.2012, NGL 31.10.2013 13650-0514-012
11/12/2014
ÿþ M o d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c C d b a r k v z : n K o o p h a n d e l
t . e G r i f f e
I I U 1 1 1 1 1 1 o i i e i ~ u i ~ u w
* 1 9 2 2 0 9 4
b E
E S t
i i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 0 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . B . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 t e 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d , z i j n d e :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C a r o l i n e W o u t e r s N N 7 6 . 0 7 . 0 8 - 3 4 6 . 8 9 e n w o n e n d e t e D i e s t H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 .
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n N N 6 9 . 1 2 . 1 9 - 3 2 1 . 6 0 e n w o n e n d e t e D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 .
E v e n e e n s w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n .
A a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d a l g e h e l e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t i n d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d e v e n e e n s a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d
- d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C a r o l i n e W o u t e r s N N 7 6 . 0 7 . 0 8 - 3 4 6 . 8 9 e n w o n e n d e t e D i e s t , H a s s e i t s e b a a n 1 3 4 .
- d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n N N 6 9 . 1 2 . 1 9 - 3 2 1 . 6 0 e n w o n e n d e t e D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 .
H i e r n a b e s l i s t e d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g e n z i j n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r e n e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O p g e s t e l d t e D i e s t o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
T e m m e r m a n E d w i n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþt . - ~
r n o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
O I i f i v E N
I I I I I I I I V I I I I I U
* 1 5 0 2 0 6 8 8 *
i i u
i
l I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 0 . 8 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . B . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ] :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e b a a n 1 3 4
3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . B . S . I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 9 2 0 . 8 1 3 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g ` C h r i s V e r a c k ' i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t J a n s s e n t e T i e n e n o p 1 j u l i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 0 7 2 0 - 0 4 5 9 e n v o o r h e t l a a t s t g w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 0 8 8 2 , s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , e e n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u i d i g a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é 8 n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n n o m i n a t i e v e e f f e c t e n b e h e e r d d o o r d e e m i t t e n t , D e e f f e c t e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t g r o o t b o e k v a n d e e m i t t e n t e n h e t r e g i s t e r w o r d t b e h e e r d d o o r d e e m i t t e n t . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n e n k e l g e k e n d d o o r d e e m i t t e n t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a [
* i a o a o e a z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 , 9 2 0 . 8 1 3
M 1 l a a r g a l e g d t e r g r i f n e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 J A N . 2 0 1 2
r t g r f f i f F l E R ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . B . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e b a a n 1 3 4
3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 7 3 1 , b l a d 2 8 v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r L . S c h o l l a e r t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . B . S . I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 , o n d e r n e m i n g s - e n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r 0 4 5 2 , 9 2 0 . 8 1 3 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g ` C h r i s V e r a c k ' i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t J a n s s e n t e T i e n e n o p 1 j u l i 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i 1 9 9 4 o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 0 7 2 0 - 0 4 5 9 e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l b e r t J a n s s e n t e T i e n e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 2 9 - 1 9 1 , s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d , é é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
. " D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
T W E E D E B E S L U I T .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e h a n d e l i n g e n v a n m e v r o u w C a r o l i n e W o u t e r s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C . B . S . I N T E R N A T I O N A L , t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w W o u t e r s C a r o l i n e v a n a f h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C . B . S . I N T E R N A T I O N A A L m e t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
* D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W O U C O O " , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n , D o e l s t r a a t
2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 4 1 8 . 3 4 2 w o r d t o n t s l a g e n v a n a f h e d e n e n k r i j g t d é c h a r g e .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 29.11.2011 11621-0507-014
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.10.2010, NGL 22.11.2010 10610-0238-014
08/04/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , _ _
r - V A N
K O O P N A t " 1 Q E L
~ - - - -
f - T -
~
( 1 1 ( N I M M I C I
2 6 - 0 3 - 9 4 5
L E U V E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 2 0 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . B . S . I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 t e 3 2 9 0 D I E S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 5 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d , z i j n d e
- - h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n N N 6 9 . 1 2 . 1 9 - 3 2 1 , 6 0 e n w o n e n d e t e D i e s t ,
H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 . E v e n e e n s w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e t o n t s l a g a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r E d w i n T e m m e r m a n .
A a n d e h e e r T e m m e r m a n E d w i n w o r d t a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t i n
d e a f g e l o p e n p e r i o d e . D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n 0 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e G C V E L T H o l d i n g i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 7 . 8 5 8 . 8 8 3 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D e u r n e - D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 1 3 4 m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
T e m m e r m a n E d w i n . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n 0 1 m a a r t 2 0 1 5 .
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W O U T E R S M a r c e l N N 4 6 0 7 2 2 4 3 7 1 5 e n w o n e n d e t e 3 2 9 0 D e u r n e - D i e s t , H a s s e l t s e b a a n 3 4 . D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p h e d e n 0 1 m a a r t 2 0 1 5 .
O p g e s t e l d t e D i e s t o p 0 1 m a a r t 2 0 1 5
g c v E L T H o l d i n g
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E d w i n T e m m e r m a n
E d w i n T e m m e r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 28.09.2009, NGL 19.10.2009 09818-0171-014
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.10.2008, NGL 28.10.2008 08796-0146-013
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.09.2007, NGL 01.10.2007 07756-0027-011
14/03/2007 : LE088706
02/10/2006 : LE088706
23/11/2005 : LE088706
04/11/2005 : LE088706
21/10/2004 : LE088706
12/10/2004 : LE088706
25/02/2004 : LE088706
21/10/2003 : LE088706
24/03/2003 : LE088706
23/12/2002 : KO088706
29/08/2002 : LE088706
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.08.2015, NGL 15.09.2015 15588-0309-014
07/11/2001 : LE088706
10/11/2000 : LE088706
13/07/1999 : LE088706
06/12/1995 : LE88706