24/10/2013
ÿþ~ a y
L f
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 R u S ~ 1 5 O K T 2 0 1 3 ~
G r i f f i e
B ï j t á g ë n b i d l i e f B é r g i s c h s f a a t s b T a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 4 9 . 8 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . S . A . C z e c h A i r l i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r T s j e c h i s c h r e c h t
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 3 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m / R u z y n e A i r p o r t , 1 6 0 0 8 P r a g u e , T s j e c h i s c h e
r e p u b l i e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g + z e t e l v e r p l a a t s i n g B e s l i s s i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r , g e h o u d e n t e P r a a g o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
C ' e s k é a e r o l i n i e ( C z e c h A i r l i n e s j . s . c T s j e c h i s c h e l u c h t m a a t s c h a p p i j , n s . ) e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n a c t i e f n a a r h e t r e c h t v a n d e T s j e c h i s c h e r e p u b l i e k , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n P r a a g 6 , J a n a K a p a r a 1 0 6 9 / 1 , p o s t c o d e : 1 6 0 0 8 , T s j e c h i s c h e r e p u b l i e k , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j g e h o u d e n d o o r d e S t a d s r e c h t b a n k P r a a g o n d e r h e t d o s s i e m u m m e r B , 1 6 6 2 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) e n m e t h e t i d e n t i f i c a t i e n u m m e r v o o r o n d e r n e m i n g e n 4 5 7 9 5 9 0 8 , a l s d e o p r i c h t e r v a n C S A C z e c h A i r l i n e s , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , H e i d e s t r a a t 3 1 , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 1 4 9 . 8 1 9 ( h i e r n a d e " V e s t i g i n g " ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e M o r e e l s , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n J i f i M a r e k , l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l s f u n c t i o n a r i s s e n v a n d e o p r i c h t e r m e t t e k e n b e v o e g d h e i d ,
B e s l i s s e n a l s v o l g t :
1 . D e b e v o e g d e f u n c t i o n a r i s s e n b e v e s t i g e n d a t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n P r a a g 6 , L e t i g t ë R u z y n ë ( R u z y n ë L u c h t h a v e n ) , p o s t c o d e 1 6 0 0 8 , T s j e c h i s c h e r e p u b l i e k n a a r P r a a g 6 , J a n a K a p a r a 1 0 6 9 1 1 , p o s t c o d e 1 6 0 0 8 , T s j e c h i s c h e r e p u b l i e k i s v e r p l a a t s t .
2 . D e w e r k i n g v a n d e V e s t i g i n g i n B e l g i ë w o r d t g e s t a a k t e n d e V e s t i g i n g w o r d t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e s l o t e n e n i n v e r b a n d e r m e e w o r d t t o t d e s l u i t i n g v a n d e V e s t i g i n g a l s o o k d e u i t s c h r i j v i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e t o e z i c h t h o u d e n d e i n s t a n t i e s , b e l a s t i n g d i e n s t e n , r i j k s d i e n s t v o o s s o c i a l e z e k e r h e i d e n a l l e a n d e r e b e t r o k k e n o v e r h e d e n o v e r g e g a a n .
3 . D e d i e n s t b e t r e k k i n g e n v a n a l l e w e r k n e m e r s v a n d e V e s t i g i n g w o r d e n b e ë i n d i g d .
4 . H e t m a n d a a t v a n m w . A l e n a S o r a l o v a a l s d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e s t i g i n g w o r d t b e ë i n d i g d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . 5 . E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n m w . A l e n a S o r a l o v á , d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e s t i g i n g , o m a l l e l a a t s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a l v o r e n s d e s l u i t i n g v a n d e V e s t i g i n g , z o a l s d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e l a a t s t e b e l a s t i n g a a n g i f t e i n t e d i e n e n , B T W v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n e n z . . . . , e n a l d e b e t r e f f e n d e s t u k k e n i n d i t o p z i c h t t e o n d e r t e k e n e n .
6 . M w . J o ë l l e M a r t i n y , b o e k h o u d e r s A u r o r a C o n s u l t i n g s p r l , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , H a r e n h e y d e 5 7 , w o r d t a l s g e m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d o m a l d e n o d i g e s t u k k e n v o o r b e k e n d m a k i n g v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e s l u i t i n g v a n d e V e s t i g i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d e B T W - r e g i s t r a t i e t e v e r v u l l e n .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
P h i l i p p e M o r e e l
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 16.05.2013 13120-0380-058
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 14.12.2012 12666-0228-058
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 14.12.2012 12666-0235-056
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 14.12.2012 12666-0245-057
13/03/2012
ÿþ M o t ! 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s (
a t
M o n i
b e l ! * i a o s 4 9 a i
e g e d e A R . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 1 4 9 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . S . A C Z E C H A I R L I N E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t t c h è q u e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s I R u z y n e A i r p o r t 1 6 0 0 8 P r a g u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n d e M r P a v e l S a d e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g , p r e n a n t e f f e t e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 ; l ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e M o o r t e l N N 6 6 . 0 3 . 2 7 - 0 0 1 . 1 4 e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g e t q u ' à c e t i t r e , i l d i s p o s e , e t l u i s e u l , d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l e s a f f a i r e s d e l a C o m p a g n i e . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D i r e c t e u r G é n é r a l
P a s c a l V a n d e M o o r t e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ - 1 - ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 U 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
R é e a u M o n i t b e l ç
~ ; ' , ` ; A l l , 2 0 1 2
e i n w e t É s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 1 4 9 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ? : C . S . A C Z E C H A I R L 1 N E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t t c h è q u e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s / R u z y n e A i r p o r t 1 6 0 0 8 P r a g u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n d e M r P a s c a l V a n d e M o o r t e l e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g , p r e n a n t e f f e t e n d a t e d u 0 1 1 0 9 1 2 0 1 1 ; . l ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A l e n a S o r a l o v a N N 5 8 . 0 5 . 1 3 - 5 1 8 . 5 4 e n t a n t q u e d i r e c t r i c e d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g e t q u ' à c e t i t r e , e l l e d i s p o s e , e t e l l e s e u l e , d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l e s a f f a i r e s d e l a C o m p a g n i e . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
D i r e c t e u r G é n é r a l
A l e n a S o r a l o v a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ. 1 , 5 0 d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l t 1 1 . 1 2 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s E
M o n i b e f i
_
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 1 4 9 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . S . A C Z E C H A I R L I N E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t t c h è q u e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s / R u z y n e A i r p o r t 1 6 0 0 8 P r a g u e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 1 a c t e l e t r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e à H e i d e s t r a a t 3 2 , 1 9 3 0 , Z a v e n t e m , c e t r a n s f e r t e s t i m m é d i a t
D i r e c t e u r G é n é r a l
M a d a m e A l e n a S o r a l o v a
A n n e x e s d u l V l d m f é ü r b i ë l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t R : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O U d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u d 2 . 0
R é !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , e 1 1 9 1 1 1
e n t e t a u r s
1 1 m e e 2 o 1 é J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 / 4 9 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . S . A C Z E C H A I R L I N E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t t c h è q u e
S i è g e : R u e d u T r ô n e 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s / R u z y n e A i r p o r t 1 6 0 0 8 P r a g u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 7 / 2 0 0 9 a c t e l a d é m i s s i o n d e M r A l a i n V a n C a m p e n h o u t e n t a n t , q u e d i r e c t e u r d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g , p r e n a n t e f f e t e n d a t e d u 3 1 1 0 7 ! 2 0 0 9 ; . l ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a v e l S a r f N N 7 0 . 0 4 . 1 6 - 5 8 7 . 4 3 e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a c o m p a g n i e p o u r l a B e l g i q u e e t l e L u x e m b o u r g e t q u ' à c e t i t r e , i l d i s p o s e , e t l u i s e u l , d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r d i r i g e r e t c o n t r ô l e r l e s a f f a i r e s d e l a C o m p a g n i e . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n a n t e f f e t l e 3 1 / 0 7 / 2 0 0 9 .
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n è r e p a g e d u V o l e i 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 30.06.2009 09273-0372-060
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 09.12.2008 08834-0236-076
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 18.12.2007 07834-0055-068
03/12/2007 : BL508986
07/08/2006 : BL508986
30/08/2005 : BL508986
30/08/2005 : BL508986
30/08/2005 : BL508986
21/10/2000 : BL508986
23/03/1996 : BL508986
15/02/1994 : BL508986
04/11/1988 : BL508986