01/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 2 7 9 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 0 6 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t , 1 2 t e 1 6 5 0 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 2 8
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
2 . d e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
n e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t :
A r t i k e l 1 : V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j
d r a a g t d e n a a m " C A D R E " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , B r o n s t r a a t , 1 2 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e c r e a t i e , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r e n d e b e w a r i n g v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; - d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e r u i l , d e v e r h u u r , d e h u u r e n o n d e r h u u r o p k o r t e , m i d d e l l a n g e e n l a n g e t e r m i j n , z e l f s b i j e r f p a c h t , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t h u n a a r d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e a l s i m m a t e r i ë l e ;
- a l l e f i n a n c i e r i n g s o p e r a t i e s n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e , d e v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n . h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r , v a n e l k r o e r e n d g o e d b i j k o m s t i g a a n d e : o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f n o g n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g v o o r h u n w a a r d e r i n g o f h u n e x p l o i t a t i e ;
- h e t f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f a n d e r b e h e e r v a n a l l e v e r m o g e n s ;
- h e t b e h e e r v a n a l l e v o o r r a d e n , v a n w e l k e a a r d e n o p w e l k e w i j z e o o k ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n a d v i s e r i n g e n m a n a g e m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e .
v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t ;
d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , h i e r i n b e g r e p e n h e t , b e s t u u r o f d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r .
"
"
8 R U S S E I
U : 1 i m
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 " - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n l e n i n g e n u i t s c h r i j v e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s h y p o t h e c a i r .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i e r d u i z e n d s t e ( 1 / 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 0 : V e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r d i e h e m v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 1 : B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r m a g d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e a f w e z i g e a l s a a n w e z i g a a n z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 3 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n o f g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , o f z e l f s a a n d e r d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t z i j n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . H i j z a l h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v o o r d e z e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . H i j k a n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 6 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 1 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - D e p o t
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n ' p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n m a g e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d ; v a n b e s t u u r m a g e i s e n d a t d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m h e m v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e ' v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n e n d a t e l k e e i g e n a a r v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , e e n a t t e s t n e e r l e g t o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e p l a a t s , o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f i n s t e l l i n g b e l a s t m e t t r a n s a c t i e s m e t g e d e m a t e r i a i i s e e r d e e f f e c t e n , w a a r i n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 9 : V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e , m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n g e a c h t d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a . D e z e b e s l i s s i n g
d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t . '
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n ,
a t t e s t e n e n v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 2 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t
m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 3 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
" s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R E E N S L U 1 D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g