24/04/2014
ÿþ 0 . 3 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ï 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
$ B U S S I E L
7 . ° 1 4
G r i f f i e
x - - - - - - - - - - - - - ` , X . ^ ^ , ^ - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 3 6 4 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C A E C E N T E R B R U S S E L S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , g e e n v e r z e n d i n g ( e n )
o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a e r b e e k
o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ,
5 , b o e k 1 0 4 , b l e d 6 9 , v a k 5
O n t v a n g e n h o n d e r d e u r o ( e 1 0 0 , 0 0 ) .
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s o r a i ) ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A E
C E N T E R B R U S S E L S " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l -
N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
L K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 9 8 . 7 5 2 , 5 4 ) o p z e v e n m i l j o e n
z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 7 . 6 9 8 . 7 5 2 , 5 4 ) , d o o r d e
u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d 1 . 4 0 1 , v a n d e z e l f d e
a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f
h a a r u i t g i f t e d a t u m .
D e i n s o h r i j v i n g s p r i j s v a n h e t n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e
3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
O p d i t n i e u w a a n d e e l w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , e n w o r d t v o l l e d i g
v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 7 . 6 9 8 , 7 5 2 , 5 4 )
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e e n ( 1 . 4 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 4 0 1 , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . , V I L E N V I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t r e g i s t r e r e n v a n d e ; a k t e , h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
w e r d e n a a n g e s t e l d m e e s t e r C a r o l i n e D A O U T , m e e s t e r M a x i m V A N B U G G E N H O U T , m e e s t e r V i r g i n i e L E S C O T , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " , w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 « ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
- - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U l k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t i j n M Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e , I a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 14.02.2014, NGL 07.03.2014 14063-0328-041
12/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d i I
* 1 3 1 7 0 0 1 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 3 6 4 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C A E C E N T E R B R U S S E L S "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n )
o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S C H A A R B E E K
o p 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
b o e k 1 0 5 , b l a d 2 6 , v a k 1 0 .
O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
D e o n t v a n g e r J . M O D A V E ( A d v i s e u r a i ) ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A E
C E N T E R B R U S S E L S " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l -
N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e f o p e v a n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d
z e s e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 3 6 . 2 5 2 , 5 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 9 8 . 7 5 2 , 5 4 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) ,
n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 . 2 5 1 t o t 1 . 4 0 0 , v a n d e z e l f d e a a r d ;
e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n j
u i t g i f t e d a t u m .
D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r n i e u w a a n d e e l b e d r a a g t n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n
e e n c e n t ( ¬ 2 9 . 5 7 5 , 0 1 ) ( e x a c t : 2 9 . 5 7 5 , 0 1 6 9 3 3 3 3 3 ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , a l l e v o l l e d i g
v o l g e s t o r t . ( . . . )
V S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 9 8 . 7 5 2 , 5 4 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ;
w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t c t 1 . 4 0 0 , a l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o á r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t r e g i s t r e r e n v a n d e ,
a k t e , h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k v a n
o n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W c r d e n a a n g e s t e l d ; m e e s t e r C a r o l i n e D A O U T , m e e s t e r M a x i m V A N B U G G E N H O U T , m e e s t e r V i r g i n i e
L E S C O T , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " , w a a r v a n h e t k a n t o o r
g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 . ( . . . )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ,
"
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n u i t t r e k s e l
S t i j n J O Y E - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ7 ; ) " " "
M o d w a d i l . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 R a a
0 9 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 4 2 0 5 9
I R
v ç b e h t a a r B e l ( S t a a l
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A E C E N T E R B R U S S E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l - G e b o u w 2 0 1 i t e S t e e n o k k e r z e e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
( " " )
3 . B e s l u i t e n
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- M i c h a e l J o h n H u m p h r e y s
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u m p h r e y s g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
3 . 2 B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- O n n o R i j s d i j k , d o m i c i l i e t e D i a m a n t l a a n 2 , 2 1 3 2 W V H o o f d d o r p , N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . 3 . 3 T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r M a x i m v a n B u g g e n h o u t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r , d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( ü ) i n d i e n n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r B T W - d o e l e i n d e n e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d .
M a x i m v a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I s m e n
i O J U L 2 0 1 3
t e e k e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 6 . 3 6 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A E C E N T E R B R U S S E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l - G e b o u w 2 0 1 t e S t e e n o k k e r z e e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 :
( . " )
3 . B e s l u i t e n
3 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- G e o f f r e y P h i l i p M o o r s e
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M o o r s e g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
3 . 2 B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v o l g e n d e p e r s c o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u l i 2 0 1 3 :
- H a s n a i n M u k h t a r M o h s i n m e t d c m i c i l i e t e F l e m i n g W a y , C r a w l e y , W e s t S u s s e x R H 1 0 9 U H , E n g l a n d
H e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . 3 . 3 T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t c r e n t e L o u ' s z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d i t b e s l u i t i n d e " B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r , d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e n i l , ( i i ) i n d i e n n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r B T W - d o e l e i n d e n e n ( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d .
C a r o l i n e D a o u t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 . 4 J u n i 2 0 1 3
b p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j T a g e n b i j l i ë t R e i g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M I I l I I l
' 1 3 1 0 9 5 9 3 *
s i
i u
1 b e t
a a
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 4 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A E C E N T E R B R U S S E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l - G e b o u w 2 0 9 , 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2013 : BL555299
26/02/2013 : BL555299
05/11/2012 : BL555299
31/05/2012 : BL555299
17/11/2011 : BL555299
26/10/2011 : BL555299
10/06/2011 : BL555299
31/12/2010 : BL555299
16/11/2010 : BL555299
23/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 t I A M i 2 0 1 5
' e r g r i f f i e v a n d e 1 e r k d - l a n d s t a l i g e
~ ê c i " t t b a n k v a n k o a p h 9 n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 3 6 4 . 9 9 7
* 1 5 0 9 3 0 2 A *
b
s
i I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " C A E C E N T E R B R U S S E L S " '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n B r u s s e l - N a t i o n a a l G e b o u w , 2 0 1
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S t i j n J O Y E , - ' : g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A F C E N T E R B R U S S E L S " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 , d e - v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g , v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 7 0 . 0 2 7 , 0 0 ) , v o l g e n s d e w i s s e l k o e r s o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 . 6 9 8 . 7 5 2 , 5 4 ) o p z e s e n t w i n t i g ; ' m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 2 6 8 3 7 9 , 5 4 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 3 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 . 4 0 2 t o t e n m e t 4 . 7 8 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t ; , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h a a r u i t g i f t e d a t u m .
D e i n s c h r i j v i n g s p r i j s b e d r a a g t v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ ; 5 . 4 9 5 , 7 2 ) ( e x a c t : 5 . 4 9 5 , 7 1 6 7 8 0 1 1 ) p e r n i e u w a a n d e e l , h e t z i j e e n w e i n i g h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 5 . 4 9 5 , 1 8 ) ( e x a c t : 5 . 4 9 5 , 1 8 3 8 2 5 8 3 8 7 ) .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . ( . . . )
V . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ; :
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 2 6 8 . 7 7 9 , 5 4 ) .
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 7 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g ; ' s
v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 7 8 0 , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V I . E N V I I . M A C H T E N D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n :
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t r e g i s t r e r e n v a n d e a k t e , h e t n e e r l e g g e n v a n h e t d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e k r u i s p u n t b a n k : : v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s . W o r d e n a a n g e s t e l d : m e e s t e r C a r o l i n e D A O U T , m e e s t e r S t é p h a n e R O B Y N S D E S C H N E I D A U E R , m e e s t e r D i e w e r t j e C A S T E L E I N , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " j ` w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S t i j r f _ J O Y E - - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s , _ . _ - _ - _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
m o d 1 1 . 1
T e g e l u k h i e r m e e n e e r g e l e g d r 1 u i t g i f t e ; I a á n w e z i g h e í d s l i j s t , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r ,
d e n
a a n r i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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