CAMARCA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAMARCA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.596.196

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 28.04.2014 14099-0307-013
28/02/2014
ÿþ ~ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lli lllUl'Il IlbI 111111 lilllb

*14052911*

L.+;,ifiaieo ter gri 7ie der

Rechtbank van Katapherld

t:, Leuven, de *I g FB,B, Z014

IDE GRIFFIrRa

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0879.596.196

Benaming (voluit) :CAMARCA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3290 D'est (Schaffen), Pater Daemsstraat 55

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Marijke Mellaerts met standplaats te Beringen-Paal op 13 februari 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CAMARCA volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat aile aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer TIMMERMANS Marc, voornoemd een bruto-bedrag ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

- aan mevrouw GEBOES Carinne, voornoemd een bruto-bedrag ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 11 februari 2014, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Briers, Bekkers & Co" vertegenwoordigd door de heer Briers Simon, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 11 februari 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAMARCA bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Timmermans Marc en mevrouw Geboes Carinne.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het erts h

Staatsblad

Luik B - vervolg

bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in

natura;

1- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid

en duidelijkheid;

: - de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale

waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van

waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de

inbreng in natura ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ 450.000,) bestaat uit de

I toekenning van 2.260 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

I betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

Gedaan te Opglabbeek, op 11 februari 2014.

Briers, Bekkers & Co BVBA burg ven. Vertegenwoordigd door. (getekend) Simon Briers.

Bedrijfsrevisor.°'

¬ De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er

j kennis van te hebben genomen.

`Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven,

samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

I DERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vijftig

I duizend euro (¬ 450.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00)

I op vierhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (¬ 468.600,00) door inbreng in natura van één

of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten

bedrage van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00), onder aftrek van tien procent roerende

'voorheffing ten bedrage van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), hetzij aldus netto vierhonderd vijftig

duizend euro (¬ 450.000,00).

Í De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend tweehonderd zestig (2.260)

1 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande

aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Zijn alhier tussengekomen:

- De heer TIMMERMANS Marc, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat

l voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met

zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweehonderd vijfentwintig duizend euro (¬

E 225.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura;

- Mevrouw GEBOES Carinne, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat

voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met

haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten tweehonderd vijfentwintig duizend euro

(¬ 225.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.

I Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen

l tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 19

december 2013,

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) nieuwe

aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande

aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

1 Deze tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) nieuwe  volledig volstortte - aandelen, worden

l toegewezen als volgt:

- duizend honderd dertig (1.130) aandelen aan de heer TIMMERMANS Marc, voornoemd;

- duizend honderd dertig (1.130) aandelen aan mevrouw GEBOES Carinne, voornoemd.

als vergoeding voor de gedane inbreng,

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot vierhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (¬ 468.600,00),

o) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen

als volgt:

ARTIKEL 5. Maatschappelijk kapitaal

Net geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd achtenzestig duizend zeshonderd

1 euro (¬ 468.600,00) en het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zesenveertig

i (2.446 _ gelijke aandelen zonder vermelding van waarde:_

z , a

Luik B - vervolg

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) bij de oprichting in 2006;

- vierhonderd vijftig duizend euro (¬ 450.000,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividendenuitkering) in 2013."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende clausule inzake de vaste vertegenwoordiger toe te voegen aan artikel 13 van de statuten:

"Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelfde betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder(s)." Aldus zal artikel 13 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"ARTIKEL 13. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bilagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden, Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht In eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder(s)." VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een artikel 17bis inzake schriftelijke besluitvorming toe te voegen aan de statuten, luidende als volgt:

"ARTIKEL ?Ibis. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. 1s binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten." ZESDE BESLUIT

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

28/02/2014

<

4 ~

Voorbehouden aan het Befgisc1i Staatsblad Luik B - vervolg

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 24 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap te vervangen door nagemeld artikel:

"ARTIKEL 24. VEREFFENAARS

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de vereffenaars aangesteld door de voorzitter van de rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. "

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder en verslag van de

bedrijfsrevisor.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13189-0536-011
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12150-0596-011
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.06.2011 11198-0224-012
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0113-010
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.08.2009 09551-0351-009
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 24.06.2008 08287-0236-010
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 05.07.2007 07360-0242-010

Coordonnées
CAMARCA

Adresse
P. DAEMSSTRAAT 55 3290 SCHAFFEN

Code postal : 3290
Localité : Schaffen
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande