27/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a H e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a u e d g r g e : e g d l o r l t v a n g e r l o p ;
" e .
1 S J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e i t 4 1 1 ~ h m r i k W a n k a i e t i a n d e l B r u s s e l
I i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 6 8 . 6 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A M I L O T T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - _ _ _ w - - -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l i
Z e t e l : K i e v i t l a a n 1 6
1 9 3 3 S t e r r e b e e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r S i i v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e W e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; ; i v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I , o p 3 j u n i ; 2 0 1 4 , b o e k 8 1 0 b l a d 2 4 v a k 1 4 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . g e t e k e n d D e o n t v a n g e r K . B l o n d e e l . " i b l i j k t : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A M I L O T T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , K i e v i t l a a n 1 6 , , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , l s t e l i d W I B 9 2 ;
, ; e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r ,
l i 2 5 0 a a n d e l e n . D i t d i v i d e n d w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
D i t d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f i e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 5 1 1 , 7 5 ) b e d r o e g e n o p d a t u m v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 e n w e l k e w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 .
O m a a n d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g a a n d e v e n n o t e n a k k o o r d d a t , o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t b e t a a l d e n h e t n e t t o ; d i v i d e n d , n a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d
i : t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 5 3 7 W I S 9 2 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e d e r d e ;
: i b e s l i s s i n g ,
A l l e v o o r w a a r d e n t o t u i t k e r i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ;
; i w o r d e n h i e r b i j n a g e l e e f d . i .
: 1 T w e e d e b e s l i s s i n g , - - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n ;
i M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e i ; a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n ; o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
ü a / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r L u c D e w a c h t e r , b e d r i j f s r e v i s o r m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , ( A n t w e r p e n ) , R e e b o k l a a n 6 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; i V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
i D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s = i v o l g t :
` 7 V . C o n c l u s i e s
i O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 5 0 K A P E L L E N : i ( A N T W E R P E N ) , R e e b o k l a a n 6 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 3 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e h e e r D i r k i P A E R E W Y C K , z a a k v o e r d e r v a n B V B A " C A M I L O T T E , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " C A M I L O 1 T E " d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s l a s t e r a s d e z e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z a l o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n g e p l a n d e ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n g o e d k e u r i n g v a n d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g é n v a n d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v o r m v a n d e o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 8 0 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 1 2 5 , 8 7 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t a c h t h o n d e r d e n v i e r ( 8 0 4 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A " C A M I L O T T E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
i k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K a p e l l e n , 2 7 m a a r t 2 0 1 4
D e h e e r L u c D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r "
b l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d W 1 B 9 2 , h e e f t d e v e r g a d e r i n g i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l o n m i d d e l l i j k t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 8 0 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 5 , 8 7 ) p e r a a n d e e l . l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r P a e r e w y c k D i r k , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 7 5 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m I n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- M e v r o u w H e r b o t s V a l e r i e , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 0 0 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e h e e r P a e r e w y c k 4 8 2 a a n d e l e n e n m e v r o u w H e r b o t s V a l e r i e 3 2 2 a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r ( s ) t o e g e k e n d .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , K i e v i t l a a n 1 6 , z o a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t
o . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 3 3 3 6 e n b e s l i s t
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e z e s d e
b e s l i s s i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
A r t i k e l 3 , 1 s t e z i n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , K i e v i t l a a n 1 6 .
A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬
1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ;
e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 1 1 . 0 5 4 8 d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
A c h t s t e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g