CAPITAL INVESTMENT PARTNERS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CAPITAL INVESTMENT PARTNERS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.361.597

Publication

12/07/2013
ÿþ~

mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 3 JULLL 2013.

8RUSSe

Griffie

i

*13107487'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr o556-1 5)2

Benaming (voluit) : CAPITAL INVESTMENT PARTNERS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Singel 24

1745 Opwijk

Onderwerp akte ;OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op twee juli tweeduizend dertien, voor Meester Carl Ockerman, Geassocieerd''

Notaris te Brussel,

dat:

1) De vennootschap naar Nederlands recht "Thona BV", met zetel te 4834 TB Breda (Nederland) Bavelselaan 221, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58198059,

2) De heer Michiel Albert Henri DETURCK, wonende te 1701 Itterbeek, Vlazendaallaan 22,

3) De heer Cedric Hervé Thérèse Philippe OLBRECHTS, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée des Jodoigne 26-28,

4) De heer Willem August Frans Maria VAN AELTEN, wonende te 1745 Opwijk, Singel 24,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Capital lnvestment Partners Holding", afgekort "CIP Holding"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Singel 24, 1745 Opwijk,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigene

rekening: het beleggen in, het overdragen, ruilen en beheren van, evenals de uitoefening van de rechten en het;

naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, effecten en andere financiële instrumenten die zijn of:

worden uitgegeven door de naamloze vennootschap Capital Investment Partners, private privak, met zetel;

gevestigd te Singel 24, 1745 Opwijk, welke wordt opgericht op of rond 05 juli 2013 (hierna "CIP").

De vennootschap mag aile handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met

haar doel of dewelke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende;

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor een bepaalde duur van tien jaar en begint te werken op datum van twee juli

tweeduizend dertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (¬ 70.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen op naam zonder vermelding van

waarde, die ieder éénlzeventigduizendste (1/70.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

door Thona BV, voornoemd, ten belope van 60.400 aandelen;

- door Michiel Deturck, voornoemd, ten belope van 6.533 aandelen;

- door Cedric Olbrechts, voornoemd, ten belope van 6.534 aandelen;

- door Willem Van Aelten, voornoemd, ten belope van 6.533 aandelen;

totaal: 70.000 aandelen.

leder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van vierenzestig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierenveertigduizend achthonderd euro (¬ _

44.800, 00).

BANKATTEST.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

J

mod 91.1

De Ïnbrengen in'geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE 68 7310 3233 6034 bij de KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 juni 2013 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op derde donderdag van mei om 16 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van ' ' de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Ingeval er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat handelt zoals een raadsvergadering en conform de bepalingen van artikel 27 van deze statuten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten.

Er kunnen geen statutaire zaakvoerders worden benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BESTU URSBEVOEGDHEI D.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID,

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op [één januari en eindigt op één en dertig december] van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Zodra en in de mate dat de vennootschap beschikt over geldsommen die voor uitkering vatbaar zijn (ongeacht de wijze waarop het die geldsommen heeft verkregen, dus inclusief ingevolge door CIP uitgevoerde dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen of inkopen van eigen aandelen, ingevolge een overdracht van aandelen in CIP of ingevolge de ontbinding en vereffening van CIP), stelt de algemene vergadering en (de) (het

Op de laatete blz. van Luik B vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

college van) zaakvoerder{s), al naargelang de meest optimale procedure voor winstuitkering rekening houdend met de omstandigheden, aile handelingen (inclusief, doch zonder beperking, het nemen van besluiten in de ; algemene vergadering of ais zaakvoerder, het opstellen en ondertekenen van verslagen en andere

; documenten) die nodig of dienstig zijn opdat deze geldsommen zo spoedig mogelijk worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar telkens op voorwaarde dat zulke uitkering is toegelaten krachtens de relevante wettelijke bepalingen en in het bijzonder artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen."

De uitkeringen aan de aandeelhouders worden gedaan pro rata hun respectievelijke aandelenbezit op het moment van desbetreffende uitkering.

' ONTBINDING EN VEREFFENING."

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders:

1° Adrianus Johannes ELDERHORST, wonende te 4834TB Breda (Nederland), Bavelselaan 221; en

2° Willem August Frans Maria VAN AELTEN, wonende te 1745 Opwijk, Singel 24.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twee juli tweeduizend dertien en zal worden

afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Willem van Aelten, Adrianus Elderhorst, Tina Loris, Nadia Bervaes

en Wim Marissens, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een

ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten).

Uitgereikt váór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Bergisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2015
ÿþmod 11.1

III 101 I Il IV 1011

*15121331*

i i

AI9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie cranee akten dlontvangen op

1 3 AUG. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

reçhtlaànR 1.+511,fiertdel Brussel

Ondernemingsnr : 0536.361.597

Benaming (voluit) : Capital lnvestment Partners Holding

(verkort) : CIP Holding

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Singel4

1745 OPWIJK

Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op tien augustus tweeduizend vijftien, door Meester Carl; OCKERMAN, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid Capital lnvestment Partners Holding in het kort CIP Holding waarvan de zetel gevestigd is te 1745 Opwijk Singel, 24,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van zesduizend vijfhonderdtweeëntwintig euro vierenvijftig cent (6.522,54 EUR),: teneinde het te brengen op honderd en twee duizend honderdzesentachtig euro zesenveertig cent (102.186,46; EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met een daling van de fractiewaarde per aandeel van één euro (1, EUR) naar nul komma vierennegentig eurocent (0,94 EUR).

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het, kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de: Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door een uitkering in cash ten belope van nul komma nul zes euro; (0,06 EUR) per aandeel.

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5. eerste zin van de statuten door volgende tekst

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twee duizend honderdzesentachtig euro zesenveertig cent (102,986,46 EUR)."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit Uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de;

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Carl OCKERMAN

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0174-011

Coordonnées
CAPITAL INVESTMENT PARTNERS HOLDING

Adresse
SINGEL 24 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande