01/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 0 M E I 2 I
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 7 0 . 5 7 0 . 1 4 9
B e n a m i n g
( v o l k t ) : C A P I T A L O F E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 5 9 t e 1 7 0 0 D i l b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - a l a r m b e l p r o c e d u r e - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W A L R A V E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , o p v i j f m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 1 . 0 5 . 2 0 1 1 , b o e k 5 9 5 , : b l a d 4 7 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) d e I n s p e c t e u r , ; W A U T E R S M , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P I T A L O F E U R O P E " , m e t z e t e l t e D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g 5 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s ' W i l l y W a l r a v e n s t e D i l b e e k - S c h e p d a a l o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e ' b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 5 3 6 5 , ; i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d :
1 ) K e n n i s n a m e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n a l a r m b e l p r o c e d u r e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n , b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r o f w e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t i n d i t v e r s t a g v o o r o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n e n g e e f t i n . h e t v e r s l a g d e m a a t r e g e l e n w e e r d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g w e r d a a n d e v e n n o t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r ' d e v e r g a d e r i n g .
2 ) b e s l i s s i n g o m t r e n t d e a l a r m b e l p r o c e d u r e
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n , w e r d b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n e n d e ' .
a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n . D e z a a k v o e r d e r v e r w a c h t d a t d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n z u l l e n l e i d e n t o t e e n ;
a a n z i e n l i j k e k o s t e n v e r m i n d e r i n g e n e e n v e r h o g i n g v a n d e b r u t o - o m z e t .
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b i j g e v o l g w o r d e n v e r d e r g e z e t .
3 ) K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k i n h e t b e z i t g e s t e l d v a n e e n v e r s l a g o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , o p g e s t e l d d o o r d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v a n a c h t e n t w i n t i g :
m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . "
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : " " H o o f d s t u k V : B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d : o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C A P I T A L O F E U R O P E o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e N V M - M A N A G E M E N T t e n : b e l o o p v a n 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n = n a u w k e u r i g h e i d .
- D e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
- D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 : E u r o w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r b o n d e n a a n d e 1 . 0 1 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n :
" m a a r z i j s t e m t n i e t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v e r b o n d e n a a n d e 1 . 0 1 0 u i t t e g e v e n
a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n _ b r e n g z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * - D e i n b r e n g e r h e e f t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e
v e r g o e d i n g .
- E r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
- G e z i e n d e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h t e v e n s u i t t e s p r e k e n i n h e t
k a d e r v a n a r t . 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 1
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g . V e n n . o . v . v . B v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n ) "
D e v e r g a d e r i n g i s i n h e t b e z i t v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
V o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e d o o r d e v e n n o t e n v a n b e i d e v e r s l a g e n . G o e d k e u r i n g v a n d e i n h o u d z o n d e r
f o r m u l e r i n g v a n o p m e r k i n g e n .
4 ) k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d , t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t w e l k e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M - M a n a g a m e n t ' , t e D i l b e e k , H e n r i M o e r e m a n s l a a n 1 4 6 , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d e n t i e n ( 1 . 0 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g , e n i n h e t b i j z o n d e r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t , n a t o e l i c h t i n g h e n h i e r o m t r e n t v e r s t r e k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , z i e t a f v a n h e t g e b r u i k v a n u i t g i f t e p r e m i e s o m h e t v e r s c h i l t e o v e r b r u g g e n t u s s e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n e n g a a n a k k o o r d d a t e r g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d e , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M - M a n a g e m e n t t e r v e r g o e d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
5 ) R e a l i s a t i e v a n d e i n b r e n g , v o l s t o r t i n g e n v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M - M a n a g e m e n t ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t l e z i n g g e k r e g e n t e v a n
h e t v o o r g a a n d e e n e r k e n t v o l d o e n d e o p d e h o o g t e l e z i j n o m t r e n t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r
j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e .
Z i j v e r k l a a r t m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 1 i n t e b r e n g e n :
e e n g e d e e l t e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g o o r s p r o n k e l i j k o n t s t a a n i n g e v o l g e
t o e g e s t a n e w e r k i n g s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g g r o o t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 0 1 1 . 0 5 0 , 0 1 ¬ ) .
W a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n
V a n d e t o t a l e v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t g r o o t é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f t i g e u r o é é n c e n t ( 1 . 0 1 1 . 0 5 0 , 0 1 ¬ )
w o r d t é é n m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n s h e t v e r s l a g v a n b o v e n v e r m e l d e r e v i s o r i s d e z e w a a r d e r i n g v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t
l o g i s c h e n a a n v a a r d b a a r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e l o p e n d e r e k e n i n g e n , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , z i j n d e d e
n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' M - M a n a g e m e n t ' , v o o r n o e m d , d u i z e n d e n t i e n ( 1 . 0 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r a a n v a a r d e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d i e n o v e r e e n k o m s t i g
w o r d e n a a n g e p a s t .
B i j g e v o l g i s d e n i e u w e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t h a n s a l s v o l g t w e e r t e g e v e n :
- D e H e e r V A N d e n B R O E C K M a r i o G a b y B r u n o , w o n e n d e t e L e n n i k S i n t M a r t e n s L e n n i k , S c h e e s t r a a t 1 i s
i n h e t b e z i t v a n 1 5 a a n d e l e n .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' M - M a n a g e m e n t ' , i s i n h e t b e z i t v a n 1 . 1 4 5 a a n d e l e n .
T O T A A L : d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n .
6 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l w e r d d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
7 ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l v i j f z a l l u i d e n a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 1 6 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n k a p i t a a l g r o o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e i o p e v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) . '
8 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
9 ) v o l m a c h t e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m i r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
Z e l f d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e l a s t m e t d e p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g v a n h e t a a n b r e n g e n o p d e e v e n t u e l e c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n b e z i t o p n a a m , v a n d e w i j z i g i n g i n z a k e d e u i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l b i j ; o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l h i j a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o
b E . o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
G e t e k e n d : N o t a r i s C a r i n e W A L R A V E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n +
b i j z o n d e r v e r l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e + . a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g