07/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i a l o i r t e e . ' ç é ' e g d t e r g r , t t : 4 d e ~
b e h o u d e n * 1 3 0 0 3 7 9 1 * R e o l l t c , a - , k v a n K o o p h a n d e l
a a n h e t t e L e u v e n , d e 2 L i D E C . 2 0 1 2
B e l g i s c h D E G g l . W h E R .
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 8 . b e L l . $ 2 - 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A P R I C O R N I C T A R K I V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i 1 9 / 9
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V a n . M e t k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q u e s t f o r G r o w t h N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i 1 9 / 3 , 3 0 0 0 L e u v e n e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r : 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2 ( h i e r n a d e " Q f G " ) ;
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K i m e d e s - F o n d s I l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 . ( h i e r n a " A R K - F I I " ) ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . B . P . - i n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i 1 9 / 5 , 3 0 0 0 L e u v e n e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; o n d e r h e t n u m m e r 4 3 4 . 4 8 9 . 0 3 1 , h i e r n a g e n o e m d " J B P " ;
4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i 1 9 / 1 , 3 0 0 0 L e u v e n e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 4 9 . 3 3 0 . 9 2 2 , h i e r n a . g e n o e m d " C V P " ;
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " C A P R I C O R N I C T ' A R K I V " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e i 1 9 / 9 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a k a p i t a a l e n / o f R f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e I C T - s e c t o r ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) e n i n m e t d e z e s e c t o r , a a n v e r w a n t e s e c t o r e n t e v e r s c h a f f e n i n h e t k a d e r v a n e n c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g z o a l s b e p a a l d d o o r h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( h e t " A R K - D e c r e e t " ) e n h e t B e s l u i t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 0 4 h o u d e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t D e c r e e t v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 3 b e t r e f f e n d e h e t , a c t i v e r e n v a n r i s i c o k a p i t a a l i n V l a a n d e r e n , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d ( " A R K - B e s l u i t " ) ( s a m e n d e " A R K i m e d e s - r e g e l i n g " ) e n a l l e m o g e l i j k e l a t e r e r e g e l g e v i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n a n d e r e i n v e s t e r i n g e n u i t v o e r e n d a n A R K - i n v e s t e r i n g e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n : d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p : a l g e m e e n v l a k . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n , z i o h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n d e s g e v a l l e n d m i t s d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n g o e d k e u r i n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t , h e t B e s l u i t e n e n i g a n d e r ' b e s l u i t t e r u i t v o e r i n g v a n h e t A R K - D e c r e e t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o c h z a l u i t e r l i j k 3 m a a n d v o o r a f g a a n d a a n h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e p e r i o d e , m a x i m u m é é n m a a l k u n n e n w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n m i t s s c h r i f t e l i j k e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n
" A R K i m e d e s M a n a g e m e n t , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 5 5 7 , 4 4 5 ( h i e r n a " A R K - M " ) e n v a n Q f G .
D E F I N I T I E S
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n g e l d e n d e v o l g e n d e d e f i n i t i e s :
- " A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " b e t e k e n t d e o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n c l u s i e f a l h a a r b i j l a g e n ;
' " A R K - i n v e s t e r i n g " b e t e k e n t e e n i n v e s t e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n D o e l o n d e m e m i n g ;
" B e h e e r d e r " b e t e k e n t c o m p a r a n t e s u b 4 , m e t n a m e C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V ; " B e h e e r s o v e r e e n k o m s t " b e t e k e n t d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t , i n c l u s i e f h a a r b i j l a g e n , d i e z a l w o r d e n g e s l o t e n t u s s e n d e B e h e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- " C o - i n v e s t e r i n g " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 3 0 v a n h e t A R K - B e s l u i t e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
- " C o n t r o l e " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- " D o e l o n d e r n e m i n g " b e t e k e n t e l k e o n d e r n e m i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n i n v e s t e r i n g v o l g e n s d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g e n d i e a c t i e f i s i n d e s e c t o r d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e i n v e s t e r i n g s f o c u s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
- " H e r i n v e s t e r i n g " b e t e k e n t h e t o p n i e u w a a n w e n d e n v a n o p b r e n g s t e n d i e g e g e n e r e e r d w o r d e n u i t ( d e s ) i n v e s t e r i n g e n u i t A R K - i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n n i e u w e o f b i j k o m e n d e i n v e s t e r i n g i n e e n D o e l o n d e r n e m i n g ;
- " O v e r d r a c h t " b e t e k e n t i e d e r e h a n d e l i n g d i e t o t d o e l o f g e v o l g h e e f t d a t é é n o f m e e r a a n d e l e n w o r d t ( w o r d e n ) o v e r g e d r a g e n o f w a a r b i j é é n o f m e e r a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e t o e g e s t a n e r e c h t e n h e t v o o r w e r p v a n e e n o v e r d r a c h t z o u d e n k u n n e n u i t m a k e n , o n g e a c h t o f d e a a n d e l e n v a n e e n s p e c i f i e k e k l a s s e z i j n o f n i e t e n o n g e a c h t o f d e o v e r d r a c h t r e c h t s t r e e k s o f O n r e c h t s t r e e k s , t e v e r g e l d e n d e t i t e l o f o m n i e t , i n t e r v i v o s o f m o r t i s c a u s a e n / o f v r i j w i l l i g o f g e d w o n g e n g e s c h i e d t , z o a l s o n d e r m e e r ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) e e n v e r k o o p , e e n v e r p a n d i n g , e e n i n b r e n g , e e n r u i l , e e n o v e r d r a c h t t e n a l g e m e n e t i t e l b i j f u s i e o f s p l i t s i n g o f i n b r e n g v a n e e n ' a l g e m e e n h e i d o f e e n o v e r d r a c h t n a v e r e f f e n i n g ; e n
- " V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g " h e e f t d e b e t e k e n i s d i e d a a r a a n w o r d t g e g e v e n i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 . 0 5 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f t i e n m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 0 5 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r v e r d e e l d i n z e v e n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 . 4 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e C .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e l i j k .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q u e s t f o r G r o w t h N V , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , a i s o p r i c h t e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . B . P . I n t e r n a t i o n a l B V B A , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , a l s o p r i c h t e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d o o r A R K - F I l , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 . 4 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C , a l s o p r i c h t e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
B A N K A T T E S T
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 8 6 3 9 5 8 - 2 3 b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
O P R I C H T E R S A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e n n o o t s c h a p p e n " Q u e s t f o r G r o w t h N V " , " J . B . P . - I n t e r n a t i o n a l B V B A " e n " C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V ' v e r k l a r e n h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n h u n n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e " A R K i m e d e s - F o n d s I l N V " i s b i j g e v ó l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n i m u m 4 l e d e n , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) , é é n b e s t u u r d e r o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t ' v a n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n é é n b e s t u u r d e r o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e C ' A a n d e e l h o u d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d .
D e b i n d e n d e v o o r d r a c h t s r e c h t e n v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) , d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( s ) e n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e o r g a n i s e e r d a l s v o l g t :
( i ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n ' v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e A b e s t u u r d e r s " ) : e n
( i i ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p b a s i s v a n e e n l i j s t v a n t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) ; e n
( i i i ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e C A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m , v o o r z o v e r e n z o l a n g d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t l o o p t , k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r é é n ( 1 ) b e s t u u r s m a n d a a t , m e t n a m e d e B e h e e r d e r ( d e " K l a s s e C B e s t u u r d e r ` ) ; e n
( i v ) Q f G , J B P e n A R K - F I l h e b b e n g e z a m e n l i j k ( b e s c h o u w d a l s é é n g r o e p ) h e t r e c h t o m i n o v e r l e g m e t d e : B e h e e r d e r k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n é é n ( 1 ) e x t e r n e , o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j v o o r k e u r o p g e d r a g e n a a n d e o n a f h a n k e l i j k e , b e s t u u r d e r e n b i j o n t s t e n t e n i s k i e s t d e R a a d e e n v o o r z i t t e r o n d e r h a a r l e d e n . D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
I s d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n d u i d t h i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n p e r s o n e n u i t n o d i g e n o m h u n e r v a r i n g e n k e n n i s b i j t e d r a g e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t e d i e n e i n d e e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z e v o o r e l k v a n h e n b e p a a l t , h e n t o e l a t e n h a a r v e r g a d e r i n g e n , g e h e e l o f t e n d e l e , b i j t e w o n e n i n e e n a d v i s e r e n d e h o e d a n i g h e i d e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e r g e l i j k e p e r s o o n z a l n i e t d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n v a n b e s t u u r d e r v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f e n i g a n d e r d o e l e i n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n u i t e e n n i e u w e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d .
V o o r h e t g e v a l é é n o f m e e r v a n d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l b e n o e m d e b e s t u u r d e r ( s ) z i j n ( h u n ) m a n d a a t n i e t z o u ( d e n ) w i l l e n o f k u n n e n o p n e m e n o f d o o r a f z e t t i n g , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s z o u ( d e n ) o p h o u d e n z i j n ( h u n ) m a n d a a t t e v e r v u l l e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m m i t s r e s p e c t v a n v o o r m e l d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g e e n b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T o t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w i s s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a n d e r e d a n l o p e n d e o f h o o g d r i n g e n d e z a k e n b e h a n d e l e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d t e n ï i j h e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - D E L E G A T i E - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t i n i t i e e l u i t s t i p p e l e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e a f s p r a k e n z o a l s v a s t g e l e g d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t t o e z i c h t d a t d e i n v e s t e r i n g e n , d e s i n v e s t e r i n g e n , e v e n t u e l e h e r i n v e s t e r i n g e n e n e v e n t u e l e o p v o l g i n g s i n v e s t e r i n g e n g e s c h i e d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t I n v e s t e r i n g s b e l e i d a l s o o k d e A R K i m e d e s - r e g e l i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r e v a l u e e r t , e n v e r l e e n t h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t j a a r l i j k s d o o r d e B e h e e r d e r a a n g e p a s t I n v e s t e r i n g s p l a n - e n b u d g e t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e v a l u e e r t t e v e n s d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e o f g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t e a l l e n t i j d e b e v o e g d v o o r h e t t o e z i c h t o p d e n a l e v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t e n h e t A R K - B e s l u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n o p v r a g e n e n m e d e w e r k i n g v e r e i s e n d i e z i j r e d e l i j k e r w i j z e n o d i g h e e f t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e z e t o e z i c h t s t a a k . D e r a a d v a n b e s t u u r z i e t e r o p t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n i n v e s t e r i n g e n d o e t d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t A R K - D e c r e e t o f h e t A R K - B e s l u i t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 g 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a l s b u i t e n
R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s c l ü M ó n i t ë ü r b ë l g ë
f f l a g e n ü i l h e t B e l g i s - c h - S l á a t " s b l à d " = " 0 7 / O 1 / 2 U r 3
~
m o d 1 1 . 1
r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e B e h e e r d e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r z o v e r ( i ) d e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g t . o . v . d e r d e n ( i n c l u s i e f a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s ) v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s i i s s i n g e n o f f e n ( i i ) i n d i e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e w e t o f d o o r d e b e p a l i n g e n ; v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t o f d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t b i j d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n w e l b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e l e g d , o p h e t i n t e r n b e s t u u r s n i v e a u i s g e d e k t d o o r e e n u i t d r u k k e l i j k e , v o o r a f g a a n d e e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e O v e r e e n k o m s t g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B I J E E N R O E P I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m i n s t e n s v i e r m a a l p e r k a l e n d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e B e h e e r d e r , d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n b e s t u u r d e r e n i n i e d e r g e v a l t e l k e n m a l e d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , b e v a t e e n g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a e n w o r d t v e r g e z e l d v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t a t i e w a a r o v e r d e b e s t u u r d e r s r e d e l i j k e r w i j z e m o e t e n k u n n e n b e s c h i k k e n
" o m o p e e n g e ï n f o r m e e r d e w i j z e t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n m i n s t e n s é é n w e e k v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e z o r g d p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e .
V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e n g e v o l g e v a n o o r l o g , o p s t a n d , t e r r o r i s m e o f a n d e r e o n h e i l e n , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w a a r o n d e r d e K l a s s e A e n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r .
I n d i e n h e t v o o r d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e p a s s e l i j k e q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 6 h i e r v o o r ) e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a t e n v r o e g s t e 2 4 u u r n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p d i e v e r g a d e r i n g d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , z a l g e a c h t w o r d e n g e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n n o d i g k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n , l n d i t g e v a l w o r d t d e a f w e z i g e a l s a a n w e z i g a a n z i e n
V o o r z o v e e l a l s t o e g e l a t e n d o o r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t e n v o o r z o v e r h e t c o l l e g i a l e k a r a k t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e v r i j w a a r d , k a n e e n b e s t u u r d e r m e e r d e r e c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g h i j , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , i n g e s c h r e v e n o p l o s s e b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n z i j m o e t e n b e n o e m d w o r d e n , o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
S A M E N S T E L L I N G
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
E n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e n d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e n b e a n t w o o r d e n d e d o o r d e
, a a n d e e l h o u d e r s g e s t e l d e v r a g e n .
V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n a p r i l o m 1 1 u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
B I J E E N R O E P I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n r o e p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ô ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t i n d e v o r m v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e b e s t u u r d e r s e n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l o o k a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e n , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I e d e r e o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
T O E L A T I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j m i n s t e n s d r i e v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e i n o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d . A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M - A A N T A L S T E M M E N - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a - c t - O 7 / O 1 t 2 O 1 3 - A n n e x c e s ü u M n i t ë û x ' b é l g ë
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s i a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e ' v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m . i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l ' ' s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n , t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t w o r d t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t . U I T B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N - U I T K E R I N G V A N E E N I N T E R I M D I V I D E N D
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ô ô r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r z o v e r d e r e g e l s v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e u i t k e r i n g s r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 4 .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , I n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d , D a a r e n b o v e n m a g t o t d e z e u i t k e r i n g s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e d o o r d e c o m m i s s a r i s i s n a g e z i e n , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e w i n s t , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e z i n , v o l d o e n d e i s o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . H e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d . T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
i n d i e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n v a n h e t l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e j a a r d i v i d e n d , w o r d t h e t m e e r d e r e b e s c h o u w d a i s e e n v o o r s c h o t o p h e t v o l g e n d e d i v i d e n d . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e ' v o o r s c h r i f t e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n .
B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r d u u r ( a l d a n n i e t n a v e r l e n g i n g d a n w e l v e r k o r t i n g ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n e r n a a r s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g t i j d i g t e s l u i t e n i . e . u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 3 . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
1 1 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e A b e s t u u r d e r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A M I C A , m e t z e t e l t e 3 4 0 0 N e e r i j s e , E y g e n s t r a a t , 3 7 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l A K K E R M A N S , w o n e n d e t e 3 0 4 0 N e e r i j s e , E y g e n s t r a a t 3 7 ;
2 1 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n k l a s s e B b e s t u u r d e r :
D e h e e r W o u t e r A n d r é W I N N E N , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i a n d e r h e u v e l 1 3 ;
3 1 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
D e h e e r G u y P a u l M A N N A E R T S , w o n e n d e t e L e i 7 , 3 0 0 0 L e u v e n ;
4 1 i n d e h o e d a n i g h e i d v a n K l a s s e C B e s t u u r d e r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s B o n i f a c i u s P E E T E R S , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 2 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w i e n s v e r g o e d i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n o v e r e e n g e k o m e n e n v a s t g e l e g d i n d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , d i e a a n d u i d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s B o n i f a c i u s P E E T E R S , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 2 9 .
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A r e n S m o l d e r s a a n d u i d t e n d i t v o o r d e d r i e e e r s t e b o e k j a r e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
' D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w D i a n e B I L S , v o o r B V B A " A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s " t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g , 4 , b u s 5 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m í n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g