04/04/2014
ÿþ+ M o d 1 M
" " c t t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ( r i n
O p d e l a a t s t e b i z , v e n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 8 7 , 1 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C A R A U D I O L A N D E N ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n b e r g l a a n 1 0 2 , 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E R S , t e V i l v o o r d e , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A U D I O L A N D E N , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L E U V E N ( H E V E R L E E ) , D u i n b e r g l a a n 1 0 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I V A E g P A S S I V A .
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n o m l e z i n g t e g e v e n v a n :
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- H e t v e r s l a g v a n d e H e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E T E R B O G A E R T B E D R I J F S R E V I S O R , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , W a v e r s e b a a n , 3 0 3 , o n d e r n e m i n g s / B . T . W . - n u m m e r : B E 0 8 7 0 . 6 2 6 . 3 6 9 , d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n s t a a t e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r m e l d w o r d e n a l h i e r l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d a l s v o l g t :
B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p C A R A U D I O L A N D E N B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n e 0 , 0 0 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n e ( 1 5 1 . 4 4 0 , 2 2 ) .
D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u l t e i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t n i e t v o o r z i e n v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f l h I
* 1 4 0 7 4 1 1 5 *
p b e r e , l e g d t e g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o b b h a n d P ! L e u v e n , d e 2 5 M W 2 0 1 4 D I E G R I F F i f i n
G e f l e
t
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e o u d e n
a a n b e t
S t a a t s b l a d
w e r k z a a m h e d e n .
D e z e k o s t e n d i e n e n n o g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e w o r d e n i n g e s c h a t .
E e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n d a t e r g e e n e n k e l e f i s c a l e - o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
D e b e g i n t o e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n k o n n i e t w o r d e n a a n g e s l o t e n m e t d e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g .
D e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f t d e z e v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . E r k o n o n s g e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d g o e g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e b b e n n i e t g e l e i d t o t e n i g e a n d e r e v a s t s t e l l i n g e n d a n d e g e n e h i e r b o v e n v e r m e l d o m t r e n t h e t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
L e u v e n , 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
P e t e r B o g a e r t b u r g . B V B A
V é r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t B e d r i j f s r e v i s o r - " .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a , z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u t e z i j n o n d e r t e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : A F S T A N D R E K E N I N G - C O U R A N T .
1 . D e V o o r z i t t e r m e r k t o p d a t d a t d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e H e e r D I E R I C K G u y , v o o r n o e m d s u b 1 ) , e e n s a l d o v e r t o o n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e z e l a a t s t e t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o e n t i e n E u r o c e n t ( 2 5 . 2 2 5 , 1 0 E U R ) .
D e H e e r D I E R I C K G u y , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t b i j a f z o n d e r l i j k e v e r k l a r i n g g e d a t e e r d o p h e d e n , v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i t b e d r a g n i e t m e e r t e e i s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r v a n a f s t a n d t e d o e n .
2 . D e V o o r z i t t e r m e r k t e v e n e e n s o p d a t d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A U D I O , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 0 1
H e v e r l e e , D u i n b e r g l a a n , 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 4 5 . 5 2 7 , B . T . W . -
n u m m e r : 0 4 5 3 . 0 4 5 . 5 2 7 , e e n s a l d o v e r t o o n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e z e l a a t s t e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n E u r o t w a a l f E u r o c e n t ( 1 2 6 . 2 1 5 , 1 2 E U R ) .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A U D I O , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r D I E R I C K G u y , v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t b i j a f z o n d e r l i j k e v e r k l a r i n g g e d a t e e r d o p h e d e n , v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d i t b e d r a g n i e t m e e r t e e i s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r v a n a f s t a n d t e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e
o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n
d e z a a k v o e r d e r a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R E F F E N I N G I S B E Ë I N D I G D .
D e a a n d e e l h o u d e r s , s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r . g e e n e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e h i e r v o r e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
V I J F D E B E S L U I T : A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n
s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R
L u i k B - v e r v o l g
A U D I O L A N D E N , v o o r n o e m d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e H e e r D I E R I C K G u y , v o o r n o e m d s u b 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a l l e m a c h t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n :
- d e H e e r D I E R I C K G u y , v o o r n o e m d s u b 1 ) .
T e n e i n d e :
- d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r d o o r t e h a l e n e n h e t B . T . W . - n u m m e r t e s c h r a p p e n , e n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e .
a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R A U D I O L A N D E N , m e e r b e p a a l d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E n , m e t d i t d o e l , a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
I
À V o o r h o u d e n a a n h e t
e g i s c S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u