01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 25.06.2014 14222-0553-037
02/07/2013
ÿþM o d P D F ! 1 . 7
r " a
i É » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I
* 1 3 1 0 0 3 0 0 *
~ / "
2 J U N 1 U 1 j .
r I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C n d e r n c m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2 B e n a m i n g m i u m : C a r S e c u r i t y
( v e r ¬ b o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l i e a i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) e t c . : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i l b e r t V e r b o o m e n , S p e c h t w e g 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s a k t e v a n e n b e v e s t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n o P e t r a l i a a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n e n o m d e h e e r W i l l y V a n G o r p , B o s s t r a a t 1 2 7 , 3 0 6 0 B e r t e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . B e i d e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B o s s t r a a t 1 2 7 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g / p u b l i c a t i e v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e r e s o l u t i e s g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r i j k s r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n , d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e B . T , W , a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , e n o m , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f a i l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n d i e t e n d i e n e i n d e n o d i g o f n u t t i g z i j n , o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
V a n G o r p W i l l y
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b L - z L u i k , : c r r n r t d u r s _ R e c t o U n i r e n h ( 7 d a n i g t i e r d t n s t r r , t m e r r t a r e n d e n o t a r i s , h £ 1 1 . z q d e p u " r s r J ( o ) n ( e n )
b e ' v u e g d c i e r n c h e S p e r . s o o r r t o r + r , ? n z t e r : r c n d c . r . e . : r ; t e v e r t e p i c a v . . r c r o r d t g e n V e r s o M a a n 7 h a n c i t e t . e n i n g
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0138-040
26/02/2013
ÿþZ e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n 1 a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u g h e s M o o n e n , w o n e n d e G r e n s s t r a a t 4 4 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e r a a d b e n o e m t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H u g h e s M a a n e n :
- D e h e e r S t e f a n o P e t r a l i a , w o n e n d e B u r g e m e e s t e r M a y e u r l a a n 3 0 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n o P e t r a l i a i s k o s t e l o o s .
- D e h e e r B e r t r a n d M a l l e t , w o n e n d e W o l v e n t o n G a r d e n , E a l i n g 1 7 t e L o n d e n W 5 3 L J , G B t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3
B e r t r a n d M a l l e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 ; 7 )
G r i f f i e ,
M o d P D F 1 1 . 1
[ - t i f » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
8 R U S S E 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n ï d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2012
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
l ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
i
* i a i e a a a s *
b e l a ;
B E
S t a
p f l ~ T 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 3 , 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H a v e n d o k l a a n 1 3 , 1 8 0 4 V i l v o o r d e n a a r L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e B o s s t r a a t 1 2 7 , 3 0 6 0 B e r t e m , t e n e i n d e a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k e n a l l e n u t t i g e e n n o d i g e a c t i e s t e o n d e r n e m e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
W i l l y V a n G o r p ,
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 05.07.2012 12269-0130-039
10/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I S S E L
J u N 9 1 . ,
d r
. ~ z ~ z o o "
~ 1 í ~ j i e 3 1 i r : 3 l 1 1 1 1 ~ ~ , 1 1 1 B r r n a t 7 i 1 n g ( v a l u t )
( v 0 1 1 4 . 0 ( l ) :
0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2 C a r S e c u r i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e i : H a v e n d o k l a a n 1 3 1 8 0 4 V i l v o o r d e
+ s l l d 1 i d d r t á )
O n d e r v i e r i ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e o r g e A s h f o r d u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r A s h f o r d v o o r z i j n d i e n s t e n e n b e s l i s t h e m u n a n i e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e r t r a n d M a l l e t w o n e n d e t e 1 7 W O L V E R T O N G A R D E N S E A L I N G - L O N D O N W 5 3 L J -
" U N I T E D K I N G D O M m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a l l e t i s k o s t e l o o s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n H u g h e s M o o n e n e n G i l b e r t V e r b o o m e n m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 t o t b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2 t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s , a l s C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P a t r i c e S c h u m e s c h , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
H u g e s M o o n e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( 1 i , , ~ _ i 9 i a a l z t e Q l z u d r i { Y i i r ` , - R R e c t o , N a c i n i e " r 3 i l U : , . . r . i , 1 1 l . J i ( : t r j v a n i i b r x o k r l l : i i e t G i / 1 J 1 1 d f i p 9 . r _ J ) i r 3 ) n ( e r i )
l ~ a ~ ~ t i g d d s r i ? . ^ h l s l l e r o r m : 1 ' r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e ; r e r t r : e e 1 7 l y J o r r l i g e q
i 1 e r S G 1 U $ 1 T i [ : i l E Y < N ï d t e l i ? r 1 1 1 7 { 1
18/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , . n ÿ â ~ I N N V ~ V ~ ~ I ~ I ~ V N ~ N M ~ ~ Y 0 5 A U C 2 â
G r i f f i e
\ , O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o i u d ) : C a r S e c u r i t y
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 3 1 8 0 4 V i l v o o r d e
Z e t e l r H a v e n d o k l a a n
U n d e r w e r a G s t e : B e v e s t i g i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 M E I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c D e p r i n s u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e b e d a n k t d e h e e r D e p r i n s v o o r z i j n d i e n s t e n e n b e s l i s t h e m u n a n i e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e o r g e A s h f o r d m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A s h f o r d i s k o s t e l o o s .
H u g h e s M o o n e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o s n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 27.05.2011 11139-0572-037
31/01/2011
ÿþM M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 6 0 3 4 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r S e c u r i t y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 3 1 8 0 4 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 9 1 1 2 1 2 0 1 0
m u r e
I 9 J A N . M M
G r i f f i e
A n n ë x ë s ï t ü N I n n i t e n r b e l g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r E r i c D e p r i n s a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e v o o r z i e n i n z i j n v e r v a n g i n g d o o r d e H e e r G e o r g e A s h f o r d , ( H e r t s t r a a t 2 6 , 3 0 8 0 T e r v u r e n ) t e c o ö p t e r e n e n v o o r l o p i g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e H e e r G e o r g e A s h f o r d a a n v a a r d t d e z e c o ö p t a t i e e n z a l h e t v a c a n t e m a n d a a t v a n d e H e e r D e p r i n s b e k l e d e n e n b e ë i n d i g e n , i . e . t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r A s h f o r d i s k o s t e l o o s .
D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e H e e r A s h f o r d i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e g o e d k e u r i n g e n b e v e s t i g i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c D e p r i n s u i t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a t e n v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r E r i c D e p r i n s a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r D e p r i n s , e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e H e e r G e o r g e A s h f o r d t e b e n o e m e n a l s n i e u w e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d i t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 2 .
H u g h e s M o o n e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : BL619357
25/06/2009 : BL619357
15/06/2009 : BL619357
11/07/2008 : BL619357
30/05/2008 : BL619357
20/05/2008 : BL619357
04/06/2007 : BL619357
15/01/2007 : BL619357
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 12.06.2015 15165-0381-037
16/06/2015
ÿþM o d A D F 1 1 , 1
f e s ( f ; _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ~ ~ ~ ~ ~ ~ i a g t e e m r v e m o n
5 / C C I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i e n d s t a i i g e r e c h t b a n k v a n M e h a n d e l R r u s s e f
I N ~ Y I ~ I j I Y I ~ Y I N 1 1 1 1 1 1 1
A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 0 9 0 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r S e c u r i t y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t w e r p ( e n i a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P a t r i c e S c h u m e s h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a g 7 . 2 0 0 E u r o ( z e v e n d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ) p e r j a a r , e x c l u s i e f o n k o s t e n e n B . T . W , e n k a n j a a r l i j k s e a a n g e p a s t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B o s s t r a a t 1 2 7 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g / p u b l i c a t i e v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e r e s o l u t i e s g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n j g e n , h e t r i j k s r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n , d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n o m , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n d i e t e n d i e n e i n d e n o d i g o f n u t t i g z i j n , o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
W i l l y V A N G O R P
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2006 : BL619357
28/06/2005 : BL619357
11/06/2004 : BL619357
26/06/2003 : BL619357
23/06/2003 : BL619357
15/06/2002 : BL619357
20/04/2002 : BL619357
05/03/2002 : BL619357
24/01/2002 : BL619357
06/10/2001 : BL619357
08/06/2001 : BL619357
08/11/2000 : BL619357
07/07/2000 : BL619357
09/06/2000 : BL619357
19/06/1999 : BL619357
24/04/1998 : BL619357
19/12/1997 : BL619357
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.05.2016, NGL 20.06.2016 16229-0117-038