03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s k l a d
f i a r e r g e i e g d t o r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 3 , 1 e 2 0 1 3
D E G R I f q ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 6 2 3 6 1 3 7 5
C A R A N T
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 3 1 9 0 ' B o o r t m e e r b e e k , R i j m e n a m s e b a a n 7 6 .
Z E T E L W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r E m m a n u e l l e R i e n s , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d i n v e r v a n g i n g v a n A n d r é C o s t a , n o t a r i s t e O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e M e c h e l e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R A N T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , R i j m e n a m s e b a a n 7 6 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 2 . 3 6 1 . 3 7 5 R P R L e u v e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . Z i j b e s l i s t e d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v e s t i g d i s t e 3 1 2 0 T R E M E L O , H e i d e l a a n 3 , e n b e s l i s t e i n d i t v e r b a n d t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) n a a r A C H T E N T A C H T 1 G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 8 8 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ) , e n d i t m e t c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d - ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; o p d e z e a a n d e l e n m o e s t à p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , h e t z i j a a n d e z e l f d e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n t i j d e v a n d e o p r i c h t i n g o f h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 - E U R ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d i e n d e t e w o r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e d o o r d e v e n n o t e n g e d a n e i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g . O p : d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n . é é n l a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r m o g e n . .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j b e s l i s t e d a t d e e e r s t e , a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 8 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 8 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; i e d e r a a n d e e l h e b b e n d e e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v e r m o g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g :
G e z i e n ' o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e s t a t u t a i r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e r k e n d e n b e v e s t i g d , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e l a a t s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n d e . g é c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S - P L A A T S V E R V A N G E R .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e e n t w e e o n t i e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
"
"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g