14/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
O R M E !
4 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 2 5 6 1 1 3 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , F . V a n d e r E l s t s t r a a t 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s w i j z i g i n g - k a p t i t a a l v e r h o g i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G A R B O i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g a d r e s t e 1 9 5 0 K r a a l n e m , F r a n ç o i s V a n d e r E l s t s t r a a t 9 4 , b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 4 5 4 7 t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G O V E R D O E L W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n b e s l i s t h e t d o e l t e v e r t a l e n , t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n z o a l s a a n g e g e v e n i n d e a g e n d a o n d e r p u n t 3 e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n a r t i k e l d r i e d e r n i e u w a a n g e n o m e n s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v e r n i e l d
D E R D E B E S L U I T C O N V E R S I E N A A R E U R O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e u r o t e h a n t e r e n a l s m u n t v o o r d e u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l o p d i e m a n i e r g e c o n v e r t e e r d w o r d t t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t b r u t o , h e t g e e n n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n t i e n p r o c e n t e e n n e t t o d i v i d e n d o p l e v e r t v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o d a t d i e n t a a n g e w e n d t e w o r d e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n e i n d e h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t e r e s p e c t e r e n . E e n e x e m p l a a r v a n d i e b e s l i s s i n g w o r d t h i e r a a n g e h e c h t .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t z i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n :
I . V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r I n b r e n g i n n a t u r a
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
I I . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r I n b r e n g i n n a t u r a
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " A e l v o e t & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m a n ,
b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o p d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a t v e r s l a g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e v a t v o l g e n d e c o n c l u s i e s h i e r a n l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a r e n w i j , A e l v o e t & P a r t n e r s
B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a m a n d a t :
- D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A C A R B O , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n
n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 3 8 . 8 8 8 , 9 0 E U R O o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 1 . 0 2 5 . 0 0 0 E U R O b e d r a g e n ;
- H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 0 . 8 9 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A C A R B O , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 0 2 5 . 0 0 0 E U R O w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 1 0 . 6 7 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r S t é p h a n M a r i e A n d r é M a r é e , N N 5 6 0 1 1 3 - 1 9 7 . 1 4 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G e m s l a a n 1 3 ;
- 1 0 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r C o s m i n M a r é e , N N 9 1 0 6 1 2 - 4 6 7 . 5 9 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B a r o n A l b e r t H u a r t l a a n 2 2 9 ;
- 1 0 9 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M a t r i n e D e V r o e d e , N N 5 4 0 1 1 0 - 0 0 2 - 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G e m s l a a n 1 3 ;
- D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 0 2 5 . 0 0 0 E U R O t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O o p 1 . 0 4 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R O .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v i e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n I n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
A E L V O E T & P A R T N E R S B V B A ( B - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S A M A N
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p é é n m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) m e t u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 0 . 8 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e , z a n d e r u i t d r u k k i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d d i v i d e n d , z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t d e h u i d i g e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e d r i e v e n n o t e n , t e w e t e n :
- D e h e e r S t é p h a n M A R E E v e r k l a a r t n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t ;
A ) K e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n é é n m i l j o e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 4 . 5 0 0 , 0 0 )
C ) g e z e g d e v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- M e v r o u w D e v r o e d e M a r t i n e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t :
A ) K e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 2 5 0 , 0 0 )
C ) g e z e g d e v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e h e e r M A R E E C o s m i n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a k e n n i s n a m e v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t :
A ) K e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B ) e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 2 5 0 , 0 0 )
C ) g e z e g d e v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i e r ( 4 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 1 . 3 9 4 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f n u d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d a t d e j a a r r e k e n i n g b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A C H T S T E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n k o m s t t e s t e l l e n m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t w o r d e n d e v o l g e n d e s t a t u t e n a a n g e n o m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " C A R B O " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , E . V a n d e r E l s t s t r a a t 9 4 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j i a g e n l o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - ' l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
1 . D e i m p o r t , e x p o r t , v e r k o o p , p r e s e n t a t i e , f a b r i c a t i e , r e p a r a t i e v a n a l l e r h a n d e m a c h i n e s e n i n d u s t r i ë l e m a t e r i a l e n w a a r o n d e r l a b o m a t e r i a a l e n a a n h o r i g h e d e n v o o r d i v e r s e t o e p a s s i n g e n ;
2 . D e O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
3 . D e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e e n o f b u i t e n l a n d s e , h a n d e l s , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
4 . H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g e u i t t e b r e i d e n , z o w e l m e t e i g e n f o n d s e n o f f o n d s e n v a n d e r d e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r s e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
6 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n .
7 . Z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n ( i n c l u s i e f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a c t i v a ( e n d r a g e n v a n e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n z a a k v o e r d e r s e n / o f w e r k n e m e r s a l s m a n i e r o m h e n t e v e r t o n e n ) m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ï s b e p a a l d o p é é n m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 . 0 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 1 . 3 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d o u d e b e l g i s c h e f r a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d b e l g i s c h e f r a n k e n p e r a a n d e e l . D e z e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n b i j o p r i c h t i n g v o o r d e h e l f t v o l s t o r t .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n w i n s t e n o p 2 1 j a n u a r i 1 9 9 1 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d o u d e b e l g i s c h e f r a n k e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v e r h o o g d n a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d o u d e b e l g i s c h e f r a n k e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r n a a r a a n l e i d i n g v a n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o p b a s i s v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 . 0 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , m e t c r e a t i e v a n 1 0 . 8 9 4 n i e u w e a a n d e l e n , e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 . - W i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l u i t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d e n a a n g e k o n d i g d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n i e d e r v e n n o o t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 7 - d e r d e a l i n e a v a n h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e d u i d e p e r s o n e n o f d o o r e l k a n d e r e p e r s o o n m i t s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
B i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e o p r o e p i n g e n d e m o d a l i t e i t e n e n h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g v e r m e l d e n ,
A r t i k e l 7 . - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n .
W a n n e e r e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f s t a a n i n v o o r d e e l v a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o o n .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e v e n n o t e n z i j n , m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r , z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e , o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n o f a a n e e n a n d e r e v e n n o o t .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n " h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d I s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , z a ! d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , p l a a t s v i n d e n .
H e t b e s t u u r k a n , b o v e n d i e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ; d e z e g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r z o n d e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d e n d e a g e n d a .
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J . "
V o o r - 1 k ~ +
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d l g e g e l d e n , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n " a f b e t a a l d b e d r a g e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
A r t i k e l 1 6 . - G e m e e n r e c h t .
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t e r v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n . N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t n o t a t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e n d r i e s c h e P i e r r e M a r P h i l i p p e , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 6 2 0 . 0 7 1 . 0 2 , w o n e n d e t e T e r v u r e n , V i n k e n l a a n 5 7 e n d i t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . E r z a l h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t b i j d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d k e u r t .
T I E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e i i i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 , 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 , 3 8
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 4
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e a k t e ; t w e e v o l m a c h t e n ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s ; p r o c e s - v e r b a a l
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g