08/01/2015
ÿþM c d W o m 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e l i â n t i % 1
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
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O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 0 9 7 4 7 1 7
C A R B O M A T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P R O G G E M A N S K A A I 7 - 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b e s l u i t d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l v a s t s t e l l e n . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W e n e x c l u s i e f o u t - o f - p o c k e t k o s t e n .
E S C O C O O N B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e s p r e u v e E d d y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13308-0514-042
14/03/2013
ÿþt e £ M a d W a r d 1 5 . 1
A I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 7 1 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R B O M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O G G E M A N S K A A I 7 - 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 h e t h u i d i g e b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
" E c o P l a n n i n g B V B A , m a a t s c l t a p p e t i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P i j n b r a e k s t r a a t 2 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w P a r i d a e n s C a r i n e .
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E S C o c o o n B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 K e s t e r , M o l e n s t r a a t 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r M e s p r e u v e E d d y .
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . "
ª% J e n J B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P i j n b r o e k s t r a a t 2 2 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r M e s p r e u v e E d d y .
"
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n d o o r t e v o e r e n :
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
" d e B V B A E S C o c o Q n , M o l e n s t r a a t 3 0 , 1 7 5 5 K e s t e r
" d e B V B A E c o P l a n n i n g , P i j n b r o e k s t r a a t 2 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
" d e B V B A J & J , P i j n b r o e k s t r a a t 2 2 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r :
" d e B V B A E S C o c o o n , M o l e n s t r a a t 3 0 , 1 7 5 5 K e s t e r
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d e n z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E S C O C O O N B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M e s p r e u v e E d d y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/12/2012
ÿþ A ` d p p Ç p p Ç i i ¢ ¢ ' ; ; M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b é l g ë
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 3 0 3 5 *
1 3 ' R U S S E i
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O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 9 9 7 1 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R B O M A T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O G G E M A N S K A A I 7 - 1 5 0 1 B U I Z I N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r 0 a k t e " B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 b e s l u i t d e C V B A M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D a Q u i c k , b e d r i j f s r e v l s o r t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e l b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l v a s t s t e l l e n . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W e n e x c l u s i e f o u t - o f " p o c k e t k o s t e n .
M E S P R E U V E E D D Y
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12313-0409-042
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11353-0288-020
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 24.06.2009 09263-0396-019
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 03.07.2008 08339-0349-017
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0199-043