13/02/2014
ÿþ M M W a f d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f l e r g e l O g d t e r g r i t t i e d e r
n e c h t l i a n 1 ( v a n k c o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e f E B / U 1 4
,
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
f l i t I l l l y 1 2 1 1 1 , 1 1 1 1
V 4 b e h i a a i
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 5 3 2 7 7
B e n a m i n g
( v o i e ) : C A R C O N N E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r i j p e n l a a n 1 9 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r s . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d o n d e r d a g 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
P u n t z e s v a n d e d a g o r d e : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n J o e r i V a n h u m b e e c k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , S t e v e n L i s m o n t , b e s t u u r d e r e n B j o r n V a n h u m b e e c k , b e s t u u r d e r , D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t b e n o e m i n g v a n J V M S b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e d V a n h u m b e e c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . T e v e n s w o r d e n G e r m a n u s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n L i s m o n t e n V i g i l ° b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B j o r n V a n h u m b e e c k b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P u n t 7 v a n d e d a g o r d e : D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t b e n o e m i n g v a n d e C V B A V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e 1 - l e e r L u c M a r t e n s a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J V M S b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e d V a n h u m b e e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 03.12.2013, NGL 22.12.2013 13693-0320-036
13/08/2013
ÿþk
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l E 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 3 5 3 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R C O N N E X
( v e r k o r t )
i
I V I
N e e r g e l e b û t e r B r i t t e a e s R e c h t b a n k v a n K o o i j f r a l e ,
t e L e u v e n . d e L N N G 2 0 1 3
D E R I F F I E R
G r u m e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r i j p e n l a a n 1 9 t e 3 3 0 0 T i e n e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 d a t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r D h r . P E E T E R S R e i n a u t , w o n e n d e t e 3 2 2 1 N i e u w r o d e , K r a a i k a n t 2 9 w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
V A N H U M B E E C K J o e r i G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o s E a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 04.12.2012, NGL 25.01.2013 13016-0327-036
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 06.12.2011, NGL 23.03.2012 12068-0590-033
11/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
^
M o r s 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 S E P . 2 0 1 1 D F F i î t r F I E R ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 5 3 . 2 7 7
B e n a m i n g C a r c o n n e x
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r i j p e n t a a n 1 9 , 3 3 0 0 T i e n e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
J
I M H 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
` 1 1 1 5 3 0 5 9 "
i h
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e h e e r L i s m o n t S t e v e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 3 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 6 . 0 5 - 3 9 3 - 5 4 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n o m e e n e i n d e t e n e m e n s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V a n h u m b e e c k J o e r i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / J Q / 2 Q i 1 . - A n n e x e s _ s l u M o n i t e u x b e l g e .
01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 07.12.2010, NGL 25.02.2011 11043-0178-031
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 01.12.2009, NGL 27.01.2010 10023-0389-025
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 02.12.2008, NGL 22.12.2008 08859-0267-016
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2007, GGK 04.12.2007, NGL 07.01.2008 08004-0117-015
08/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.08.2006, GGK 05.12.2006, NGL 07.12.2006 06898-2624-014
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 06.12.2005, NGL 08.12.2005 05890-0999-013
17/12/2004 : ME. - JAARREKENING 31.08.2004, GGK 07.12.2004, NGL 09.12.2004 04844-2973-011